Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros directores
Como diretor independente da Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) (doravante denominada “a empresa”), realizamos diligentemente as funções de diretor independente de acordo com a lei das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes, e salvaguardamos efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os trabalhos do ano passado são reportados da seguinte forma: I. Informação básica dos directores independentes
Nome, currículo, independência profissional
Zhang Yongyue, homem, nascido em 1954, Professor, Zeng Renhua
Dean and Business School of Oriental Real Estate School of East Normal University
O 10º Presidente do Conselho de Administração. Ele também atua como avaliador imobiliário da China e gerente imobiliário. Ele tem alguma influência sobre o vice-presidente da sociedade disciplinar do Conselho Zhang Yongyue, o consultor da sociedade econômica de Xangai e o supervisor da sociedade econômica imobiliária de Xangai. Ele está atualmente na Shanghai E-House.
Presidente do Instituto de Pesquisa Imobiliária e professor vitalício da Universidade Normal da China Oriental
Xu Hui holding, Shanghai Industrial Development Co.Ltd(600748) director independente.
Zhao Hulin, homem, nascido em maio de 1965, mestrado
Bacharelado, advogado de primeira classe, escritório de advocacia Henan Qianwen
Sócio, diretor do comitê de gestão, todos os advogados da China Association
Director, perito em consultoria jurídica do Governo Popular Provincial de Henan, Zheng
O especialista em consultoria de sistema jurídico do governo popular estadual e municipal, o advogado da província de Henan não tem influência em Zhao Hulin, o diretor executivo da 10ª Associação de Diretores e o diretor do comitê de estratégia de desenvolvimento, o presidente do ramo diretamente sob a associação de advogados provincial sul da independência jurídica do rio e a formação do comitê de arbitragem Zhengzhou.
Membro do Comité e do Comité Consultivo de Peritos, Província de Henan
Sociedade do direito, sociedade da investigação do direito civil e comercial, sociedade da investigação do direito económico, sociedade do direito
Associação de Pesquisa de Professores, Associação de Pesquisa de Direito Imobiliário, direito notarial
Director da Academia de Ciências, actualmente Sf Diamond Co.Ltd(300179) , Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020)
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) directores independentes.
Gong Rui, homem, nascido em 1978, é mestre em economia pela Universidade de Nankai
Shi, EMBA da China Europe International Business School, contador público certificado,
Contabilista sénior. Se há Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) diretores, vice-presidentes e diretores do conselho de administração afetando o departamento de investimento de Gong Rui, diretor do departamento de investimento de títulos e independência contábil no grupo imobiliário Hangzhou Songdu.
Secretário do Conselho de Administração. Hangzhou Qingma Investment Management Co., Ltd.
Gerente geral da empresa, com muitos anos de experiência em gestão de investimentos e financiamento e gestão financeira
Experiência em gestão de negócios e operação de capital.
2,Desempenho anual dos directores independentes
Em 2021, participamos de todas as reuniões anteriores do conselho de administração e comissões especiais relevantes realizadas pela empresa, e participamos da assembleia geral de acionistas da empresa. O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Em 2021, não levantamos objeções às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
1. A presença de diretores independentes na reunião do conselho de administração em 2021 é a seguinte:
Número de reuniões do Conselho de Administração realizadas durante o período de referência 8
O nome do diretor comparecerá à reunião. O número de vezes em que o diretor comparece é confiado para comparecer à reunião. O número de vezes em que o diretor está ausente é duas vezes. O número de vezes em que ele não comparece à reunião é contado pessoalmente.
Zhang Yongyue 8 0
Zhao Hulin 8 8 0
0 não
Gong Rui 10
Wang Liting 7 0
Em 2021, somos favoráveis às propostas da reunião do conselho.
2. A presença de administradores independentes na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
Número de assembleias gerais realizadas durante o período de referência 3
Nome do director número de reuniões a assistir número de horas de presença número de horas de presença confiadas número de horas de ausência
Zhang Yongyue 3 1 0 2
Zhao Hulin 3 1 0 2
Gong Rui 0
Wang Liting 3 1 0 2
3. Participação de diretores independentes nos comitês especiais do conselho de administração
(1) Comité de Auditoria
Número de reuniões do Comité de Auditoria durante o período de referência 6
Nomes dos directores independentes número de reuniões assistidas e número de ausências assistidas
Gong Rui 10
Zhang Yongyue 6 0
Wang Liting 5 0
(2) Comité de remuneração e avaliação
Número de reuniões da Comissão de Remunerações no período de referência 2
Nomes dos directores independentes número de reuniões assistidas e número de ausências assistidas
Zhao Hulin 2 0
Gong Rui 0
Wang Liting 2 0
(3) Comité de Nomeação
Número de reuniões do Comité de Nomeações durante o período de relatório 2
Nomes dos directores independentes número de reuniões assistidas e número de ausências assistidas
Zhang Yongyue 2 0
Zhao Hulin 2 0
3,Questões-chave do desempenho anual dos administradores independentes
Durante a atuação dos diretores independentes em 2021, concentramo-nos principalmente no progresso das seguintes questões: 1 Operações com partes relacionadas
(1) Em 18 de janeiro de 2021, a 9ª reunião do 10º Conselho de Administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de transferência proporcional de fundos excedentários de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas e a proposta de pagamento de despesas de gestão e transações de partes relacionadas por subsidiárias holding.
