Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 28ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas (doravante referidos como os “pareceres orientadores”), as Regras de Listagem de ações gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidos como as “Regras de Listagem”) e os Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) estatutos de Associação (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante denominada “a empresa”), com base na posição de total independência, seriedade e prudência, na atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, e com base na leitura atenta e revisão de materiais relevantes, verificamos a situação relevante da proposta considerada na 28ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que o procedimento para a nomeação do gerente geral da empresa era legal e eficaz, em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. O Sr. Pan Weichao, o novo gerente geral, está qualificado para atuar como gerente geral de uma empresa listada. Não há circunstâncias em que ele não está autorizado a servir como gerente sênior, como estipulado na lei das sociedades, as regras para a listagem de ações na jóia de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na jóia, e os estatutos sociais. Portanto, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente com a nomeação do gerente geral.
2,Pareceres independentes sobre a eleição de administradores não independentes do terceiro conselho de administração
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que: de acordo com a verificação das informações básicas, currículo pessoal e desempenho de trabalho do Sr. Liang HuaQuan e da Sra. Zhong Ling, o pessoal acima mencionado satisfaz as qualificações de diretores de empresas cotadas, e não há situação que eles tenham sido determinados como proibições de mercado pela CSRC e não tenham sido levantados, Também não há condições que proíbam o emprego na lei das sociedades, nos estatutos sociais e nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. O procedimento de nomeação do Sr. Liang HuaQuan e da Sra. Zhong Ling como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração é legal e eficaz, e não prejudica os direitos e interesses dos acionistas. Portanto, os diretores independentes concordam unanimemente em nomear o Sr. Liang HuaQuan e a Sra. Zhong Ling como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa e elegê-los formalmente como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término deste conselho de administração.
não há texto a seguir.
Diretores independentes: Song Pingping, Xu Jia, Zeng Chao, etc 4 de abril de 2002
