Outra empresa listada sofreu fraude de Telecom.
Recentemente, Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) ( Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) ) lançou o relatório de desempenho anual de 2021, e a empresa alcançou uma receita de 8,75 bilhões de yuans, um aumento anual de 20,46%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 595 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 4,86%.
Vale ressaltar que a empresa também divulgou que sua subsidiária integral sofreu fraude de telecomunicações, envolvendo um montante de cerca de US $ 3,569 milhões (equivalente a RMB 227549 milhões), e a possibilidade de recuperação é baixa.
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) empresa enganou 22,75 milhões
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) O anúncio indica que durante o período de relatório de 2021, a homelegend LLC, uma subsidiária do Shengxiang Group Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, tornou-se vítima de uma fraude de telecomunicações. O montante envolvido é de cerca de US $ 3,569 milhões (equivalente a RMB 227549 milhões).
A empresa entrou com autoridades federais locais de aplicação da lei nos Estados Unidos e relatou o caso a órgãos de segurança pública chineses Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) disse que, na data do relatório, a possibilidade de recuperar fundos roubados era baixa.
O relatório anual mostra que, actualmente, a perda foi incluída na rubrica “outra” das despesas não operacionais.
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) dedica-se principalmente à produção e venda de pavimentos e painéis à base de madeira. A empresa disse uma vez na plataforma de interação com investidores que a quota de mercado dos pavimentos de madeira da empresa ocupa o primeiro lugar na indústria. Em 2021, o volume de vendas de pavimentos da empresa era de 62,89 milhões de metros quadrados, conhecido como o “rei dos pavimentos”. Em 2021, a receita da empresa foi de 8,75 bilhões de yuans, um aumento anual de 20,46%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 595 milhões de yuans, uma diminuição anual de 4,86%; O lucro líquido deduzido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 557 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 7,04%.
empresas listadas encontram golpes de Telecom ocasionalmente
Não é um caso isolado que empresas listadas encontrem golpes de Telecom. De acordo com a classificação incompleta do repórter:
Em 5 de novembro de 2020, Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) ( Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) ) anunciou que sua subsidiária integral, Hong Kong Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) havia sido recentemente fraudada por gangues criminosas através de telecomunicações, resultando em mais de 2,05 milhões de dólares americanos (cerca de 13 milhões de yuans) na conta bancária sendo fraudada através da Internet. Após o incidente, a empresa comunicou o caso ao órgão de segurança pública e recebeu o “recibo de caso” emitido pelo órgão de segurança pública em 4 de novembro de 2020. Atualmente, o órgão de segurança pública está investigando ativamente.
Em 31 de março de 2022, Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) divulgou no relatório anual que o andamento atual do caso é o seguinte:
O montante acima mencionado de 205303650 USD foi remetido para a conta aberta pelo fraudador em Kiev, Ucrânia;
A empresa foi processada pelo advogado ucraniano no tribunal comercial de Kiev pela recuperação de US$ 205303650. Atualmente, o caso está em julgamento;
O advogado que representa a Ucrânia solicitou ao tribunal a apreensão dos fundos relevantes na conta acima em dezembro de 2020, e o tribunal também emitiu a decisão de apreensão. Após a investigação, há 5824689480 hryvna e 36,50 USD na conta, que foi detido de acordo com a decisão do processo nº 757 / 54607 / 20-k feita pelo tribunal regional de Kivu pecesc em 10 de dezembro de 2020. Os fundos apreendidos na conta são equivalentes aos fundos enganados por Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Hong Kong.
Depois de consultar advogados, a empresa acredita que há uma grande possibilidade de recuperar os fundos acima através de canais legais, mas pode demorar muito tempo.
Em 23 de junho de 2020, Metro Land Corporation Ltd(600683) ( Metro Land Corporation Ltd(600683) ) anunciou que a empresa recebeu uma subsidiária de 50% da propriedade imobiliária Beijing Jingtou Yintai, que é operada pelo parceiro, e seu pessoal financeiro foi enganado por gangues criminosas através de telecomunicações, resultando em 26,7 milhões de yuans na conta bancária da Yintai imobiliário sendo enganado através da Internet em 22 de junho de 2020. Se calculado de acordo com o lucro líquido realizado em 2019, os 26,7 milhões de yuans trapaceados pela empresa desta vez são cerca de seis vezes seu lucro líquido em 2019.
Em 12 de abril de 2021, Metro Land Corporation Ltd(600683) lançou o relatório de avaliação de controle interno para 2020, que indicou que 5 milhões de yuans haviam sido recuperados.
como é que empresas listadas são fraudadas
Não é difícil constatar, a partir dos casos acima referidos, que o montante da fraude chega a milhões ou dezenas de milhões. Uma quantia tão grande de dinheiro deve ser aprovada a todos os níveis dentro da empresa de acordo com as regras e passar por várias auditorias financeiras. Como se pode dizer que será transferida? Portanto, algumas pessoas do setor disseram francamente que a fraude de telecomunicações sofrida pela empresa listada também reflete o processo financeiro imperfeito da empresa listada e a gestão interna não padronizada e não profissional da empresa em certa medida.
Então, quando uma empresa listada encontra fraude de Telecom, como milhões e dezenas de milhões de fundos podem ser facilmente transferidos? Em 17 de julho de 2021, Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) ( Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) ) divulgou em detalhes o processo de ser enganado em resposta ao inquérito da bolsa.
Na manhã de 8 de maio de 2020, Yang Dongfeng (doravante referido como “Yang”), um funcionário do departamento de gestão abrangente da empresa, recebeu uma instrução por e-mail chamada “Zhang Haiqing” (o nome do gerente geral da empresa), pedindo-lhe para estabelecer um grupo de trabalho interno e puxar a pessoa financeira responsável para o grupo. Sem distinguir o verdadeiro do falso, Yang construiu o grupo de acordo com suas instruções e puxou Deng para o recém-construído grupo de trabalho QQ. Havia apenas três pessoas no grupo.
“Zhang Haiqing” começou a dizer a Deng no grupo: “há um depósito de 980000 a ser pago hoje. Verifique se a conta básica do ICBC o recebeu”. Deng respondeu que “ICBC ainda não recebeu o registro da conta”, e “Zhang” disse, “você pode entrar em contato com Xu Binghong 15608818278 e perguntar-lhe se o depósito do contrato foi pago. Se não, não pague por enquanto e peça-lhe para pagar o depósito depois que eu modificar o contrato”, Depois de entrar em contato com Xu Binghong, Deng respondeu: “Eu fui contatado. Xu disse que transferiu o dinheiro para sua conta pessoal dez minutos atrás.” Zhang disse: “Eu não prestei atenção à reunião. Eu recebi o dinheiro e ele entrou em minha conta privada. Você pode entrar em contato com o presidente Xu agora. Eu preciso modificar o contrato, devolver o depósito para ele primeiro, e ligar novamente depois que o contrato é modificado. Você providencia para devolver 980000 yuan da conta da empresa, e eu vou enviá-lo para a conta da empresa depois que a reunião terminar “, “Zhang” então deu Deng “Xu Binghong” o número da conta. Deng não tinha nenhum senso de discriminação e julgamento naquele momento. Sem a aprovação dos líderes da empresa e a implementação do processo de pagamento financeiro, ele e o caixa Zhan bin transferiram 980000 yuan dos fundos do banco da empresa através do banco on-line.
Mais de dez minutos depois, “Zhang” no grupo disse, “o presidente Xu pode não ter se comunicado claramente com seu contador. Seu contador pensou que o contrato foi assinado com sucesso e me chamou o saldo de RMB 2 milhões. Você pode providenciar para devolver o dinheiro da empresa. Amanhã eu vou transferir RMB 2,98 milhões de volta para a empresa. Antes do contrato foi assinado, vou deixar uma boa impressão na outra parte”. Portanto, Deng não pediu instruções do líder, ignorou as disposições do sistema financeiro da empresa e fez sua própria opinião em privado, Outros 2 milhões de yuans foram enviados da conta da empresa, com um pagamento total de 2,98 milhões de yuans para a conta “Xu Binghong”.
Naquele dia, Deng nunca suspeitou que ele havia encontrado fraude, nem relatou isso ao diretor financeiro e gerente geral da empresa. Até cerca de 21:30 pm, Yang Dongfeng começou a questionar os registros de bate-papo no grupo QQ e ligou para lembrar Deng Jingyun. Deng estava alerta e chamou o presidente Zhang por volta das 10 horas para verificar se havia tal coisa. Depois de receber a chamada, o presidente Zhang percebeu que Deng poderia ser enganado, e então perguntou ao diretor financeiro se o presidente Hu sabia sobre isso? Hu não sabia. Zhang então informou o gerente geral song e gerente geral Zeng da empresa, e arranjou o chefe do departamento de segurança para liderar o pessoal para relatar o caso à Brigada de Investigação Xing do Departamento de Segurança Pública Leping na província de Jiangxi. Ao mesmo tempo, o gerente geral Hu também informou ABC para congelar a conta “Xu Binghong”, mas o dinheiro já tinha sido retirado.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) disse que a “fraude de telecomunicações” da empresa ocorreu principalmente porque o ministro das Finanças ignorou o sistema de gestão de controle interno da empresa, tinha uma mente dormente, fraca consciência de segurança, e era muito obediente à autoridade dos principais líderes da empresa. A empresa sofreu enormes perdas. Ao mesmo tempo, na supervisão diária, o CFO possui sistema de controle interno insuficiente e educação em prevenção de riscos para o pessoal responsável pelo Departamento, e os fraudadores têm a oportunidade de aproveitar isso.
prevenção de fraudes “script secreto”
Nos últimos anos, tem havido uma alta incidência de fraudes de redes de telecomunicações. Um grande número de fundos fraudulentos foram transferidos para o exterior, e mesmo se a pessoa for capturada, é difícil recuperar a perda. Por exemplo, os fundos fraudulentos de Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) foram para a Ucrânia e Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) foram para Myanmar. De acordo com a Suprema Procuradoria Popular, de 2019 a 2021, órgãos procuradores processaram 39000, 50000 e 40000 crimes de fraude em redes de telecomunicações, respectivamente. Em termos de número de casos, o crime global de fraude nas redes de telecomunicações continua a ser elevado.
De acordo com dados públicos, atualmente, a situação policial criminal da fraude de Telecom representou 46% da situação policial criminal total, e a maioria das cidades ultrapassou 50%, tornando-se o maior tipo de crime na China. Comparado com a fraude ocasional de empresas listadas, a fraude ao nosso redor é generalizada e impossível de evitar.
Então, como evitar ser enganado? O objetivo dos vigaristas é fraudar dinheiro e, finalmente, fraudar dinheiro por meio de transferência. Portanto, não importa o quão complicado e ameaçador os vigaristas sejam, devemos lembrar de “não ouvir, não acreditar, não transferir ou não enviar”. Se você tiver alguma dúvida, ligue para 110 diretamente para consulta ou alarme. Além disso, o aplicativo “Centro Nacional Antifraude” desenvolvido pelo Ministério da Segurança Pública pode ser instalado para alertar fraudes de Telecom.
A seguir estão os 9 “segredos” antifraude resumidos pela China Internet Association:
1. Não clique nos links no SMS
Embora também existam links seguros enviados por bancos e outras instituições nas mensagens de texto do celular, muitos usuários são difíceis de distinguir a autenticidade através do número da mensagem de texto da outra parte, conteúdo da mensagem de texto e formulário de link. Portanto, recomenda-se que os usuários tentem não clicar em nenhum link contido nas mensagens de texto. Especialmente para usuários de telefones celulares Android, é mais importante prevenir vírus de Trojan.
Não dê a ninguém o “código de verificação”
O “código de verificação SMS” enviado pelos bancos e Alipay é informação privada extremamente secreta, e geralmente expira automaticamente após alguns minutos, por isso não divulgue essa informação a ninguém e instituições.
3. O telemóvel não mostra o número, não responde
Atualmente, exceto por alguns departamentos especiais que também têm telefones “sem número de exibição”, nenhum governo, empresa, banco, operadora e outras instituições têm telefones “sem número de exibição”, então se você vir chamadas “sem número de exibição” novamente no futuro, basta desligar.
4. Mantenha silêncio sobre o número do cartão e senha
Nunca mencione o número do cartão bancário, senha, número do cartão de identificação, número do cartão de seguro médico e outras informações no diálogo, para não ser usado por fraudadores.
O dinheiro só pode entrar mas não sair.
Qualquer comportamento que exija que você ganhe dinheiro ou envie dinheiro você mesmo deve ter cuidado. A polícia sugere que se você precisa ganhar dinheiro, você pode ir ao balcão de banco offline. Se você tiver dúvidas, você pode consultar a equipe do balcão do banco.
Não confie em provas estranhas.
Devido à proliferação da divulgação de privacidade pessoal, os fraudadores muitas vezes apreendem algumas informações pessoais dos usuários e as usam como evidência para enganar a confiança dos usuários. Neste momento, lembre-se de quanto tempo leva – nunca confie em estranhos facilmente, mesmo amigos e familiares, se eles estão apenas online.
7. Cuidado com sites de phishing
Não devemos confiar facilmente nesses sites de phishing que se parecem exatamente com o site oficial. Se não falamos sobre o vírus, também podemos ser enganados de dinheiro diretamente. Portanto, ao fazer login em sites importantes, como bancos, devemos formar o hábito de verificar o nome de domínio do site e endereço do site.
Preste atenção às coisas novas.
Os fraudadores geralmente usam os últimos pontos quentes da atualidade para projetar fraudes, como descontos de impostos imobiliários e programas de TV populares, que são frequentemente usados por fraudadores. Se você mencionar algo novo em uma chamada desconhecida a que você nunca foi exposto, não leve isso a sério.
Ligue para o 110 se não tiver certeza
A polícia não pode ligar para 110 quando é realmente necessário, mas ainda assim é a maneira mais confiável de consultar.
