Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) directores independentes sobre
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos considerados na 11ª reunião do nono conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, como diretores independentes da empresa, nós defendemos os princípios e posições de independência, objetividade e imparcialidade, A empresa analisou os assuntos relevantes a serem submetidos à 11ª reunião do 9º Conselho de Administração para deliberação, e agora emite os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre o assunto:
1,Proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira e de controlo interno da empresa em 2022.
Após revisão, a Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificada para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa e atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2021. Em conclusão, concordamos em contratar Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno em 2022, e concordamos em submeter esta proposta à 11ª reunião do nono conselho de administração para deliberação.
2,Proposta sobre transações diárias com partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas pela empresa
Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) perfil de alumínio Jingye Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planta de leasing e pagamento de taxas de água e eletricidade para a parte relacionada Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) perfil de alumínio Co., Ltd. devido às necessidades de produção e operação são realizadas aberta e razoavelmente sob o princípio da economia de mercado, que é propício para a produção normal, contínua e estável e operação da empresa de perfil de alumínio. A transação não tem impacto na independência dos negócios da empresa e não prejudica os interesses da empresa, Também não prejudicou os interesses dos accionistas da empresa, especialmente da maioria dos pequenos e médios accionistas. Concordamos em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação, e para garantir o cumprimento e legalidade dos procedimentos de deliberação e votação da proposta, os diretores relacionados precisam evitar votar.
Diretor independente: Yang Guanghong, Xiao Lihua, Xiu Ping 1 de abril de 2022
