Ping An Securities Co., Ltd.
cerca de
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) gem emitendo obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, estrada de Yitian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen)
Março de 2002
Declaração
Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como "o patrocinador" ou "o patrocinador") aceita a atribuição de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) (doravante referido como "o emissor", "a empresa" ou " Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) ") para atuar como patrocinador da Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios de recomendação para emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a instituição de recomendação e seu representante de recomendação designado são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática da indústria e padrões morais formulados de acordo com a lei, Após a devida diligência e verificação cuidadosa, esta carta de recomendação de listagem é emitida, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos são garantidos.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos usados nesta carta de recomendação de listagem são consistentes com o prospecto para Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) gem para emitir obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
catálogo
Declarar que 2 catálogo três
1,Informação de base do emitente cinco
I) Panorama geral do emitente cinco
II) Principais actividades do emitente, principais produtos e serviços cinco
III) Nível de I & D do emitente seis
(IV) Principais dados operacionais e financeiros e indicadores do emitente sete
V) Principais riscos do emitente oito
2,Emissão de valores mobiliários solicitados à cotação dezoito
I) Tipo e local de listagem dos títulos emitidos desta vez dezoito
II) Escala de emissão dezoito
III) Valor facial e preço de emissão dezenove
IV) prazo de obrigações dezenove
V) taxa de cupão dezenove
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros dezenove
VII) Prazo de conversão das acções vinte
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções vinte
IX) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções vinte e um
(x) como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão vinte e dois
(11) Condições de reembolso vinte e dois
(12) Cláusula de revenda vinte e três
(13) Distribuição de dividendos após conversão de acções vinte e quatro
(14) Método de distribuição e objecto vinte e quatro
(15) Modalidades de colocação aos accionistas originais vinte e quatro
(16) Matérias relacionadas com a assembleia de obrigacionistas vinte e cinco
(17) Objectivo dos fundos angariados vinte e seis
(18) Questões relativas às garantias vinte e sete
(19) Questões de notação vinte e sete
(20) Depósito de fundos angariados vinte e sete
(21) O período de validade deste plano de emissão vinte e sete
3,O representante patrocinador, patrocinador CO e outros membros da equipe de projeto desta emissão de valores mobiliários vinte e sete
I) Representante do patrocinador do projecto vinte e sete
(II) Co-patrocinador do projecto vinte e oito
(III) Outros membros da equipa do projecto 28 IV. Descrição de se a instituição de recomendação tem quaisquer circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das suas funções de recomendação 28 v. compromissos do promotor 29 VI. Procedimentos de tomada de decisão para a realização desta emissão e cotação de valores mobiliários VII. O acordo da instituição de recomendação para a supervisão contínua do emitente VIII. Informações de contato da instituição de recomendação e do representante da recomendação IX. outras questões que a instituição de recomendação considere necessárias para explicar X. Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de valores mobiliários trinta e um
I) Panorama geral do emitente
Nome da empresa Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Nome Inglês: Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd
Endereço registrado: 1-6 / F, bloco B, yudashun ciência e parque tecnológico, No. 15, Gaoxin North 6th Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan District, Shenzhen
Endereço do escritório: 1-6 / F, bloco B, yudashun ciência e parque tecnológico, No. 15, Gaoxin North 6th Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan District, Shenzhen
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Código de stock: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) SZ
Representante legal: Yan Hua
Secretário do Conselho de Administração Wu Chao
Data de estabelecimento: 8 de novembro de 2006
Código postal 518067
Tel.: 86-75526601132
Fax: 86-75526605103
Endereço Internet: www.farben.com com. cn.
Os itens de negócios gerais são: software e hardware de computador, programação; Desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, serviços técnicos e transferência de tecnologia de software para Internet; Hardware, software embarcado e tecnologia I & D, integração de sistemas e consulta técnica em torno do sistema; Importação e exportação de serviços técnicos; Âmbito de negócios de serviços de processamento de dados, serviços de gestão empresarial, consultoria de tradução e serviços de tradução; Consultoria de gestão empresarial; Investigação de mercado (excluindo investigação relacionada com o estrangeiro); Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Aceitar a atribuição de instituições financeiras para se envolverem em serviços de tecnologia da informação e terceirização de processos (excluindo serviços de informação financeira); Serviços de tratamento de dados.
Os itens comerciais licenciados são: serviços de telecomunicações de valor acrescentado.
