Código dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Anúncio n.o: 2022011 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Comunicado sobre a resolução da 34ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (doravante referido como “a empresa”) o aviso da 34ª reunião do nono conselho de administração foi enviado por e-mail em 21 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 63º andar do centro financeiro internacional de Guangzhou em 1 de abril de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião, incluindo Yao Puxin, um diretor não independente, presidido pelo presidente Wang Shuhui. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
Após deliberação e votação, os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi deliberada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para detalhes do relatório, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de relatório financeiro anual de 2021 foi deliberada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Este relatório foi auditado. Consulte o relatório financeiro anual de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022013) e o relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição anual dos lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021
Após deliberação, o conselho de administração considerou que o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 e o plano de conversão da reserva de capital em capital social cumprem as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros, como a comunicação sobre a posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade, bem como as disposições pertinentes sobre a conversão da reserva de capital em capital social, como as normas contábeis para as empresas empresariais, Os fatores abrangentes como o status operacional da empresa em 2021, a demanda de capital para desenvolvimento futuro e o retorno sobre o investimento dos acionistas foram plenamente considerados, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor.
Para detalhes do plano, consulte o plano de distribuição anual de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que são claramente acordadas. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,Com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de provisão para imparidade de ativos e crédito e passivos estimados.
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que a provisão da empresa para ativos e imparidade de crédito e passivos estimados em 2021 cumprem as disposições das normas contábeis para empresas e políticas contábeis relevantes da empresa, têm base suficiente, e podem refletir de forma mais verdadeira e justa o real patrimônio e a situação financeira da empresa após provisão, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre retirada de ativos, reservas de imparidade de crédito e passivos estimados (Anúncio nº: 2022015) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que são claramente acordadas. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta relativa à utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a utilização de fundos próprios para a realização da gestão financeira confiada (Anúncio nº: 2022016) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que são claramente acordadas. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
7,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre a filial holding Yuexiu leasing para realizar o negócio de títulos a receber titularizados. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a filial holding Yuexiu leasing para realizar o negócio de títulos a receber titularizados (Anúncio nº: 2022017) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
8,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
Para detalhes do relatório, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
A empresa de contabilidade independente emitiu pareceres sobre o relatório de auditoria interna da empresa no mesmo dia.
9,A proposta sobre os objetivos de avaliação de desempenho dos gerentes seniores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Os diretores interessados Wang Shuhui, Yang Xiaomin e Wu Yonggao evitaram votar.
A empresa revisa o plano de avaliação anual de 2022 de gerentes seniores e pessoal relevante que se referem a gerentes seniores para gestão salarial.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que são claramente acordadas. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
10,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A empresa planeja realizar a assembleia geral anual de 2021 combinando votação no local e votação on-line na quinta-feira, 26 de maio de 2022.
Para mais detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022018) divulgado pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia.
Além disso, todos os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para o conteúdo específico do relatório, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) conselho de administração 1 de abril de 2022
