Código dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Anúncio n.o: 2022030 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante denominada ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) ” ou “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 28ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 4 de abril de 2022. O conselho de administração da companhia decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sexta-feira, 22 de abril de 2022. A assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia (aprovado pela 28ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração da Companhia e decidido convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022).
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00-16:00 PM, sexta-feira, 22 de abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 09:15 em 22 de abril de 2022 a 15:00 em 22 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 18 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data de registro patrimonial (18 de abril de 2022); No encerramento da tarde da data de registro de capital (18 de abril de 2022), todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências de Shenzhen Lexin Medical Electronics Co., Ltd., 401, Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) construção da tecnologia, Gaoxin South 1st Road, Nanshan District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Propostas de votação cumulativa são eleições iguais
1.00 número de pessoas a serem eleitas na proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração (2)
1.01 eleição do Sr. Liang HuaQuan como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
Movimento
1.02 √ sobre a eleição da Sra. Zhong Ling como diretora não independente do terceiro conselho de administração
conta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 28ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes sobre assuntos relevantes. Ver detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este aviso Anúncio sobre deliberações da 28ª reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio n.º 2022027) e anúncio sobre eleição de diretores e nomeação de gerentes seniores (Anúncio n.º 2022029). As propostas acima referidas são resoluções ordinárias e são votadas por votação cumulativa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. tempo de registro: 19 de abril de 2022 (9:00-12:00 a.m., 13:30-17:30 p.m.) 2. lugar de registro: No. 105 Dongli Road, zona de desenvolvimento da tocha, cidade de Zhongshan, província de Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Board Office
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o cartão de identificação do representante legal; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo II) e a certidão de identidade do representante legal;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo de participação dos accionistas (Anexo III) para confirmação de registo e anexar cópias do cartão de identificação e do cartão de conta de accionista. O fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax à sede do conselho de administração da empresa antes das 17h30 de 19 de abril de 2022. Por favor, marque as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope, e o registro telefônico não é aceito.
Endereço de correio: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) escritório da placa, 105 Dongli Road, zona do desenvolvimento da tocha, cidade de Zhongshan, província de Guangdong; Código Postal: 528437.
4. Precauções:
(1) Os acionistas e os agentes presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião, não sendo aceito o registro no local no dia da reunião.
(2) A assembleia de acionistas tem duração de meio dia, sendo as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos participantes suportadas por eles mesmos. 5. Informações de contato da reunião:
(1) Endereço: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) escritório da placa, No. 105, estrada de Dongli, zona de desenvolvimento da tocha, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
(2) Nome do contato da reunião: Zhong Ling
(3) Tel: 076085166286
(4) Fax: 076085166521
(5) Email: [email protected]. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da bolsa e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo específico de votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) a resolução da 28ª reunião do terceiro conselho de administração; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Procuração: Anexo II
Anexo III: formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia.
É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Administração
5 de Abril de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, os procedimentos de votação on-line são os seguintes: primeiro, os procedimentos de votação on-line
1. Código de votação e abreviatura de ações ordinárias: o código de votação é “350562”, e a votação é abreviada como “voto feliz”. 2. Preencha as opiniões de votação ou número de votos eleitorais: para propostas de votação não cumulativas, preencha as opiniões de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 22 de abril de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha do serviço do investidor da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu confio a minha empresa (eu) para participar da segunda reunião geral extraordinária de acionistas de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022 realizada em 22 de abril de 2022 na sala de conferências de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd., 401, Gaoxin South 1st Road, Nanshan District, Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) ciência e construção de tecnologia, e exercer direitos de voto em meu nome. O administrador não tem o direito de delegar.
O cliente votou nas seguintes propostas:
Observações: número de votos proposta código proposta nome coluna verificada
Você pode votar
Propostas de votação cumulativa são eleições iguais
1.00 número de candidatos à eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração (2)
Proposta
1.01 non √ sobre a eleição do Sr. Liang HuaQuan como terceiro conselho de administração
Proposta de directores independentes
1.02 sobre a eleição da Sra. Zhong Ling como o terceiro conselho de administração √
Proposta do director legislativo
Instruções de votação:
1. O fiduciário verificará “√” ao votar sobre a proposta. Se você não marcar “√” nas três opções de “concordar”, “opor” e “abster-se”, será considerado como abstenção. Enquanto isso, se você marcar “√” nas duas opções, será tratado como inválido.
2. Para as propostas de voto cumulativo, cada ação tem os mesmos direitos de voto que o número de diretores não independentes, diretores independentes ou supervisores não representativos dos trabalhadores a serem eleitos. O número de direitos de voto é igual ao número total de ações de voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de diretores não independentes, diretores independentes ou supervisores não representativos dos trabalhadores a serem eleitos. Os direitos de voto detidos pelos acionistas podem ser distribuídos arbitrariamente a um ou mais candidatos.
3. Se o administrador não fizer qualquer voto, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade.
Assinatura (selo) do cliente:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Número de acções detidas pelo responsável principal: natureza das acções detidas pelo responsável principal:
