Código dos títulos: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) abreviatura dos títulos: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Anúncio n.o.: pro 2022009
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Anúncio relativo à adaptação do subsídio dos administradores independentes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 11ª reunião do 9º conselho de administração em 1º de abril de 2022. O conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de ajustar o subsídio de diretores independentes. Os diretores independentes da empresa, Sr. Yang Guang, Sra. Hua Xiuping e Sra. Hong Xiaoli, evitaram votar, e a proposta foi votada por unanimidade pelos diretores não independentes presentes na reunião. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Ajustamento deste subsídio
De acordo com as disposições relevantes das regras aplicáveis aos administradores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade emitidas pela CSRC, considerar de forma abrangente as contribuições importantes feitas pelos diretores independentes para o funcionamento padronizado, construção do sistema interno e desenvolvimento da empresa, combinadas com a escala atual de negócios e situação real da empresa, e com referência às normas de subsídio para diretores independentes de sociedades cotadas na mesma região e indústria, Conforme proposto pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, propõe-se ajustar o subsídio de diretores independentes de 30000 yuans por pessoa por ano (antes de impostos) para 50000 yuans por pessoa por ano (antes de impostos), que será implementado após a deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
2,Pareceres de directores independentes
Os administradores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria: o ajustamento do subsídio para administradores independentes da empresa está em conformidade com a situação real da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração obedecem às disposições relevantes da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos da sociedade, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, devendo este assunto ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
É por este meio anunciado.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) conselho de administração 2 de abril de 2022
