Código de Stock: Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Abreviatura de Stock: Shannon Xinchuang Shannon Xinchuang Technology Co., Ltd
(endereço registrado: No. 16, Chuangye North Road, Ningguo Economic and Technological Development Zone, Xuancheng City, Anhui Province)
Instruções para alocação de ações a objetos não especificados no GEM
(projecto de declaração)
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 198, Swan Lake Road, novo distrito administrativo e cultural, Hefei, província de Anhui)
Março de 2002
declaração
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, precisão e integridade.
A pessoa responsável pela empresa, a pessoa responsável pela contabilidade e a pessoa responsável pela organização contabilística devem assegurar que os dados financeiros e contabilísticos constantes desta demonstração de atribuição são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pelo intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados por mudanças na operação e no rendimento do emitente ou mudanças no preço dos títulos após a emissão de títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem atenção aos seguintes principais assuntos ou fatores de risco e leia cuidadosamente os capítulos relevantes deste manual de alocação. 1,Dicas para esta versão
Esta alocação foi deliberada e aprovada pela empresa na 8ª reunião (Interina) do 4º Conselho de Administração realizada em 16 de setembro de 2021, na 4ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 15 de outubro de 2021, na 14ª reunião (Interina) do 4º Conselho de Administração realizada em 14 de janeiro de 2022 e na 15ª reunião (Interina) do 4º Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2022, O registro será aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Esta atribuição destina-se a basear-se no número total de acções após o encerramento do mercado na data de registo de capital próprio da implementação deste regime de atribuição e a ser atribuída a todos os accionistas na proporção de 1 acção por cada 10 acções; Se as ações alocadas forem inferiores a 1 ação, ela deve ser tratada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e Shenzhen Branch da empresa zhongdeng. Se o capital social total da empresa em 30 de setembro de 2021 for de 420000000 ações, o número de ações colocadas desta vez é de 42000000 ações. Antes da implementação desta alocação de ações, se o capital social total da empresa mudar devido à oferta de ações da empresa, à conversão da reserva de capital em capital social e outros motivos, o número de ações alocadas deve ser ajustado em conformidade de acordo com o capital social total após a mudança.
O acionista controlador e o controlador efetivo da empresa comprometeram-se a subscrever integralmente as ações distribuíveis em dinheiro. 2,Plano de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos antes da implementação desta alocação de ações
Os lucros acumulados não distribuídos antes da implementação desta colocação serão gozados por todos os accionistas após a colocação, de acordo com o respectivo rácio de participação. 3,Política de distribuição de dividendos da empresa e planejamento de retorno de dividendos dos acionistas
I) Política de distribuição de lucros
1. Princípio da distribuição dos lucros
A empresa implementa a mesma ação, mesmo lucro e política de distribuição positiva contínua e estável de lucros. A distribuição de lucros da empresa deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento aos investidores e levar em conta o desenvolvimento sustentável da empresa. A distribuição de lucros não deve exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados e prejudicar a capacidade de operação sustentável da empresa. O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral de Acionistas devem ter plenamente em conta as opiniões dos administradores independentes, dos supervisores externos e dos investidores públicos na tomada de decisões e demonstração das políticas de distribuição de lucros.
2. Formulário de distribuição de lucros
A sociedade pode distribuir dividendos em dinheiro, ações ou uma combinação das duas ou outras formas permitidas por lei, mas principalmente em dinheiro.
3. Condições e proporção dos dividendos em dinheiro
Na condição de suprir as necessidades de capital da produção e operação normais da empresa, se não houver grande plano de investimento ou grande despesa de caixa, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro, e os lucros distribuídos em dinheiro não devem ser inferiores a 20% dos lucros distribuíveis realizados no exercício corrente. O conselho de administração da empresa pode propor à empresa a distribuição de caixa provisória de acordo com a demanda de capital da empresa.
4. Princípio de determinação da proporção de dividendos em caixa
A proporção de dividendos em caixa pode ser determinada de acordo com o estágio de desenvolvimento da empresa. Se a empresa estiver em período de crescimento e tiver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa na distribuição atual do lucro não deve ser inferior a 20%; Se a empresa se desenvolver até o vencimento e tiver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa na distribuição de lucros correntes não deve ser inferior a 40%; Quando não há distribuição de caixa no período de desenvolvimento da empresa, e a proporção de fundos imaturos no período de distribuição de caixa é inferior a 80%. O estágio de desenvolvimento da empresa é demonstrado no planejamento e plano de dividendos, deliberados e aprovados pelo conselho de administração.
