Código dos títulos: Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) abreviatura: Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) Anúncio n.o: 2022009 Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) Anúncio de resoluções do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A sétima reunião do terceiro conselho de administração da Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) “) foi realizada às 10:00 horas do dia 5 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, em uma combinação de in loco e comunicação. Em 2 de abril de 2022, todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prestaram a convocação e os documentos da reunião por e-mail. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião pessoalmente, incluindo 3 diretores independentes. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
A reunião foi presidida pelo Sr. Mitch, presidente do conselho de administração e, após cuidadosa deliberação e votação, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
A proposta de encerrar a emissão de ações para objetos específicos em 2021 e retirar os documentos de candidatura foi deliberada e adotada
Desde o anúncio do plano de emissão de ações para objetos específicos em 2021, o conselho de administração, administração e intermediários relevantes da empresa vêm promovendo ativamente o trabalho de emissão de ações para objetos específicos. Tendo em conta as mudanças no ambiente atual do mercado de capitais e oportunidades de financiamento, combinadas com a situação real da empresa, planejamento de desenvolvimento futuro e outros fatores, após análise cuidadosa e comunicação repetida com intermediários, a empresa decidiu encerrar a emissão de ações para objetos específicos e solicitar à bolsa de valores de Shenzhen a retirada de documentos de solicitação relevantes. Atualmente, todos os negócios da empresa estão operando normalmente. A cessação da emissão de ações para objetos específicos e a retirada dos documentos de solicitação não terão um impacto adverso significativo na produção e operação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e pareceres de aprovação prévia sobre esta proposta.
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. O anúncio da empresa sobre a rescisão da emissão de ações para objetos específicos em 2021 e a retirada dos documentos de inscrição e os pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre o assunto estão detalhados no anúncio publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。 É por este meio anunciado.
Documentos para referência futura: Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) a resolução da sétima reunião do terceiro conselho de administração Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583)
Conselho de Administração
6 de Abril de 2002
