Código de títulos: Bestore Co.Ltd(603719) abreviatura de títulos: Bestore Co.Ltd(603719) Anúncio n.o: 2022023
Bestore Co.Ltd(603719)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 26 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora da reunião: 15:00 de 26 de abril de 2022
Local: sala de conferências no 5º andar da empresa (edifício liangpin, nº 1, estrada de Hangtian, lago Jinyin, distrito de Dongxihu, Wuhan) (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de abril de 2022
A 26 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores √
3 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
6. Sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa e controle interno em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
7 sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias holding a instituições financeiras em 2022 √
Linha de crédito abrangente e fornecer garantia correspondente, e autorizar a gestão a lidar com isso
Proposta relativa aos procedimentos de financiamento e garantia
Nota: a assembleia geral de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho anual 2021 dos diretores independentes Bestore Co.Ltd(603719) elaborado pelos diretores independentes da empresa. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 2ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 18 de março de 2022
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião, e o conteúdo relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 22 de março de 2022 E os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: 73. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 6, 74. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: não aplicável 5. Propostas envolvendo participação preferencial de acionistas na votação: nenhuma 3. Questões que requerem atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Bestore Co.Ltd(603719) Bestore Co.Ltd(603719) 2022 / 4 / 18
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outros funcionários v. método de inscrição (I) procedimentos de inscrição: 1. Pessoa coletiva acionista: se o representante legal da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação e certificado de representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deve apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo 1 para mais detalhes). 2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão ser titulares de seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar seu bilhete de identidade e carteira de conta de ações; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração também deve possuir o cartão de identificação válido da procuração e a procuração do acionista (ver Anexo 1 para mais detalhes).
3. Os acionistas podem se inscrever por fax, carta ou e-mail, que devem ser entregues antes das 16:00 horas do dia 25 de abril de 2022. Cópias dos materiais comprovativos listados em 1, 2 e acima devem ser anexadas ao fax, carta ou e-mail de inscrição, e o original deve ser trazido com eles quando comparecerem à reunião. Os faxes e cartas estão sujeitos ao recebimento da empresa dentro do prazo de registro, e por favor indique a pessoa de contato e o número de contato no fax ou carta para facilitar o contato. 4. Se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião, deverão ser titulares da licença comercial da sociedade de valores mobiliários relacionada com negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários, do certificado de conta de valores mobiliários e da procuração emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá possuir também o seu próprio cartão de identificação ou outros certificados válidos que possam indicar a sua identidade. Se o investidor for uma unidade, deverá também possuir a sua própria licença comercial, cartão de identificação dos participantes e procuração emitida pelo representante legal da unidade.
(II) horário de inscrição: os acionistas da empresa podem tratar do registro dentro das 9:00-16:00 antes de 25 de abril de 2022, exceto fins de semana e feriados. (III) local de registro: 5th floor, liangpin building, No. 1, Hangtian Road, Jinyin lake, Dongxihu District, Wuhan City, CEP: 430000, Tel.: 02785793003, fax: 02785793003. (I) Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia deverão trazer o original e uma cópia das certidões pertinentes. (II) as despesas de administração, alojamento e transporte dos acionistas e seus representantes presentes na votação no local serão suportadas por eles mesmos. (III) por favor, ajude o pessoal a registrar a reunião e comparecer na reunião a tempo. (IV) Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas deve obedecer à convocação desse dia. (V) pessoa de contato e informações de contato: Luo Liying, Tel.: 02785793003, e-mail: [email protected]. É por este meio anunciado.
Bestore Co.Ltd(603719) Conselho de Administração 6 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Bestore Co.Ltd(603719) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 26 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
2. Relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
5 proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
6. Sobre a renovação da organização de auditoria financeira 2022 da empresa e do departamento de auditoria interna
Proposta relativa ao controlo das instituições de auditoria
7 sobre a empresa e suas subsidiárias holding junto a instituições financeiras em 2022
Aplicar para linha de crédito abrangente e fornecer garantia correspondente e autorizar
Proposta relativa ao tratamento dos procedimentos de financiamento e garantia pela gestão
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
