Diretor independente de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd
Na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos sociais, as regras de trabalho para diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), com base no princípio de ser responsável perante todos os acionistas e a empresa, com base na posição de buscar a verdade a partir de fatos e julgamento independente, e aderindo a uma atitude de trabalho científica e rigorosa, verificamos cuidadosamente os seguintes assuntos da empresa, Os pareceres independentes sobre assuntos relevantes envolvidos na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Com base na situação atual, a empresa apresenta o plano de distribuição de lucros para 2021, que atende às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e às disposições legislativas e regulamentares pertinentes, aos estatutos sociais e ao plano de retorno de dividendos dos acionistas nos primeiros três anos após a oferta pública inicial e listagem na gema, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno, que atendem às necessidades das leis e regulamentos relevantes e da produção e operação normais da empresa, e podem ser efetivamente implementados. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa pode refletir de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa. Portanto, concordamos com as questões do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há caso de depósito ilegal e uso de fundos levantados, ou alteração da direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicando os interesses dos acionistas da empresa. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa pode refletir verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Portanto, concordamos com o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
4,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
1. Ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa
Em 2021, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. 2. Garantias externas acumuladas e atuais da empresa
Em 2021, o valor total da garantia da empresa e de suas subsidiárias foi de 80 milhões de yuans, representando 11,23% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa; O saldo total das garantias efetivamente fornecidas pela empresa e suas subsidiárias foi de 80 milhões de yuans, representando 11,23% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. As garantias acima mencionadas são fornecidas pela empresa e suas subsidiárias para as subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, não havendo garantias vencidas, garantias envolvendo litígios e perdas decorrentes do julgamento de perda da garantia.
Em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas e os estatutos sociais, a empresa restringe estritamente a ocupação dos fundos da empresa, padroniza as garantias externas da empresa e controla os riscos de garantia externa da empresa nas transações de capital operacional entre os acionistas controladores e outras partes relacionadas e a empresa.
5,Pareceres independentes sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
O preço de transação é determinado por ambas as partes através de negociação de acordo com o preço de mercado. Não há injustiça óbvia, danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, manipulação de lucros através de transações de partes relacionadas, em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e estatutos sociais, e não prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Quando o conselho de administração da empresa considerou esta proposta, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de votação estão em conformidade com os regulamentos relevantes. Portanto, concordamos com as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022.
6,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos administradores para 2022 da empresa
O plano de remuneração dos diretores 2022 formulado pela empresa está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e com a atual situação atual da empresa, o que pode mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos diretores da empresa e melhorar a eficiência operacional e gerencial da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com o plano de remuneração dos diretores da empresa para 2022.
7,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos gestores seniores formulado pela empresa em 2022 cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes e a atual situação atual da empresa, o que pode mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos gestores seniores e melhorar os benefícios de operação e gestão da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com o plano de remuneração da gerência sênior 2022 da empresa.
8,Pareceres independentes sobre adiar o retorno de fundos levantados ociosos e continuar a ser usado para reabastecimento temporário de capital de giro. O atraso da empresa em devolver fundos levantados ociosos e continuar a ser usado para reabastecimento temporário de capital de giro está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, etc, Pode melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, atender às necessidades de capital da expansão da escala de negócios da empresa, não alterar a direção de investimento dos fundos levantados, não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em adiar o retorno de fundos levantados ociosos e continuar a usá-los para complementar temporariamente o capital de giro.
9,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “ShineWing”) possui muitos anos de experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria a empresas cotadas. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, é diligente e responsável, pode cumprir rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relacionados à auditoria financeira, e o relatório de auditoria emitido para a empresa reflete objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. A reintegração da ShineWing pela empresa como instituição de auditoria da empresa em 2022 baseia-se em sua capacidade de atender aos requisitos de auditoria da empresa em todos os aspectos, o que é propício para garantir a continuidade e os requisitos de qualidade do trabalho de auditoria da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Os procedimentos de revisão relevantes para a renovação da instituição de auditoria da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos da empresa. Portanto, concordamos em renovar a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022.
10,Pareceres independentes sobre os negócios de liquidação cambial e vendas a longo prazo da empresa e das suas filiais
A empresa e suas subsidiárias realizam negócios de liquidação cambial e vendas com base na produção e operação normais da empresa, com hedge como meio e com o objetivo de reduzir o risco de flutuação cambial. A empresa possui processos de controle interno perfeitos, e as medidas de controle de risco direcionadas tomadas pela empresa e suas subsidiárias são práticas e viáveis. A empresa realizou os procedimentos de exame e aprovação necessários para esta matéria, o que está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de liquidação cambial e vendas.
11,Pareceres independentes sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com questões relacionadas com microfinanças
A empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com questões relacionadas ao microfinanciamento, o que é propício para que a empresa faça pleno uso da função de financiamento do mercado de capitais, aprimore a força financeira da empresa e otimize a estrutura de capital da empresa. Cumprir o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. O procedimento de resolução é legal e eficaz, o que favorece o desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos que a empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças.
12;Pareceres independentes sobre o investimento da empresa em Valores Mobiliários e derivados em 2021
Após verificação, a empresa só realizou negócios de liquidação cambial a prazo e vendas em 2021 e não fez investimento em valores mobiliários. Os negócios de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa seguem o princípio da cobertura e não se envolvem em transações de arbitragem especulativa. Os fundos utilizados para o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas são seus próprios fundos, o que não afeta o desenvolvimento do negócio principal da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa formulou e implementou rigorosamente o sistema de gestão de transações de derivados financeiros, e as transações relevantes também cumpriram os procedimentos de aprovação correspondentes, não havendo violação das leis e regulamentos relevantes e das regras e regulamentos da empresa, e não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Diretores independentes: Chen Fei, Qu Kai e Liu Shiping 31 de março de 2022