Os assuntos acima constituem transações de partes relacionadas, e o conteúdo, procedimentos de aprovação e processo de transações de partes relacionadas estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos e sistema de transações de partes relacionadas da empresa.
No que respeita às operações acima referidas, Nossos pareceres independentes são os seguintes: “a proposta sobre a transferência proporcional de fundos excedentes de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas e a proposta sobre o pagamento de taxas de gestão e transações de partes relacionadas por subsidiárias holding, que foram deliberadas e adotadas na nona reunião do 10º conselho de administração da empresa, cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e conformes”.
(2) No dia 25 de fevereiro de 2021, a 10ª reunião do 10º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de aceitação de empréstimos de partes relacionadas e a proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021. Os assuntos acima constituem transações de partes relacionadas, e o conteúdo, procedimentos de aprovação e processo de transações de partes relacionadas estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos e sistema de transações de partes relacionadas da empresa.
No que respeita às operações acima referidas, Nossas opiniões independentes são as seguintes: “a proposta de aceitação de empréstimos de partes relacionadas e a proposta de transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2020 e a previsão de transações diárias com partes relacionadas em 2021, que foram consideradas e adotadas na 10ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e conformes”.
2. Nomeação dos diretores da empresa em 2021
(1) Em 27 de agosto de 2021, a 13ª reunião do 10º conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta por eleição de candidatos de diretor não independentes do 10º conselho de administração, e pelo eleito Sr. Sun Zhongqi como o candidato de diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
Depois de compreender plenamente a nomeação, os procedimentos de tomada de decisão e as qualificações dos candidatos a diretores da empresa, Nossas opiniões independentes são as seguintes: “a proposta sobre a eleição de candidatos não independentes para diretores do 10º conselho de administração deliberada e adotada na 13ª reunião do 10º conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos da empresa. Os procedimentos são legais e complacentes. Os candidatos para diretores têm a qualidade profissional, conhecimento profissional e experiência de trabalho relevante necessários para desempenhar suas funções.” (2) No dia 10 de dezembro de 2021, a 15ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta por eleição de candidatos a diretores independentes do 10º Conselho de Administração, e pelo eleito Sr. Gong Rui como diretor independente candidato do 10º Conselho de Administração da empresa.
Depois de compreender plenamente a nomeação, os procedimentos de tomada de decisão e as qualificações dos candidatos a diretores da empresa, Nossas opiniões independentes são as seguintes: “a proposta sobre a eleição de candidatos de diretores independentes do 10º conselho de administração deliberada e adotada na 15ª reunião do 10º conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos, e os procedimentos são legais e complacentes. 3. Nomeação dos gerentes seniores da empresa em 2021
Em 27 de agosto de 2021, a 13ª reunião do 10º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários, e decidiu nomear o Sr. Yang Zhangfeng como gerente geral da empresa e o Sr. Zhao Yong, gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa, como secretário do conselho de administração da empresa.
Sabes, Nossas opiniões independentes são as seguintes: “a nomeação de gerentes seniores na proposta sobre a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários deliberada e adotada na 13ª reunião do 10º conselho de administração da empresa está em conformidade com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais Os procedimentos são legais e conformes. Os candidatos à gerência sênior têm a qualidade profissional, o conhecimento profissional e a experiência de trabalho relevante necessária para desempenhar suas funções. “
4. Remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
No dia 27 de agosto de 2021, a 13ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o padrão salarial dos gestores seniores, Nossas opiniões independentes são as seguintes: “a proposta sobre o padrão de remuneração dos gerentes seniores deliberada e adotada na 13ª reunião do 10º conselho de administração da empresa está em conformidade com a lei da sociedade, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais Os procedimentos são legais e conformes. O padrão salarial dos gerentes seniores é formulado de acordo com o nível salarial da indústria da empresa e o funcionamento real da empresa. Pode efetivamente estimular o entusiasmo e a iniciativa do trabalho dos gerentes seniores, o que é propício ao funcionamento e desenvolvimento da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. “
5. Nomeação da sociedade de contabilidade
A 10ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa realizada em 25 de fevereiro de 2021