O tipo desta emissão de títulos é emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e ser listada na gema
II) Principais actividades do emitente, principais produtos e serviços
O emissor é um provedor dedicado a fornecer aos clientes serviços profissionais de terceirização de tecnologia da informação (ITO). Com base na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informação e combinado com os cenários de negócios dos clientes, o emissor fornece serviços de terceirização de tecnologia de software para diferentes necessidades dos clientes no processo de informatização e digitalização.
O emissor fornece principalmente serviços de terceirização de tecnologia de software para clientes. Serviço de terceirização de tecnologia de software refere-se às atividades pelas quais as empresas contratam todo ou parte do trabalho de sistemas de tecnologia da informação relacionados com software ou produtos a empresas profissionais de serviços de terceirização de tecnologia de software, a fim de se concentrar em negócios competitivos essenciais, melhorar a eficiência e controlar os custos relacionados.
Com base na compreensão do cenário de negócios do cliente, contando com o acúmulo de base de conhecimento, pool de recursos especializados, produtos e soluções, tecnologia e outros aspectos, e tomando profissionais de tecnologia da informação como operadora, o emissor fornece profissionalmente aos clientes serviços completos de terceirização de tecnologia de software, desde a análise de demanda até o projeto de esquema, desenvolvimento de produtos, testes e suporte de operação e manutenção no processo de informatização e construção digital, de modo a formar um profissional, eficiente O suporte flexível permite que os clientes se concentrem em seus negócios principais.
O emitente presta serviços de ciclo de vida completo para os sistemas e produtos de tecnologia da informação dos clientes, incluindo serviços de análise e concepção, serviços de desenvolvimento e programação, serviços de teste e integração, serviços de implementação e operação e manutenção, do seguinte modo:
Tipo de negócio: significado dos principais conteúdos empresariais para os clientes
Projeto de esquema, design de produto, interação 1. foco de negócios: com a ajuda de serviços externos
Analisar e projetar design de serviços, design de site e pacote de interface de usuário para melhorar a flexibilidade organizacional e flexibilidade,
Concentre-se nos principais negócios, como serviços de design, para garantir uma excelente concorrência
Desenvolvimento Java, C++ desenvolvimento e potencial de interconexão;
Desenvolvimento de front-end de rede de serviços de desenvolvimento e programação, desenvolvimento de big data, 2. melhoria tecnológica: melhorar serviços técnicos
Serviços de aplicação de inteligência artificial e outros serviços para promover a aplicação da tecnologia da informação nas empresas
Teste do sistema, teste da função, aplicação e desenvolvimento do desempenho;
Teste e teste de serviço de integração, serviço de teste automatizado, aplicação 3. Estratégia empresarial: melhorar a resposta do serviço
Teste de experiência do usuário deve velocidade e eficiência, reduzi-lo sistema
Manutenção unificada e gestão de riscos empresariais;
Operação e manutenção, gestão de rede, informação 4, recursos humanos: reduzir a pressão de custos
Implementar a flexibilidade de segurança, suporte técnico, suporte a dados e alocação de pessoal de serviços de operação e manutenção
Equivalência de serviços;
5. Gestão financeira: reconstrução do sistema de informação
Orçamento unificado e controle de custos aprimorado.
III) Nível de I & D do emitente
O emitente sempre acreditou que a tecnologia é a força produtiva primária, e o nível técnico tem um impacto direto nas condições operacionais do emitente, mantendo um alto nível de investimento em I&D. Durante o período de relatório, as despesas de P & D do emitente aumentaram ano a ano, respectivamente 530532 milhões de yuans, 678113 milhões de yuans, 1137349 milhões de yuans e 1321949 milhões de yuans.O aumento contínuo das despesas de P & D melhorou muito o nível técnico do emitente, treinou muitos talentos técnicos e estabeleceu uma base técnica sólida para o rápido desenvolvimento do emitente.
No final de cada período de relatório, a proporção dos promotores de I&D e implementação tecnológica do emitente (incluindo técnicos e pessoal de I&D) no número total de trabalhadores é a seguinte:
Projeto 2021-9-30202012-31201912-31201812-31
I & D e implementação tecnológica
Número de desenvolvedores 1469511909 70584821 (pessoa)
Número total de empregados (pessoa): 1674813335 79405359
87,74%, 89,31%, 88,89%, 89,96%
Durante o período de relato, o número de pessoal técnico de I&D do emitente aumentou com a expansão da escala de negócios do emitente, que atendeu às necessidades de negócios da empresa.
IV) Indicadores financeiros e principais dados operacionais do emitente
1. Principais dados do balanço consolidado
