Código dos títulos: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) abreviatura dos títulos: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Anúncio n.o.: pro 2022006 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do 10º conselho de administração foi notificada por e-mail em 21 de março de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação em 31 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Zhangfeng, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração. A reunião é legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação, a reunião tomou a seguinte resolução:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de avaliação salarial da alta administração 2021
Resultados da votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Yang Zhangfeng e Zhao Yong evitaram votar sobre a proposta.
5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta foi aprovada por diretores independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de pagamento de honorários de auditoria em 2021 e continuação da nomeação de instituições de auditoria
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi previamente aprovada por diretores independentes e pareceres independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Revisar e adotar o relatório anual de 2021 e resumo
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Revisar e adotar o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta foi aprovada por diretores independentes.
9. Deliberou e adotou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta sobre a eleição por meio de candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração foi deliberada e adotada um a um
(1) Concordar em eleger o Sr. Zhao Dianhua como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Concordar em eleger o Sr. Wen Xianyong como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta foi aprovada por diretores independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
É acordado nomear o Sr. Zhao Yong como gerente geral da empresa. Ele não servirá mais como gerente geral adjunto da empresa e continuará a servir como diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa. O mandato é o mesmo do 10º conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Abstivo-me na votação.
12. Deliberou e adotou a proposta de plano de investimento para 2022
Concorda-se que o montante total de investimento direto (incluindo capital próprio e direitos do credor) no negócio imobiliário da empresa em 2022 não excederá 3 bilhões de yuans, e os objetos de investimento incluem subsidiárias existentes e recém-estabelecidas da empresa e empresas de ações no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022.
É acordado solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a implementar especificamente o plano de investimento para negócios imobiliários em 2022, e decidir sobre questões de investimento estrangeiro com um montante total não superior a 3 bilhões de yuans, incluindo, mas não limitado a, determinar o modo de investimento específico, obter recursos fundiários através de várias maneiras permitidas por leis e regulamentos e assinar acordos relevantes, determinar e ajustar o modo de desenvolvimento e operação e assinar acordos relevantes após a obtenção de recursos fundiários, etc.
A autorização acima é válida a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à concessão de assistência financeira
Está acordado fornecer assistência financeira com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans para Nanchang Jindu Real Estate Co., Ltd. e outras subsidiárias, e os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro do montante total.
A operação específica será gerida pelo presidente de acordo com o desenvolvimento do negócio e o funcionamento real da filial.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14) A proposta relativa à formulação do sistema de gestão do subsídio de lugar dos administradores e supervisores foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta foi aprovada por diretores independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15. A proposta de assinatura do acordo-quadro sobre transações conectadas de 2022 a 2025 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores afiliados da empresa Sr. Yang Zhangfeng, Sr. Zhao Yong, Sr. Sun Zhongqi e Sr. Lu Qianqian evitaram votar sobre esta proposta.
A proposta foi previamente aprovada por diretores independentes e pareceres independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores afiliados da empresa Sr. Yang Zhangfeng, Sr. Zhao Yong, Sr. Sun Zhongqi e Sr. Lu Qianqian evitaram votar sobre esta proposta.
A proposta foi previamente aprovada por diretores independentes e pareceres independentes.
17. A proposta relativa à utilização de fundos ociosos para a gestão financeira foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
18. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
A Assembleia Geral Anual de 2021 está marcada para ser realizada em 22 de abril de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) conselho de administração 2 de abril de 2022
