Código dos títulos: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) abreviatura dos títulos: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Anúncio n.o.: pro 2022007 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Anúncio das resoluções da 16ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do 10º conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 21 de março de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação em 31 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Yongjun, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. A reunião é legal e válida.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação, a reunião tomou a seguinte resolução:
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Revisar e adotar o relatório anual de 2021 e resumo
De acordo com os requisitos relevantes das leis e regulamentos, estatutos sociais e demais disposições relevantes, após a compreensão e revisão completa do texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021, todos os supervisores presentes na reunião concordaram:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da companhia cumprem as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e de outros departamentos relevantes, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
(3) Antes da revisão do conselho de supervisores, não constatou-se que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 violasse leis e regulamentos e as disposições pertinentes do sistema de registro e gestão da empresa para insiders;
(4) Todos os supervisores da empresa garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 e resumo da empresa são verdadeiras, precisas e completas, prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Revisar e adotar o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta relativa à formulação do sistema de gestão do subsídio de lugar dos administradores e supervisores foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta de assinatura do acordo-quadro sobre transações conectadas de 2022 a 2025 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. A proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) conselho de supervisores 2 de abril de 2022
