Código de títulos: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) abreviatura de títulos: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) Anúncio n.o: 2022018 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) convocou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 em 31 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocar a Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual 2021 da empresa em 22 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, Sexta-feira, 22 de Abril de 2022.
(2) Tempo de votação online: sexta-feira, 22 de abril de 2022.
Entre eles: o tempo para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 22 de abril de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de votação é das 9:15 às 15:00 de 22 de abril de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros comparecer à reunião no local através de procuração (ver Anexo 2 para a procuração).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos sistemas de votação no local, votação on-line ou outros sistemas de votação que atendam às disposições. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente, prevalecerá o primeiro resultado da votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet. O mesmo acionista só pode escolher um deles.
6. Data de registro patrimonial da reunião: terça-feira, 19 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch a partir do encerramento da tarde de 19 de abril de 2022. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente para comparecer e votar por escrito, não podendo o agente do acionista ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro do local: sala de reuniões VIP1 no primeiro andar da empresa.
9. Os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da sociedade poderão apresentar a proposta provisória ao conselho de administração da sociedade, por escrito, 10 dias antes da reunião.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 especial √ sobre o depósito e utilização dos fundos arrecadados da empresa em 2021
Proposta de relatório
7.00 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
9.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
10.00 proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco √
11.00 proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo √
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com financiamento rápido de pequena quantia
12.00 √
Proposta sobre questões relevantes
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 e na primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022, respectivamente. Para detalhes e opiniões independentes expressas por diretores independentes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
A proposta 12 é uma proposta de resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; Outras propostas são resoluções ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. A proposta acima contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a participação de outra pessoa, o agente deverá apresentar o original do cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração original do acionista e o original da certidão de participação válida;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o certificado válido que possa comprovar a qualificação do representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária efetiva da pessoa coletiva acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária efetiva da pessoa coletiva acionista;
(3) Acionistas não locais podem se cadastrar por correio e carta, que devem ser entregues à sociedade antes das 17 horas do dia 20 de abril de 2022;
(4) A empresa não aceita o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 20 de abril de 2022.
3. lugar de registro: o Secretary Office of Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd., No. 18, Huayuan Road, Xiangcheng Zona de Desenvolvimento Econômico, Suzhou, Província de Jiangsu.
4. Informações de contato da reunião:
(1) Endereço de contato: Escritório do secretário do conselho de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd., No. 18, estrada de Huayuan, zona de desenvolvimento econômico de Xiangcheng, Suzhou, província de Jiangsu.
(2) Contato: Dou Qiang bin, Xu Wei
(3) Tel.: 051267215532
(4) Fax: 051265752288
(5) Email: [email protected].
5. A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas presentes ou o pessoal encarregado suportarão suas próprias despesas de alojamento, transporte e outras despesas relevantes.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022;
2. Resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022.
7,Anexo
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração.
É notificada.
Conselho de diretores de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. 2 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350907”, e a votação é referida como “votação Kangping”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordo, discordo e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 22 de abril de 2022. 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo (Sr. / Sra.) a representar-me (minha unidade) em abril de 2022
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. realizou-se na sexta-feira, 22 de junho,
E votar as seguintes propostas em meu nome (a unidade) de acordo com as instruções a seguir e assinar os documentos relevantes da assembleia de acionistas
Documentos.
Votação de pareceres sobre a proposta da assembleia geral de accionistas
observações
A coluna do nome da proposta com o código de consentimento, objeção e renúncia verificado nesta coluna pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