5. Condições de distribuição de dividendos de ações
Se o lucro operacional da empresa aumentar rapidamente e o conselho de administração considerar que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, ele pode propor e implementar um plano de distribuição de dividendos de ações, cumprindo a distribuição de dividendos de caixa acima. O fundo de acumulação excedentária da empresa é utilizado para compensar as perdas da empresa, expandir a escala de produção e operação ou aumentar o capital da empresa. Quando o fundo de acumulação excedentário legal é convertido em capital, o fundo de acumulação excedentário retido não será inferior a 25% do capital social da empresa antes da conversão.
Se a empresa tiver lucros no exercício em curso, mas o conselho de administração da empresa não tiver realizado um plano de distribuição de lucros, os motivos serão divulgados no relatório periódico, e os diretores independentes deverão expressar opiniões independentes sobre isso.
6. Formulação e adoção de plano de distribuição de lucros
Durante a demonstração do plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da empresa deve discutir integralmente com os diretores independentes e o conselho de supervisores (incluindo supervisores externos, se houver) e formar um plano de distribuição de lucros com base na consideração do retorno sustentado, estável e científico para todos os acionistas. A sociedade deve fornecer métodos de votação on-line para facilitar a participação dos acionistas públicos na votação.
7. Formulação e adoção de propostas de ajuste de políticas de distribuição de lucros
Se a empresa realmente precisar ajustar a política de distribuição de lucros de acordo com a produção e operação, planejamento de investimentos e necessidades de desenvolvimento a longo prazo, a política de distribuição de lucros ajustada não deve violar as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores; A proposta de adaptação da política de distribuição de lucros só pode ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas após aprovação por mais da metade dos diretores independentes e do conselho de fiscalização (incluindo supervisores externos, se houver). A proposta da assembleia geral de acionistas deve demonstrar e explicar detalhadamente os motivos e fornecer métodos de votação, como Internet, para facilitar a participação dos acionistas públicos na votação.
Se um acionista da sociedade ocupar ilegalmente os fundos da sociedade, a sociedade deve deduzir os dividendos em dinheiro distribuídos pelo acionista para reembolsar os fundos ocupados.
8. Formulação e modificação do plano de retorno de dividendos
A empresa formulará ou revisará o plano e plano de distribuição de lucros a cada três anos de acordo com sua situação real e a política efetiva de distribuição de lucros naquele momento. O plano de retorno de dividendos deve se concentrar no desenvolvimento sustentável e sustentável da empresa, e estabelecer um mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores com base na análise abrangente da situação real de operação e desenvolvimento da empresa, necessidades e desejos dos acionistas, custo de capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores. Após o conselho de administração formular ou ajustar o plano específico e o arranjo do plano de distribuição de lucros da empresa em cada período, será submetido à assembleia geral para aprovação.
(II) futuro plano de retorno de dividendos para acionistas
A fim de melhorar e melhorar ainda mais os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o mecanismo de distribuição de lucros, reembolsar ativamente os investidores e orientar os investidores a estabelecer o conceito de investimento a longo prazo e investimento racional, a empresa formula o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outros documentos relevantes da CSRC, O plano foi deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 da empresa, cujos detalhes são os seguintes:
1. Princípio de formulação e base do plano de retorno dos dividendos dos acionistas
Concentrando-se nos interesses de longo prazo, nos interesses gerais de todos os acionistas e no desenvolvimento sustentável da empresa, a empresa considera plenamente a escala de lucro atual e futuro, fluxo de caixa, fase de desenvolvimento, demanda de capital de investimento do projeto, crédito bancário e outras condições da empresa com base em considerar de forma abrangente a tendência de desenvolvimento da indústria, o status operacional real da empresa, objetivos de desenvolvimento, as exigências e desejos dos acionistas, custos de financiamento externo e ambiente de financiamento, Estabelecer um planejamento e mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores.
A empresa formula este plano de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, tem em conta o retorno razoável do investimento dos investidores e o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e considera e ouve plenamente as opiniões de diretores independentes, supervisores e acionistas minoritários.
2. Conteúdo específico do plano de retorno de dividendos dos acionistas (20212023)
(1) Forma de distribuição de lucros e intervalo de tempo
A empresa pode distribuir dividendos na forma de caixa, ações e uma combinação de caixa e ações, e dar prioridade ao dinheiro para distribuição de lucros quando as condições para dividendos em caixa forem atendidas.
Na premissa de atender às condições de distribuição de lucros, em princípio, a empresa fará distribuição de lucros uma vez por ano, e o conselho de administração da empresa pode propor a empresa para fazer distribuição de caixa a médio prazo de acordo com a rentabilidade da empresa e demanda de capital.
