Código dos títulos: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) abreviatura dos títulos: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Aviso n.o.: pro 2022007 obrigações Código: 163228 abreviatura da obrigação: 20 Yushui 01
Código da Obrigação: 188048 bond abbreviation: 21 Yushui 01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração (2021 Conselho de Administração Anual) foi realizada em 31 de março de 2022 na sala de conferências do 11º andar da empresa sob a forma de vídeo e in loco. A convocação desta reunião foi entregue a todos os diretores e supervisores em 21 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zheng Rubin, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam estar presentes, incluindo o diretor Zheng Rubin, diretor Liao Gaoxin, diretor Fu Chaoqing, diretor Zhang Zhi, diretor Fu Daqing e diretor Shi Hui. O diretor Huang Jiaying participou da reunião por vídeo. Supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) estatutos e o regulamento interno do Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) conselho de administração. Após deliberação cuidadosa de todos os diretores, as seguintes resoluções são formadas por votação uma a uma:
1,Deliberado e adotado o Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) “14º plano quinquenal” plano de desenvolvimento (20212025)
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração para Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e adotado o relatório de trabalho da gerência para Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e adotado o relatório financeiro final das contas de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberaram e adoptaram a execução orçamental de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021 e o relatório orçamental financeiro de 2022
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros para Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe do grupo era de 154255303887 yuans. É acordado formular o seguinte plano de distribuição de lucros para os lucros da empresa disponíveis para distribuição aos acionistas:
Com base no atual capital social total de 4800000000 ações da empresa, um total de 1233 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan de dividendos em dinheiro será distribuído a todos os acionistas na proporção de 2,57 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, e os lucros não distribuídos restantes de 30895303887 yuan serão transferidos para a distribuição anual futura; Não serão dadas ações bônus este ano, nem a reserva de capital será convertida em capital social.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 precisa ser submetido à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
7,A proposta de revisão das transações diárias estimadas conectadas de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Durante a deliberação e votação desta proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados Sr. Zheng Rubin e Sr. Huang Jiayi se retiraram.
8,Deliberado e adotado o relatório de avaliação de controle interno de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,O texto completo e o resumo do relatório anual 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10;Ouviu o relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
11,Ouvido o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
12,Deliberado e adotado o relatório de responsabilidade social de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Ouviu o relatório sobre o desenvolvimento do mercado de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
14,Ouviu o relatório sobre a implementação das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas em Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021
15,A proposta de convocação Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) sobre a compra de produtos de depósito estruturado do banco comercial rural Chongqing foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa investirá 500 milhões de yuans (em palavras: 500 milhões de yuans apenas) para comprar Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) produtos de depósito estruturado unitário (tipo de renda flutuante principal garantida), e autorizará a gestão da empresa a lidar com assuntos específicos.
É por este meio anunciado.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) conselho de administração 2 de abril de 2022
