Código de títulos: 301237 securities abbreviation: Heshun technology Anúncio nº: 2022005
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Sobre a utilização de fundos angariados para substituir projectos pré-investidos
E o anúncio de fundos auto-levantados para os quais a taxa de emissão foi paga
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “tecnologia Heshun”) realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores em 31 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 851284 milhões de yuans investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente e as despesas de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado) de 3,3962 milhões de yuans pagos com os fundos auto-levantados antecipadamente.As questões acima cumprem as disposições sobre substituição dentro de 6 meses após a chegada dos fundos levantados. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial de acções da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 253) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. emitiu pela primeira vez 20 milhões de acções ordinárias (acções A) em RMB, com um valor nominal de 1 iuan por acção, O preço de emissão por ação é de 56,69 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 113380000 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 11572506590 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 101807493410 yuan.
A Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos para a oferta pública inicial da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan Zi [2022] No. 92). A empresa abriu uma conta especial para os fundos angariados, armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o banco de abertura da conta e o patrocinador.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa, os recursos captados pela oferta pública inicial da empresa serão investidos nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Unidade: RMB 10000
No. nome do projeto escala de investimento montante de investimento de fundos levantados
1 construção de base de produção biaxialmente esticada do filme de poliéster 43623374362337 projeto
2 Projecto de construção do centro de I & D 785539785539
3. Projeto de capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 6147876
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados e pagamento de despesas de emissão
A fim de promover suavemente a construção de projetos investidos com fundos levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para investir antecipadamente no âmbito do planejamento do projeto.Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) revisou as questões do pré-investimento da empresa em projetos investidos com fundos levantados a partir de 21 de março de 2022, E emitiu o relatório de garantia sobre o pré-investimento de projetos de investimento levantados pela Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. com fundos auto levantados (tianjiang [2022] No. 835)
A empresa planeja usar os fundos levantados para substituir o montante total de RMB 851284 milhões investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente até 21 de março de 2022, e o montante total de despesas de emissão pagas com fundos auto-levantados (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) é de RMB 3,3962 milhões. Os pormenores são os seguintes:
1. Investimento antecipado de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Montante total do investimento fundos auto-levantados Montante real do investimento a ser substituído
4362337706358706358 projeto de construção de base de produção de filme de poliéster biaxialmente esticado
Projecto de construção de centros de I & D 785539144926144926
Projecto de capital de giro suplementar 1000000
Total 6147876851284851284
2. Pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados
A taxa de emissão excluindo o imposto sobre o valor acrescentado pago pela empresa com fundos auto-levantados é de RMB 3,3962 milhões A empresa planeja usar os fundos levantados de RMB 3,3962 milhões para substituir a taxa de emissão excluindo o imposto sobre o valor acrescentado pago por fundos auto-levantados na fase inicial. 4,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa, a empresa tomou medidas para utilizar os fundos angariados para substituir o investimento antecipado, Ou seja, “se todos ou parte dos projetos acima mencionados investidos por recursos levantados devem ser investidos antecipadamente antes que os fundos levantados nesta emissão estejam em vigor devido a necessidades de negócios ou concorrência de mercado, a empresa planeja investir antecipadamente com fundos auto-levantados. Depois que os fundos levantados nesta emissão estiverem em vigor, a empresa pode optar por substituir os fundos auto-levantados antecipadamente por fundos levantados”. O plano de substituição proposto é coerente com o disposto no prospecto.
A empresa planeja substituir os fundos de investimento antecipado por fundos auto-levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, bem como os arranjos relevantes de emissão de documentos de solicitação, Não afecta o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
5,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
A quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e concordou em usar os fundos levantados de 851284 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e 3,3962 milhões de yuans (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) para substituir os fundos auto-levantados pagos as despesas de emissão.
2. Deliberação do conselho de supervisores
A terceira reunião da terceira sessão do conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão.O conselho de supervisores concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 851284 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e usar os fundos levantados (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de 3,3962 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados pagos as despesas de emissão.
3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa planeja substituir os fundos de investimento antecipado como fundos auto-levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. A substituição dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de execução do projeto de investimento angariado, não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, não afeta o andamento normal do projeto de investimento angariado, não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas, Cumprir as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como os arranjos relevantes de emissão de documentos de solicitação. Concordamos com as questões acima.
4. Parecer de garantia da empresa de contabilidade
De acordo com o relatório de verificação da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. investiu no projeto de investimento angariado com fundos próprios antecipadamente (TJs [2022] n.o 835) emitido pela empresa de contabilidade Tianjian (parceria geral especial), a empresa de contabilidade Tianjian (parceria geral especial) acredita que, As instruções especiais da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados investidos em projetos pré-angariados e despesas de emissão pagas preparadas pela gestão da Heshun Technology Co., Ltd. cumprem as disposições das orientações auto-regulamentares para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.o 2 – operação padronizada das empresas cotadas na GEM (SZS [2022] n.o 14) e orientações de formato relevantes, Em todos os aspectos principais, reflete verdadeiramente a situação real do pré-investimento da empresa em projetos de investimento levantados e pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados. 5. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Os fundos auto-levantados da tecnologia Heshun para a substituição das despesas de emissão pré-investidas e pagas pelos fundos levantados foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre os projetos pré-investidos da empresa com os fundos levantados e as despesas de emissão pagas com os fundos auto-levantados e emitiu um relatório de verificação. Os diretores independentes também expressaram seu consentimento explícito, Cumpriu os procedimentos necessários, cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes e as regras da bolsa, e cumpriu as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020). O patrocinador não tem objeção à substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas pela tecnologia Heshun pelos fundos levantados.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 3º conselho de administração da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd
2. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd
3. opiniões independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd
4. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) relatório de garantia sobre os projetos de investimento levantados investidos antecipadamente pela Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. com fundos auto-levantados (tianjiang [2022] No. 835)
5. Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “opiniões de verificação sobre Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. usando fundos levantados para substituir fundos auto levantados investidos em projetos investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas”
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. 1 de abril de 2022
