Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Pareceres independentes de directores independentes
De acordo com o direito das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, expressamos opiniões independentes sobre os seguintes assuntos com base no princípio de julgamento independente e objetivo: I. plano de distribuição de lucros em 2021
A proporção de dividendos de caixa do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 atingiu 30% do lucro distribuível realizado nesse ano, o que está em consonância com o disposto em matéria de dividendos nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, e considera plenamente as necessidades atuais de desenvolvimento de negócios da empresa, rentabilidade, requisitos de capital e outros fatores, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e seja propícia ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberado e adotado na 18ª reunião do 10º Conselho de Administração. O processo de votação é aberto e transparente e o procedimento de deliberação está em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Proposta de pagamento de taxas de auditoria em 2021 e continuação da nomeação de instituições de auditoria
Considerando que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpre escrupulosamente as suas responsabilidades, segue normas profissionais independentes, objetivas e imparciais, conclui o trabalho de auditoria de acordo com o plano de auditoria deste ano e emite os pareceres de auditoria sobre o relatório financeiro de 2021 e o controlo interno da empresa conforme previsto, A empresa planeja pagar 450000 yuans para a auditoria do relatório financeiro e 250000 yuans para a auditoria do controle interno em 2021.
A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa propõe renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno por um ano após a expiração do contrato de serviço de auditoria original.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O sistema de controle interno da empresa é baseado na orientação de leis e regulamentos, documentos normativos e princípios básicos de controle interno, combinados com seu próprio funcionamento real. O sistema de controle interno pode abranger todos os níveis e elos da operação da empresa, formando um sistema de gestão padronizado, que pode efetivamente controlar os riscos empresariais, proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa e proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa, sem declarações falsas, enganosas ou grandes omissões.
Concordamos com o conteúdo da moção. 4,Proposta relativa à eleição de candidatos a directores não independentes do 10º Conselho de Administração
A proposta sobre a eleição de candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração deliberada e adotada na 18ª reunião do 10º conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e conformes. Os candidatos a diretores não independentes têm a qualidade profissional, conhecimento profissional e experiência de trabalho relevante necessários para o desempenho de suas funções.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 5,Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
A proposta sobre a nomeação de gerentes seniores deliberada e adotada na 18ª reunião do 10º conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e conformes. Os candidatos à alta administração têm a qualidade profissional, o conhecimento profissional e a experiência de trabalho relevante necessários para desempenhar suas funções.
Concordamos com o conteúdo da moção.
6,Proposta relativa à formulação do sistema de gestão do subsídio pós-detenção para administradores e supervisores
A proposta sobre a formulação do sistema de gestão dos subsídios de emprego de diretores e supervisores, deliberada e adotada na 18ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, cumpre as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e conformes. Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 7,Proposta de assinatura do acordo-quadro sobre transações conexas entre 2022 e 2025
A proposta de assinatura do acordo-quadro sobre transações conexas entre 2022 e 2025, deliberada e adotada na 18ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, cumpre as disposições da lei das sociedades, das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos, os procedimentos são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 8;Proposta sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
A proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 deliberadas e adotadas na 18ª reunião do 10º conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e carta da empresa, e os procedimentos são legais e conformes.
Concordamos com o conteúdo da moção.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Diretores independentes: Zhang Yongyue, Zhao Hulin e Gong Rui 31 de março de 2002
