Código de títulos: 301237 securities abbreviation: Heshun technology Anúncio nº: 2022002
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Anúncio da resolução da quinta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A quinta reunião do terceiro conselho de administração da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “tecnologia Heshun”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 31 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por mensagens instantâneas, e-mail, telefone e outros meios em 21 de março de 2022. Há 9 diretores que devem votar nesta reunião, e 9 diretores realmente participaram da votação (entre eles, diretor He Feng, diretores independentes Xu hanbiao, Lin Suyan e Bao Lina participaram da reunião por meio de votação de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Fan Heqiang, presidente do conselho, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, sendo as deliberações da reunião legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após votação dos diretores presentes, a reunião ouviu, considerou e adotou as seguintes questões de votação:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais.
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente em alterar o capital social da empresa, a natureza da empresa e alterar alguns conteúdos dos estatutos de acordo com a emissão e listagem de ações, as diretrizes dos estatutos das sociedades listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Ao mesmo tempo, a administração da sociedade está autorizada a tratar do registro de alterações industriais e comerciais e do depósito dos estatutos sociais e assinar documentos relevantes, o prazo de validade da autorização é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da conclusão do registro de alterações industriais e comerciais e do depósito dos estatutos sociais. Os elementos de registo desta alteração industrial e comercial estão sujeitos ao resultado final da aprovação do departamento de supervisão e administração do mercado relevante.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com publicado pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre alteração do capital social, tipo de sociedade, alteração do estatuto social e tratamento de registo de alterações industriais e comerciais (Anúncio n.º 2022004); Os estatutos foram publicados no site cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas foi deliberada e adotada
A fim de promover suavemente os projetos de investimento com fundos levantados, a empresa investiu 851284 milhões de yuans nos projetos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados e pagou 3,3962 milhões de yuans de despesas de emissão com fundos auto-levantados (excluindo imposto sobre o valor acrescentado). Agora que os fundos levantados foram criados, está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de RMB 851284 milhões investidos no projeto de fundos levantados antecipadamente e RMB 3,3962 milhões de despesas de emissão pagas (excluindo imposto sobre o valor acrescentado).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, a instituição de recomendação da empresa Dongxing Securities Corporation Limited(601198) emitiu seus pareceres de verificação sobre o uso de fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e a instituição de auditoria Tianjian certificada escritório de contadores públicos (parceria geral especial) emitiu um relatório especial de garantia. Para detalhes, consulte o cninfo da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas (Anúncio nº: 2022005).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos (incluindo fundos angariados em excesso) para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa, com a premissa de não afetar a construção dos projetos de investimento investidos pelos fundos angariados e o funcionamento normal da empresa, a empresa planeja utilizar os fundos angariados ociosos (incluindo fundos sobre angariados) com um montante total não superior a RMB 500 milhões para investir em produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo, mas não limitado a produtos de gestão de caixa cujo emissor seja uma instituição financeira). O montante acima referido pode ser reciclado e utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A empresa autoriza a administração a implementar assuntos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta; A instituição de recomendação da empresa Dongxing Securities Corporation Limited(601198) emitiu pareceres de verificação. Para detalhes, consulte o cninfo da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022006)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente em realizar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 na segunda-feira, 18 de abril de 2022 na sala de conferências no quinto andar do edifício de escritórios, nº 69, Dingsheng Road, TONGHANG Industrial Park, Deqing County, Huzhou City.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com publicado pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022007).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração
2. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do terceiro conselho de administração
4. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) relatório de garantia sobre os projetos de investimento levantados investidos antecipadamente pela Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. com fundos auto-levantados (tianjiang [2022] No. 835)
5. Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “opiniões de verificação sobre gerenciamento de caixa da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. usando alguns fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre)”
6. Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “opiniões de verificação sobre o uso de fundos levantados pela Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. para substituir fundos auto levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas”;
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. 1 de abril de 2022
