W securities code: Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) securities abbreviation: Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Anúncio n.o: 2022008 Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 27ª reunião do sétimo conselho de administração foi notificada a todos os diretores por e-mail em 30 de março de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa por in loco combinado com votação de comunicação em 1º de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Fu Liquan, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,A reunião deliberau e adotou a opção de ação 2022 e o plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e seu resumo com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Como o presidente Sr. Fu Liquan, a diretora Sra. Chen Ailing e os objetos de incentivo Sr. Lai Lijin e Sr. Chen Jianfeng são parentes, eles evitaram votar, o diretor relacionado Sr. Zhang Xingming evitou votar, e os outros quatro diretores participaram da votação.
Esta proposta foi elaborada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes, revisada e aprovada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação e aprovação.
Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres independentes sobre esta proposta e o Conselho de Supervisores emitiu os seus pareceres de verificação. Para mais pormenores, consultar o sítio Web da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado divulgado.
Para detalhes sobre a opção de ação 2022 e o plano de incentivo de ações restritas (Draft), consulte www.cninfo.com info. com. cn., Seu resumo é publicado nos tempos de títulos e www.cn info. com. cn. Vamos lá.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e será aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
2,A reunião delibera e adota as medidas para a administração da implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo restrito em 2022 com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Como o presidente Sr. Fu Liquan, a diretora Sra. Chen Ailing e os objetos de incentivo Sr. Lai Lijin e Sr. Chen Jianfeng são parentes, eles evitaram votar, o diretor relacionado Sr. Zhang Xingming evitou votar, e os outros quatro diretores participaram da votação.
Esta proposta foi elaborada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes, revisada e aprovada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação e aprovação.
Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres independentes sobre esta proposta e o Conselho de Supervisores emitiu os seus pareceres de verificação. Para mais pormenores, consultar o sítio Web da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado divulgado.
Consulte as medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas em 2022 em cninfo.com.cn no mesmo dia Comunicado divulgado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e será aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
3,A assembleia delibera e aprova a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a lidar com questões relacionadas ao incentivo patrimonial com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Como o presidente Sr. Fu Liquan, a diretora Sra. Chen Ailing e os objetos de incentivo Sr. Lai Lijin e Sr. Chen Jianfeng são parentes, eles evitaram votar, o diretor relacionado Sr. Zhang Xingming evitou votar, e os outros quatro diretores participaram da votação.
Para implementar o plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia concorda em solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas à opção de ações e ao plano de incentivo às ações restritas:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a responsabilizar-se pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivo à participação de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo à participação na opção de ações e no plano de incentivo à ação restrita, e determinar a data de autorização da opção de ações e a data de concessão da ação restrita;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e ações restritas e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados na opção de ações e no plano de incentivo às ações restritas, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações e o preço de concessão das ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar as ações de opções de ações abandonadas pelos objetos de incentivo e as ações de ações restritas abandonadas pelos objetos de incentivo entre os objetos de incentivo antes da autorização de opções de ações e da concessão de ações restritas; (5) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações e ações restritas aos objetos de incentivo quando os objetos de incentivo satisfizerem as condições, e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações e ações restritas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para concessão, solicitar à Companhia de Registro e Compensação para lidar com negócios relevantes de registro e compensação, etc;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar o exercício/levantamento da qualificação restrita de vendas e o exercício/levantamento das condições restritas de vendas do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode exercer o direito/levantar a restrição de vendas;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as matérias necessárias ao exercício/levantamento de restrições à venda de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores para exercício/levantamento de restrições à venda, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar do exercício/levantamento de restrições à venda de opções de ações/ações restritas que não tenham sido exercidas/levantadas;
(10) O conselho de administração está autorizado a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, cancelar o exercício e levantar a qualificação de venda restrita do objeto de incentivo, cancelar as opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, e recompra e cancelamento das ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, Lidar com o cancelamento de opções de ações de objetos de incentivo falecidos que não tenham sido exercidos ou a recompra e cancelamento de ações restritas cujas restrições de venda não tenham sido levantadas, bem como questões relevantes de indenização e herança, e encerrar o plano de incentivo da empresa;
(11) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(12) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar a opção acionária e o plano de incentivo restrito da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(13) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pela opção de ações e pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo. 3. Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivos;
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) conselho de administração 2 de abril de 2022
