Código dos títulos: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) abreviatura dos títulos: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Anúncio n.o.: pro 2022006 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (doravante referido como ” Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) ” ou “a empresa”) a nona reunião do nono conselho de supervisores foi notificada por e-mail e outros métodos de comunicação em 22 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa Fubang Plaza, No. 66 Xingning Road, Yinzhou District, Ningbo na manhã de 1 de abril. A reunião foi presidida pela Sra. Tu min, presidente do Conselho de Supervisores. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião e três estavam realmente presentes na reunião. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, esta reunião é legal e válida. Após deliberação, foram adoptadas as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2,Deliberado e adotado o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
O Conselho de Supervisores da Companhia analisou o Relatório Anual 2021 da Companhia elaborado pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto no artigo 82.º da Lei dos Valores Mobiliários e os requisitos pertinentes das normas relativas ao conteúdo e formato de divulgação de informações das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público n.º 2 conteúdo e formato do Relatório Anual (revisto em 2021), e formulou os seguintes pareceres de revisão escrita:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa.
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos.
3. Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 violasse as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
3,Deliberado e adotado o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
5,A proposta relativa à provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
O procedimento de deliberação da provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 aprovado pelo conselho de administração da empresa cumpre o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes com consentimento escrito para a proposta.
O Conselho de Supervisores considera que a provisão para imparidade patrimonial desta vez está em consonância com as disposições pertinentes das normas contabilísticas e do sistema contabilístico da empresa, com base e procedimentos legais suficientes, o que é propício a uma reflexão mais verdadeira e justa da situação financeira da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e concorda com a provisão para imparidade patrimonial desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
6,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
7,A proposta relativa à utilização de fundos temporários ociosos para a gestão financeira confiada pela sociedade e pelas suas filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre transações diárias conectadas de subsidiárias integrais da empresa
O conselho de supervisores acredita que o preço desta transação conectada diária é guiado pelos princípios de igualdade, benefício mútuo, justiça e racionalidade sob o princípio da economia de mercado, que é propício para a operação normal, contínua e estável de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye alumínio perfil Co., Ltd., e a transação não tem impacto na independência do negócio da empresa. Não há danos aos interesses da empresa, nem aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente a maioria dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre esta transação, os diretores vinculados cumpriam a obrigação de evitar a votação, e os procedimentos de votação eram legais e eficazes, os procedimentos de tomada de decisão dessa transação estavam em consonância com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
As propostas 1-4 e 7 acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) conselho de supervisores 2 de abril de 2022
