Código de stock: Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) stock abbreviation: Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) Anúncio n.o: 2022015 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
I) Hora e método do anúncio da reunião
Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) (a “empresa”) enviou a convocação da segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022 a todos os diretores por entrega pessoal ou e-mail em 30 de março de 2022. II) Hora, local e modo da reunião
1. A reunião foi realizada em 2 de abril de 2022 sob a forma de proposta escrita.
2. Participação dos diretores na reunião: 9 diretores devem estar presentes na reunião e 9 realmente.
(III) Moderador: Sr. Dai Huizhong, presidente
(IV) a convocação e votação da reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, as seguintes resoluções foram formadas na reunião:
Revisar e aprovar a proposta sobre a sociedade que presta garantia às sociedades anónimas (para o conteúdo específico desta proposta, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia às sociedades anónimas divulgado pela sociedade no mesmo dia do anúncio).
É acordado que a empresa é uma sociedade anônima da sanpak engineering industries (PVT) Ltd. da Sandian Co., Ltd. para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias ao solicitar crédito do banco, com um limite de garantia não superior a US $ 4 milhões. O método de garantia é emitir uma carta de garantia bancária, e o período de garantia não é superior a 6 meses.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes desta reunião. Para mais detalhes, consulte os documentos de anúncio relevantes emitidos pela empresa em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
3,Documentos para referência futura
(I) a resolução da segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022 assinada pelos diretores participantes e carimbada com o selo do Conselho de Administração.
(II) pareceres independentes de diretores não executivos independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião extraordinária do décimo primeiro conselho de administração em 2022.
É por este meio anunciado.
Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) conselho de administração 2 de abril de 2022