(2) Proporção de dividendos
Na condição de suprir as necessidades de capital da produção e operação normais da empresa, se não houver grandes planos de investimento ou grandes despesas de caixa, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro, e os lucros distribuídos em dinheiro não devem ser inferiores a 20% dos lucros distribuíveis realizados no exercício corrente.
Plano de investimento importante ou despesas de caixa importantes referem-se a uma das seguintes situações:
① Nos próximos 12 meses, a empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou adquirir equipamentos, e o gasto cumulativo atinge ou excede 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa.
② Nos próximos 12 meses, a empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou adquirir equipamentos, e o gasto acumulado atinge ou excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa.
(3) Condições de dividendos em numerário
① O lucro distribuível anual da empresa é positivo;
② A instituição de auditoria deve emitir um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa;
① A empresa não tem grande plano de investimento ou grandes despesas de caixa nos próximos 12 meses.
(4) Política de dividendos em numerário
O conselho de administração da empresa considera de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital e outros fatores, e propõe a política de dividendos de caixa de acordo com a situação real da empresa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no estágio de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa na distribuição atual do lucro não deve ser inferior a 20%;
② Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver madura e existirem grandes acordos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa na distribuição atual do lucro não deve ser inferior a 40%;
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e não houver um acordo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa na distribuição atual do lucro não deve ser inferior a 80%.
(5) Condições de distribuição de dividendos de ações
Se o lucro operacional da empresa aumentar rapidamente e o conselho de administração considerar que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, ele pode propor e implementar um plano de distribuição de dividendos de ações, cumprindo a distribuição de dividendos de caixa acima.
3. Procedimento de decisão de distribuição de lucros
(1) O conselho de administração deve rever os procedimentos e requisitos a serem realizados para a distribuição de lucros
① A empresa formulará políticas de distribuição de lucros de acordo com sua situação real e formulará ou ajustará planos e planos de distribuição de lucros a cada três anos. O plano de distribuição de lucros será aprovado por mais da metade dos diretores e submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas após deliberação e aprovação do conselho de administração. Os administradores independentes devem expressar opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros e o conselho de supervisores supervisionará a implementação do plano de distribuição de lucros e do plano de retorno dos acionistas.
② Ao formular o plano específico de dividendos de caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, condições, proporção mínima, condições de ajuste e procedimentos de tomada de decisão do dividendo de caixa da empresa, e os diretores independentes devem expressar opiniões claras. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
(2) Procedimentos e requisitos a cumprir pela Assembleia Geral de Acionistas na apreciação da distribuição dos lucros
① Quando a assembleia geral de acionistas deliberar sobre o regime específico de dividendos pecuniários, deve ouvir plenamente as opiniões dos acionistas minoritários, além de ouvir as opiniões dos acionistas na assembleia geral de acionistas, comunicar e trocar com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de linhas diretas, plataformas interativas e outros meios, de modo a responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários.
② Quando a sociedade não pagar dividendos em dinheiro devido a circunstâncias especiais, o conselho de administração deve fazer uma explicação especial sobre as razões específicas para não pagar dividendos em dinheiro, a finalidade e o plano de uso dos fundos não utilizados para dividendos retidos na sociedade, submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação após parecer de diretores independentes e divulgá-los nos meios de comunicação designados pela sociedade.
① Após a assembleia geral de acionistas da sociedade tomar uma decisão sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses após a realização da assembleia geral de acionistas.
4. Procedimento decisório de ajustamento da política de distribuição de lucros
(1) Se a empresa realmente precisa ajustar a política de distribuição de lucros de acordo com a produção e operação, planejamento de investimentos e necessidades de desenvolvimento a longo prazo, ou as mudanças externas do ambiente de negócios, a política de distribuição de lucros ajustadas não violará as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
(2) A proposta de ajuste da política de distribuição de lucros será formulada pelo conselho de administração e submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação dos diretores independentes, que expressarão pareceres independentes sobre o ajuste da política de distribuição de lucros.
(3) A proposta de ajuste da política de distribuição de lucros deve ser submetida ao conselho de administração para deliberação e, em seguida, submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas, a fim de facilitar a participação de acionistas públicos na assembleia geral de acionistas por meio de métodos de votação on-line, como o sistema de negociação de bolsa de valores e o sistema de votação via internet. A proposta da assembleia geral de rever e ajustar a política de distribuição de lucros será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. 4,Dividendos de caixa do emitente nos últimos três anos
Os dividendos de caixa e os lucros distribuíveis da empresa nos últimos três anos são os seguintes:
