Código dos títulos: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) abreviatura dos títulos: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Anúncio n.o: 2022022 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 3 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação desta reunião será enviada por e-mail em 31 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Ji Jinshu, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição, constantemente motivar, estabilizar e atrair gerentes de nível médio, tecnologia central (negócios) e outro pessoal, e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, a empresa formulou o plano de incentivo de ações restritas (Projeto) de Jiangxi Hongbai New Material Co., Ltd. em 2022 de acordo com leis e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. O plano de incentivo de ações restritas 2022 (Draft) da Jiangxi Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Materials Co., Ltd. e o resumo do plano de incentivo de ações restritas 2022 (Draft) da Jiangxi Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Materials Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022024).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos e as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Medidas administrativas para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, incluindo, entre outras, os seguintes assuntos:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do plano de incentivo à ação restrita e determinar a data de concessão do plano de incentivo à ação restrita;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações e a colocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço da subvenção de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições para levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento da atividade de registro e liquidação relevante, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança do capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com as vendas restritas de ações que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, incluindo, entre outros, o cancelamento do estoque restrito do objeto de incentivo, a recompra e cancelamento do estoque restrito do objeto de incentivo que não foi levantado, a compensação e herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não foi levantado e a rescisão do plano de incentivo à ação restrita da empresa;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se as leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, o conselho de administração obterá a aprovação correspondente;
(11) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo de ações restritas;
(12) Para implementar o plano de incentivo às ações restritas, autorizar o conselho de administração a nomear instituições intermediárias, como bancos receptores, contadores e advogados;
(13) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar o montante total de ações restritas entre objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos;
(14) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes;
(15) Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a realização das formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre o plano de incentivo às ações restritas; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos órgãos governamentais relevantes, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E realizar todos os atos que julgar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo de ações restritas;
(16) A assembleia geral de acionistas da sociedade acordará que o período de autorização ao conselho de administração será o período de validade deste plano de incentivo às ações restritas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de propriedade acionária de funcionários 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa (excluindo diretores independentes), supervisores, gerentes seniores e outros funcionários principais, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, e promover o desenvolvimento a longo prazo, sustentável e saudável da empresa. De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo para 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. O Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) e o resumo do Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Draft).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Ji Jinshu e Lang Fengping, diretores afiliados, evitaram votar; Resultado da votação: aprovação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de medidas para a administração do plano acionário de funcionários da empresa em 2022. Com o objetivo de padronizar a implementação do plano acionário de funcionários da empresa e garantir a implementação efetiva do plano acionário de funcionários, a empresa formulou as medidas para a administração do plano acionário de funcionários da empresa em 2022 de acordo com o direito societário, o direito de valores mobiliários e demais leis, regulamentos e documentos normativos e os requisitos e disposições dos estatutos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Medidas de gestão para o plano de propriedade de ações de funcionários em Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Ji Jinshu e Lang Fengping, diretores afiliados, evitaram votar; Resultado da votação: aprovação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos empregados em 2022
Para implementar o plano acionário dos funcionários da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano acionário dos funcionários da empresa, incluindo, entre outras, os seguintes assuntos:
1. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a lidar com a alteração e rescisão do plano de propriedade acionária dos funcionários;
3. Autorizar o conselho de administração a tomar uma decisão sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração do plano acionário dos empregados; 4. Autorizar o conselho de administração a explicar o plano de propriedade acionária de funcionários da empresa para 2022 (Projeto);
5. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre questões de refinanciamento, como a participação na alocação de ações da empresa durante a vigência do plano de propriedade de ações dos funcionários;
6. Autorizar o conselho de administração a alterar os participantes e os critérios de determinação do plano acionário dos funcionários;
7. Autorizar o conselho de administração a decidir e alterar o modo de gestão e o método do plano de propriedade acionária dos funcionários;
8. Autorizar o conselho de administração a assinar o contrato e documentos contratuais relevantes com o plano de propriedade acionária dos funcionários;
9. Se as leis, regulamentos e políticas relevantes forem ajustadas, o conselho de administração será autorizado a fazer ajustes aos membros do conselho de administração de acordo com o ajuste
10. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Ji Jinshu e Lang Fengping, diretores afiliados, evitaram votar; Resultado da votação: aprovação.
(VII) foi revisada e aprovada a proposta de realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, que decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, em 26 de abril de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Convocação de Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) para convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022027).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
É por este meio anunciado.
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) conselho de administração 6 de abril de 2022
