Código dos títulos: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) abreviatura dos títulos: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Anúncio n.o: 2022013 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 22 de abril de 2022
Local de encontro: 7º andar, edifício B, Mingji Plaza, Changning District, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores da Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório de demonstração financeira de 2021 √
4. Plano de distribuição de lucros em 2021 √
5. Sobre o pagamento das taxas de auditoria em 2021 e continuar a contratar a instituição de auditoria √
Movimento
6 Relatório anual 2021 e resumo √
7 proposta de plano de investimento para 2022 √
8 proposta relativa à concessão de assistência financeira √
9 √ sobre a formulação do sistema de gestão do subsídio pós-detenção dos administradores e supervisores
conta
10. Sobre a assinatura do acordo-quadro sobre transações de partes relacionadas de 2022 a 2025 √
Proposta do
11 proposta de utilização de fundos ociosos para gestão financeira √
Proposta de votação cumulativa
12.00 proposta sobre a eleição de (2) candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
12.01 Zhao Dianhua √
12.02 Wen Xianyong √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima serão divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai pelo menos cinco dias antes da assembleia geral.
2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 4, 5, 9, 10, 12
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 10
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Tibet Dejin Enterprise Management Co., Ltd. e Zhengzhou Tongtai Wanhe centro de gestão empresarial (sociedade limitada)
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line no local da Bolsa de Valores de Xangai ou de outros meios, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 2022 / 4 / 15
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Os acionistas devem se registrar com Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) departamento de títulos, 7 / F, edifício B, Mingji Plaza, nº 207, Songhong Road, Changning District, Shanghai em 18 de abril de 2022 (9:30-15:00). O agente deve manter a cópia do cartão de conta de acionistas Shanghai do acionista, a cópia do cartão de identificação do acionista, a procuração e o original do cartão de identificação do agente.
2. Os acionistas estrangeiros podem enviar por fax ou enviar a cópia do cartão de identificação e do cartão de conta de acionistas de Xangai para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 15:00 do dia 18 de abril de 2022.
6,Outros assuntos
Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na reunião devem cumprir rigorosamente as disposições e exigências de Xangai sobre prevenção e controle de epidemias. Se eles têm sintomas como febre, não usam máscaras conforme necessário, ou não cumprir as disposições e requisitos relevantes sobre prevenção e controle de epidemias, eles não serão capazes de entrar no local da reunião de acionistas.
A reunião tem a duração de meio dia, sendo que os acionistas que comparecerem à reunião arcarão com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
Tel.: 02162560000
Fax: 02181028507
Endereço: 7 / F, edifício B, Mingji Plaza, No. 207, Songhong Road, Changning District, Shanghai
Contacto: Liu Hao
É por este meio anunciado.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) conselho de administração 2 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo resolução do documento de arquivamento do sistema de votação da 18ª reunião do 10º conselho de administração
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4. Plano de distribuição de lucros em 2021
5. Pagamento de honorários de auditoria para 2021 e renovação da nomeação
Proposta da agência contabilística
6 Relatório anual e resumo de 2021
7 proposta sobre plano de investimento em 2022
8. Proposta relativa à concessão de assistência financeira
9. Sobre a formulação do sistema de gestão do subsídio de lugar dos administradores e supervisores
O movimento de “grau”
10. Sobre a assinatura do acordo de transação de partes relacionadas de 2022 a 2025
Proposta de acordo
11. Proposta de utilização de fundos ociosos para a gestão financeira
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
12.00 proposta por eleição de candidatos para diretores não independentes do 10º conselho de administração 12.01 Zhao Dianhua 12.02 Wen Xianyong
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de entrega: 2022 observações: o administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Apêndice 2 Explicação do método de votação para administradores e supervisores independentes
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas. 2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores, utilizando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
5.02 exemplo: Wang ××
5.03 Processo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta de eleger supervisores
6.01 exemplo: Li ××
6.02 Processo: Chen ××
6,03 casos: amarelo ××
Um investidor detém 100 ações da empresa no final do dia de registro de ações
