Código de títulos: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) abreviatura de títulos: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Anúncio n.o: 2022027
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 26 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 13:30, 26 de abril de 2022
Local: Escritório do parque de ciência e tecnologia de Hongbai, parque industrial de Tashan, cidade de Leping, sistema de votação on-line da província de Jiangxi (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de abril de 2022
A 26 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivo patrimonial de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, se a assembleia geral de uma sociedade cotada deliberar sobre o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada solicitarão direitos de voto a todos os acionistas da sociedade cotada. Portanto, o Sr. Zhou Shiquan, diretor independente da empresa, como advogado, solicitou os direitos de voto de todos os acionistas da empresa nas seguintes deliberações. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 6 de abril de 2022 Anúncio de Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) sobre solicitação pública de direitos de voto confiados a diretores independentes (Anúncio n.º 2022025) publicado. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (rascunho √)
(proposta) e seu resumo
√ sobre o plano de incentivo de ações da empresa em 2022
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3. Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com o exercício de 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas
4. Sobre o plano de propriedade de ações de funcionários 2022 da empresa (Draft) √
E o seu abstrato
5. Medidas para a gestão do plano acionário da empresa em 2022 √
Proposta de
6. Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de propriedade de acções dos trabalhadores
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na 9ª reunião do segundo conselho de supervisão, respectivamente, realizada em 3 de abril de 2022. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em Shanghai Securities News, securities times, China Securities News, securities daily e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 6 de abril de 2022 Anúncio. Ao mesmo tempo, a empresa publicará as informações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no site da Bolsa de Valores de Xangai antes da convocação desta assembleia geral de acionistas. 2. Proposta de resolução especial: proposta 1, proposta 2, proposta 33. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1, proposta 2, proposta 44. Proposta que envolve a evasão de voto dos acionistas coligados: proposta 4, proposta 5, proposta 6
Nomes dos acionistas relacionados que devem se abster de votar: Ji Jinshu e Lang Fengping são participantes do plano de propriedade acionária dos funcionários e abstêm-se de votar sobre a proposta acima. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) O mesmo direito de voto será votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios
O resultado da primeira votação prevalecerá.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022 / 4 / 21
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. 1. Os acionistas de pessoas coletivas/outras organizações serão representados na reunião por seus representantes legais/diretores, representantes legais/diretores ou agentes autorizados e confiados por deliberações do conselho de administração e demais órgãos de decisão. Caso o representante legal/responsável compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal/responsável; Se for confiada a um procurador para assistir à reunião, o procurador deverá apresentar o seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal/responsável da pessoa coletiva/outra unidade acionista da organização ou pelo seu conselho de administração e outros órgãos de decisão nos termos da lei. 2. Se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de ações; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem apresentar seu cartão de identificação válido e procuração dos acionistas. 3. Se a carta for recebida no local de registro na província de Jiangxi ou na cidade de Leping, a cópia válida da carta pode ser fornecida da mesma forma que o carimbo de hora do registro da empresa.
(II) horário de inscrição no local: 9h30-11h30 e 13h30-15h30 em 22 de abril de 2022. (III) lugar de registro: edifício de escritórios do parque da ciência e da tecnologia de Hongbai, parque industrial de Tashan, cidade de Leping, província de Jiangxi, Tel: 07986806051. 6,Pessoa de contato para outros assuntos: Zhang Jie; Tel.: 07986806051; Fax: 07986811395; Caixa de correio: [email protected]. ； As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos, e a reunião terá duração de meio dia. É por este meio anunciado.
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) o conselho de administração em 6 de abril de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração propôs a resolução do conselho de administração para convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 26 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre as restrições da empresa em 2022
Plano de incentivo às existências (projecto) e
Proposta abstracta
2 “sobre as restrições da empresa em 2022”
Avaliação da gestão do plano de incentivo às unidades populacionais
Proposta de medidas
3. Convocação de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração
O conselho lidará com ações restritas em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos
4 “sobre os funcionários da empresa que detêm ações em 2022”
Plano de compartilhamento (Rascunho) e seu resumo
Proposta
5 “sobre os funcionários da empresa que detêm ações em 2022”
Proposta relativa a medidas de gestão dos planos de acções
6. Aviso de submissão à assembleia geral de acionistas para autorização dos administradores
O conselho tratará do plano de propriedade de ações de funcionários em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
