Código dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Anúncio n.o: 2022018 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (doravante denominada "a sociedade") realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 em 26 de maio de 2022, sendo comunicadas as matérias específicas da assembleia como segue:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: Assembleia Geral Anual de 2021.
(II) convocador da reunião: o Conselho de Administração da Companhia. A 34ª reunião do nono Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021.
(III) os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes da sociedade, e a qualificação do convocador é legal e válida.
IV) Hora de reunião
1. Reunião presencial: a partir das 14h30 do dia 26 de maio de 2022;
2. Votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m. e 9:30-11:30 p.m. em 26 de maio de 2022, e 13:00-15:00 p.m; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
V) Método de convocação da reunião
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line:
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros a comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
2. Votação on-line: a empresa fornece uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido. VI) Data de registo de capital próprio
Data de registro do capital social desta assembleia: 23 de maio de 2022
(VII) Participantes
1. No encerramento da tarde do dia de registro de capital próprio da assembleia de acionistas, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da reunião de acionistas. Se eles não puderem participar por algum motivo, eles podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, e o agente não precisa ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) local da reunião no local: a primeira sala de reunião da empresa, 63 / F, Guangzhou International Financial Center, No. 5, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
2,Deliberações das reuniões e tabela de codificação
observações
O nome da proposta é impresso nesta coluna
Coluna de verificação de código
Votação
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório financeiro anual 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5,00 distribuição anual de lucros e transferência de reserva de capital em 2021 √
Proposta relativa ao plano de aumento de capital
A proposta acima foi deliberada e adotada na 34ª reunião do 9º conselho de administração ou na 16ª reunião do 9º conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa sobre horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 2 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
Notas especiais:
(I) A proposta n.o 5 é uma questão importante que afecta os interesses dos pequenos e médios investidores. Além disso, a proposta 5 também inclui a conversão da reserva de capital em capital social, que envolve o ajuste do capital social, que só pode ser aprovado com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(II) todos os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para o conteúdo específico do relatório, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com em 2 de abril de 2022.
3,Elementos de registo das reuniões
(I) hora de inscrição no local: 9:30-17:00, 25 de maio de 2022.
(II) no local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, 63 / F, Guangzhou International Financial Center, No. 5, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
III) Método de registo:
1. Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com base no seu bilhete de identidade, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação social e apresentá-los na assembleia;
2. O agente encarregado deverá registar-se com base no seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2), cópia do cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação acionária, e apresentá-lo aquando da participação na reunião;
3. Se o representante legal de um acionista societário comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, carteira de identidade pessoal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista, e deverá ser apresentado no ato de comparecer à reunião;
4. Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, este deverá registrar-se com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta do acionista, e será apresentado no momento da participação na reunião;
5. Registar-se por carta ou fax, não por telefone. Por favor, envie a resposta de confirmação escrita da participação na assembleia geral de acionistas (ver Anexo 3) juntamente com os documentos de registro necessários para a sede do conselho de administração da empresa por carta ou fax antes das 17:00 horas do dia 25 de maio de 2022, e ligue para confirmar o status de registro.
5,Processo de operação específico de votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet. 6,Outros assuntos
I) Informações de contacto
Contato: Wu Yonggao, Wang Huanhuan
Tel.: 02088835130 ou 02088835125
Fax de contacto: 02088835128
Caixa de correio: yxjk@yuexiu -finance. com.
Código Postal: 510623
(II) espera-se que a reunião dure meio dia, e os participantes suportem suas próprias despesas de acomodação e transporte.
7,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 34ª reunião do nono conselho de administração;
(II) deliberações da 16ª reunião do nono conselho de fiscalização;
(III) outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
recinto:
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração para assistir à assembleia geral de acionistas
3. Confirmação de participação na assembleia geral de acionistas
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) conselho de administração 1 de abril de 2022
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 360987; Voting abbreviation: "Yuexiu voting".
II) Preencher os pareceres de votação
As propostas consideradas nesta assembleia são propostas de voto não cumulativo, podendo os acionistas preencher suas opiniões de voto: concordar, discordar e abster-se.
(III) se os acionistas votarem sobre a "proposta geral", considera-se que ela expressa as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o horário de votação é o horário de negociação em 26 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o horário de votação é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 26 de maio de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2
Procuração para assistir à assembleia geral de acionistas
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de (I / a sociedade) e votar sobre as propostas listadas na convocatória da Assembleia Geral de Acionistas em nome de (I / a sociedade) de acordo com as instruções a seguir.
Nome do cliente:
Cartão de conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Natureza accionista do administrador:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Nome do agente:
Número do cartão de identificação do agente:
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final desta assembleia.
As observações são idênticas ao significado da proposta anti-abandono.
Colander
Votação
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
Relatório 2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de
3.00 discussão sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 √
As observações são idênticas ao significado da proposta anti-abandono.
Colander
Votação
Caso
4.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
Proposta de
5,00 distribuição anual de lucros e capital em 2021 √
Proposta relativa ao plano de conversão de reserva excedentária em capital social
Assinatura do cliente (o acionista societário deve apor o selo oficial):
Data de atribuição: mm / DD / aa
explicar:
1. Todas as propostas consideradas nesta assembleia são propostas de votação não cumulativas. Por favor, marque "√" nas opções de opinião de votação de cada proposta. Cada item é uma única eleição. Caso não escolha, será considerada abstenção e, caso escolha mais de uma eleição, será considerada inválida; Para a proposta que precisa ser evitada de votar, os acionistas são solicitados a preencher "evasão" em qualquer coluna das opiniões de voto da proposta, caso contrário, a empresa tem o direito de tratá-la como evasão.
2. Esta procuração deve ser assinada pelo acionista ou pela pessoa devidamente autorizada por escrito pelo acionista. Se o acionista encarregado for uma empresa ou instituição, a procuração deve ser carimbada com o selo oficial ou selo institucional. A alteração desta procuração será confirmada pela assinatura ou selo do cliente.
3. Se o agente de um acionista comparecer à assembleia geral de acionistas em nome dos acionistas, ele deve
