Código dos títulos: Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) abreviatura dos títulos: Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Anúncio n.o: 2022009 Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do sétimo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) (doravante referida como "a empresa") a convocatória da 17ª reunião do sétimo conselho de supervisores foi emitida em 30 de março de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa em 1º de abril de 2022. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pela Sra. Song Maoyuan, e as seguintes resoluções foram consideradas e aprovadas:
1. deliberaram e aprovaram a opção de ações 2022 e o plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e seu resumo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o conteúdo da opção de ação 2022 e do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas, e realizam procedimentos legais relevantes, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Uma vez que a concepção da opção de ações 2022 e do plano de incentivo de ações restritas não envolve questões profissionais, acreditamos que a empresa não pode contratar um consultor financeiro independente para expressar opiniões sobre a opção de ações 2022 e o plano de incentivo de ações restritas da empresa.
Para detalhes sobre a opção de ação 2022 e o plano de incentivo de ações restritas (Draft), consulte www.cninfo.com info. com. cn., Seu resumo é publicado nos tempos de títulos e www.cn info. com. cn. Vamos lá.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e será aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
2. A reunião deliberau e adotou as medidas de administração da implementação e avaliação da opção acionária e do plano de incentivo restrito em 2022, com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas em 2022 estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, podem garantir a implementação harmoniosa e o funcionamento padronizado da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Consulte as medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas em 2022 em cninfo.com.cn no mesmo dia Comunicado divulgado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e será aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
A reunião delibera e adotou a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo à opção de ações e ao plano de incentivo restrito em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de fiscalização considera que o pessoal listado na lista de objetos de incentivo da opção acionária e do plano de incentivo restrito da empresa possui as qualificações especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos como o direito das sociedades, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e os estatutos sociais, e não há situação de que tenham sido identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades determine que ele não deve exercer funções como diretor ou gerente sênior da sociedade; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo acionário de companhias listadas de acordo com as leis e regulamentos, pois atende às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo acionário de companhias listadas e ao escopo do objeto de incentivo especificado no Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo. Sua qualificação temática como objeto de incentivo à Opção de Ações e ao Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia é legal e efetiva.
Para a lista de objetos de incentivo da opção de ação da empresa e do plano de incentivo de ações restritas em 2022, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN) Comunicado divulgado.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria constantes da lista de incentivos e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivos patrimoniais.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) conselho de supervisores 2 de abril de 2022
