Código de títulos: China West Construction Group Co.Ltd(002302) abreviatura de títulos: China West Construction Group Co.Ltd(002302) Anúncio n.º 2022 – 012 Anúncio da resolução da 10ª Sessão do Sétimo Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China West Construction Group Co.Ltd(002302) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 10ª reunião do 7º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por mão e e-mail em 22 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da China Construction building company, No. 989 Hanzhou Road, Tianfu nova área, Chengdu, província de Sichuan em 1 de abril de 2022 por no local combinado com votação de comunicação. Nove diretores realmente participaram da reunião (entre eles, Tao Zhi, Wang Lei, Li Daming, Zhang Haixia e Ni Xiaobin participaram da reunião por meio de votação de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Zhiqi, presidente da empresa e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após debate aprofundado entre os diretores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções:
1. Deliberou e aprovou a proposta de relatório anual e resumo de 2021
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 O resumo do relatório anual de 2021 publicado em www.cn.info.com.cn Texto integral do relatório anual de 2021 em.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Li Daming, Zhang Haixia e Ni Xiaobin, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021. Para o conteúdo do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn. Em 2 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
5. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Deliberou e adotou a proposta de relatório de orçamento financeiro de 2022
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O orçamento dos principais indicadores econômicos da empresa para 2022 é: o orçamento do montante do contrato recém-assinado é de 55 bilhões de yuans, o orçamento da receita operacional é de 29 bilhões de yuans e o orçamento total do lucro é de 1,25 bilhão de yuans. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Relatório do orçamento financeiro para 2022 em diante.
O orçamento acima é o índice de controle de gestão interna do plano de negócios da empresa para 2022 e não constitui o compromisso substantivo da empresa com os investidores, nem representa a previsão de lucro da empresa para 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total de 1262354304 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 0,95 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, um total de 11992365888 yuan em dividendos em dinheiro e 0 ações bônus (incluindo impostos), e não converterá o fundo de acumulação em capital social. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 em diante.
Consulte o site da empresa em 2 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Conteúdo relevante ligado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Foi considerada e adotada a proposta sobre o montante total de negócios de financiamento aplicado às instituições financeiras em 2022.
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Concorda-se que a empresa aplicará a instituições financeiras para financiar negócios (incluindo empréstimos, contas de aceitação, fatoração a pagar, etc.) com um montante total de não mais de 8 bilhões de yuans em 2022, e apresentará à assembleia geral de acionistas para autorizar o representante legal da empresa a assinar documentos legais de financiamento relevantes dentro do limite acima. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Anúncio sobre o montante total de negócios de financiamento aplicado às instituições financeiras em 2022. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9) A proposta relativa ao montante total da garantia de “crédito bancário abrangente” para a detenção de filiais a todos os níveis no âmbito das demonstrações consolidadas foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É acordado que a empresa e suas subsidiárias holding devem fornecer uma linha abrangente de garantia de crédito bancário com um montante total de não mais de 1,7 bilhão de yuans para as subsidiárias holding em todos os níveis dentro do escopo das demonstrações consolidadas, e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o representante legal da empresa ou da subsidiária holding ou seu representante autorizado a assinar acordos de garantia relevantes com as instituições financeiras dentro da linha de garantia.
Entre eles, o valor da garantia para subsidiárias holding com rácio de passivo do ativo inferior a 70% é de RMB 990 milhões, e o valor da garantia para subsidiárias holding com rácio de passivo do ativo superior a 70% é de RMB 710 milhões. O valor da garantia deverá começar a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Anúncio sobre o montante total da garantia global de crédito bancária para a detenção de filiais a todos os níveis no âmbito das demonstrações consolidadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Conteúdo relevante ligado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Deliberou e adotou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta alteração da política contabilística é uma alteração correspondente efectuada pela empresa de acordo com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças, que pode reflectir objectiva e equitativamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, de acordo com as disposições pertinentes e a situação real da empresa. A mudança não prejudica os interesses da empresa e acionistas, por isso concordamos com a mudança da política contábil. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Conteúdo relevante ligado.
11. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Durante o período de relato, a empresa não apresentou defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, nem encontrou defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros. E não há fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno entre a data de referência do relatório de avaliação do controle interno e a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Conteúdo relevante ligado.
12. A proposta sobre a aplicação de crédito de financiamento total da China Construction Finance Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: todos os diretores aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores afiliados Wu Zhiqi, Bai Jianjun, Lin bin e guojianke evitaram votar.
É acordado que a empresa e suas subsidiárias aplicam à CSCEC Finance Co., Ltd. para um crédito de financiamento total de RMB 11 bilhões em 2022, controlam as linhas de negócios de empréstimos, factoring, faturas e garantias tratadas pela empresa e suas subsidiárias na CSCEC Finance Co., Ltd. dentro de RMB 11 bilhões, e solicitam à assembleia geral de acionistas que autorize o representante legal da empresa a assinar vários documentos legais de serviço financeiro dentro da linha acima. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Anúncio sobre a aplicação de crédito de financiamento total da China Construction Finance Co., Ltd. em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Conteúdo relevante ligado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. A proposta de relatório de avaliação contínua de riscos da CSCEC Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados da votação: todos os diretores aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores afiliados Wu Zhiqi, Bai Jianjun, Lin bin e guojianke evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Relatório sobre avaliação de risco contínua da China Construction Finance Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Conteúdo relevante ligado.
14. A proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi considerada e adotada
Resultados da votação: todos os diretores aprovaram a proposta com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores afiliados Wu Zhiqi, Bai Jianjun, Lin bin, guojianke e Wang Lei evitaram votar.
Está acordado que a empresa e suas subsidiárias venderão bens, fornecerão serviços trabalhistas e arrendamentos ao controlador real e suas empresas afiliadas, empresas associadas, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) e suas empresas afiliadas, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) e suas empresas afiliadas e outras pessoas relacionadas por não mais de 17,5 bilhões de yuans em 2022, e comprarão bens, ativos fixos, aceitarão serviços trabalhistas e arrendamentos por não mais de 2,8 bilhões de yuans. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Conteúdo relevante ligado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15) A proposta relativa ao plano de execução do ano de melhoria da gestão da conformidade foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
16. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: a proposta foi adotada por todos os diretores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa está programado para realizar a reunião geral anual de acionistas China West Construction Group Co.Ltd(002302) 2021 às 15:30 na sexta-feira, 22 de abril de 2022 na sala de conferências do edifício CSCEC, No. 989 Hanzhou Road, Tianfu nova área, Chengdu, província de Sichuan. Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 2 de abril de 2022.
3,Documentos para referência futura
1. A 10ª reunião da sétima sessão da empresa
