Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022 Anúncio
Código dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Anúncio n.o: 2022029 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anúncio sobre eleição de diretores e nomeação de altos gerentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante denominada “a empresa” e ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) “) deliberaram e adotaram a proposta de nomeação do gerente geral e a proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração na 28ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 4 de abril de 2022. A situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Eleição dos directores
A fim de garantir o funcionamento padronizado da empresa, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o comitê de nomeação da terceira sessão do conselho de administração da empresa revisou a qualificação Nomeado na 28ª reunião do terceiro conselho de administração, o conselho de administração da empresa nomeia o Sr. Liang HuaQuan (ver anexo para currículo) e a Sra. Zhong Ling (ver anexo para currículo) como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até o término deste conselho de administração. A eleição de diretores não independentes deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação por votação cumulativa.
2,Emprego de quadros superiores
De acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, o comitê de nomeação do terceiro conselho de administração e a 28ª reunião do terceiro conselho de administração examinados e aprovados, O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Pan Weichao (ver apêndice para resumo) como gerente geral da empresa para ser totalmente responsável pela operação e gestão diária dos negócios da empresa, que entrará em vigor a partir da data em que for revista e aprovada pelo conselho de administração. 3,Pareceres de directores independentes
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1. Pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que o procedimento para a nomeação do gerente geral da empresa era legal e eficaz, em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. O Sr. Pan Weichao, o novo gerente geral, está qualificado para atuar como gerente geral de uma empresa listada. Não há circunstâncias em que ele não está autorizado a servir como gerente sênior, como estipulado na lei das sociedades, as regras para a listagem de ações na jóia de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na jóia, e os estatutos sociais. Portanto, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente com a nomeação do gerente geral.
2. Pareceres independentes sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que: de acordo com a verificação das informações básicas, currículo pessoal e desempenho de trabalho do Sr. Liang HuaQuan e da Sra. Zhong Ling, o pessoal acima mencionado satisfaz as qualificações de diretores de empresas cotadas, e não há situação que eles tenham sido determinados como proibições de mercado pela CSRC e não tenham sido levantados, Também não há condições que proíbam o emprego na lei das sociedades, nos estatutos sociais e nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. O procedimento de nomeação do Sr. Liang HuaQuan e da Sra. Zhong Ling como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração é legal e eficaz, e não prejudica os direitos e interesses dos acionistas. Portanto, os diretores independentes concordam unanimemente em nomear o Sr. Liang HuaQuan e a Sra. Zhong Ling como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa e elegê-los formalmente como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término deste conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Administração
5 de Abril de 2002
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022 Anúncio
Anexo: 1. Currículo do Sr. Pan Weichao
Pan Weichao, homem, nascido em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, EMBA da China Europe International Business School, uma vez trabalhou em Zhongshan Jianwei Electronics Co., Ltd. e Zhongshan shuerlang Electronics Co., Ltd. De julho de 2002 a outubro de 2012, ele serviu sucessivamente como gerente geral, diretor executivo e presidente da Chuangyuan electronics. De novembro de 2012 a fevereiro de 2019, atuou como presidente e gerente geral da empresa; Desde fevereiro de 2019, ele é presidente da empresa e agora é presidente e gerente geral da empresa.
Até o momento, o Sr. Pan Weichao detém 80602574 ações da empresa, representando 37,54%, sendo o acionista controlador e controlador efetivo da empresa; Não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. Pan Weichao não está proibido de tomar posse de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades, nem de acordo com o artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, condenação pública e crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há caso em que a Bolsa de Valores de Shenzhen determine publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Após consulta, não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 2. Currículo do Sr. Liang HuaQuan
Liang HuaQuan, homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, contador público certificado, agente fiscal certificado e advogado. Ele já trabalhou em Shenzhen Yuyang Technology Development Co., Ltd., China Aviation Technology Shenzhen Co., Ltd. e Shenzhen Stock Exchange. De julho de 2016 a junho de 2021, ele atuou como gerente geral da Shenzhen Xingong Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
De julho de 2021 até agora, ele atuou como gerente geral da consultoria de gestão Zhengling (Shenzhen) Co., Ltd. Atualmente, ele também é um diretor independente de Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) , Ygsoft Inc(002063) , Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) , Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) , e Shenzhen Kukai Network Technology Co., Ltd. (empresa não cotada).
Até agora, o Sr. Liang HuaQuan não detém ações da empresa; Não há relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
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O Sr. Liang HuaQuan não está proibido de tomar posse de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades, nem de acordo com o artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, condenação pública e crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há caso em que a Bolsa de Valores de Shenzhen determine publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Após consulta, não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 3. Currículo da Sra. Zhong Ling
Zhong Ling, mulher, nascida em 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ms. Zhong Ling detém o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e uma vez serviu como representante de Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) assuntos de títulos. De agosto de 2018 a outubro de 2021, atuou como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa e, desde novembro de 2021, atuou como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
Até agora, a Sra. Zhong Ling detém 21307 ações da empresa, que não está relacionada ao acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
A Sra. Zhong Ling não está proibida de tomar posse de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades, nem de acordo com o artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na joia, nem ela foi sujeita a punição administrativa pela CSRC, nem ela foi publicamente condenada e criticada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há caso em que a Bolsa de Valores de Shenzhen determine publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Após consulta, não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
