Abreviatura de títulos: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) código de títulos: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
(Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd.)
(endereço: andar 1-6, bloco B, yudashun ciência e parque tecnológico, nº 15, Gaoxin North 6th Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan District, Shenzhen)
Prospecto para emissão de obrigações de empresas convertíveis por gema para objetos não especificados (projeto de pedido)
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, estrada de Yitian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen)
Março de 2002
Declaração
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen sobre esta emissão não indica que eles garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem que eles fazem julgamento substantivo ou garantia sobre a rentabilidade, valor de investimento do emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados por mudanças na operação e no rendimento do emitente ou mudanças no preço dos títulos após a emissão de títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
1,Notas sobre a emissão de obrigações convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e outros regulamentos relevantes, a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados atende às condições legais de emissão. 2,Sobre a classificação de crédito de obrigações convertíveis emitidas pela empresa desta vez
A empresa contratou China Securities PENGYUAN para classificar as obrigações convertíveis. De acordo com o relatório de classificação de crédito emitido pela China Securities PENGYUAN, a principal classificação de crédito da empresa é "a +" e a classificação de crédito das obrigações convertíveis é "a +". Durante a duração das obrigações convertíveis emitidas desta vez, a CSI PENGYUAN conduzirá a notação de acompanhamento pelo menos uma vez por ano e emitirá relatório de notação de acompanhamento. Se a notação de crédito desta obrigação convertível mudar devido a fatores como o ambiente de negócios externo da empresa, a própria ou a mudança de padrões de notação, aumentará o risco dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores. 3,A empresa não fornece garantia para a emissão de obrigações convertíveis desta vez
A empresa não providenciou medidas de garantia para a emissão de obrigações convertíveis desta vez. Caso ocorram eventos que tenham um impacto negativo significativo na operação e gestão e solvência durante o período de vigência, as obrigações convertíveis podem aumentar o risco dos investidores devido à falta de garantia. 4,Política de distribuição de lucros da empresa e distribuição de lucros nos últimos três anos
I) Política de distribuição de lucros da empresa
Os atuais estatutos sociais vigentes da empresa estipulam a política de distribuição de lucros da seguinte forma:
"Artigo 159.º A política de distribuição de lucros da empresa é:
I) Princípios básicos da distribuição dos lucros:
1. A distribuição de lucros da sociedade deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento aos acionistas públicos, e distribuir os lucros aos acionistas de acordo com a proporção especificada dos lucros disponíveis para distribuição no ano corrente de acordo com o plano de dividendos;
2. A política de distribuição de lucros da empresa, especialmente a política de dividendos de caixa, deve ser consistente, razoável e estável, ter em conta os interesses de longo prazo da empresa, os interesses gerais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa, e cumprir as disposições legais e regulamentares pertinentes.
II) Políticas específicas de distribuição de lucros
1. Forma de distribuição de lucros: a distribuição de lucros da empresa pode ser na forma de caixa, ações, combinação de caixa e ações, ou outras formas permitidas por lei. Os elegíveis para dividendos pecuniários darão prioridade aos dividendos pecuniários para distribuição de lucros; Se a empresa ainda tiver lucros disponíveis para distribuição depois de distribuir lucros em dinheiro, e o conselho de administração considerar que a distribuição de dividendos de ações é favorável aos interesses gerais de todos os acionistas da empresa, a empresa pode distribuir lucros na forma de dividendos de ações.
2. Intervalo de distribuição de lucros: na premissa de que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade-mãe no exercício em curso seja positivo, em princípio, a sociedade distribuirá o lucro pelo menos uma vez por ano no prazo de 2 meses a contar da adoção da assembleia geral anual de acionistas; A sociedade pode implementar a distribuição intercalar dos lucros de acordo com a produção e operação e demanda de capital, que deve ser concluída no prazo de 2 meses após a aprovação da assembleia geral de acionistas.
3. Condições específicas para os dividendos pecuniários:
(1) A empresa é rentável no ano corrente e o lucro acumulado não distribuído é positivo;
(2) A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa. A empresa não pode pagar dividendos em dinheiro nas seguintes circunstâncias:
(1) O valor transacional do investimento único e compra de ativos (incluindo passivos e despesas de pagamento) da empresa nos próximos 12 meses excede 10% do total de ativos auditados da empresa no último período, ou o valor acumulado da transação de investimento e compra de ativos (incluindo passivos e despesas de pagamento) excede 30% do total de ativos auditados da empresa no último período;
(2) O valor da transação do investimento único e compra de ativos da empresa (incluindo passivos e despesas de pagamento) nos próximos 12 meses excede 20% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, ou o valor acumulado da transação de investimento e compra de ativos (incluindo passivos e despesas de pagamento) excede 40% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa;
(3) Os proveitos do objeto das operações da empresa (como capital próprio) nos próximos 12 meses do último exercício fiscal representam mais de 10% dos proveitos auditados da empresa no último exercício fiscal;
(4) O lucro do objeto da transação da empresa (como capital próprio) nos próximos 12 meses do último exercício fiscal representa mais de 30% do lucro líquido auditado da empresa no último exercício fiscal;
(5) A empresa espera que os fundos disponíveis nos próximos 12 meses sejam inferiores a 10% do lucro operacional auditado da empresa no último ano, o que pode levar ao não pagamento dos salários dos funcionários e à manutenção das operações básicas.
4. Proporção de dividendos em caixa: na condição de suprir as necessidades de capital da produção e operação normais da companhia, se não houver grande plano de investimento ou despesa de caixa, a empresa distribuirá dividendos em caixa, sendo que o lucro que a empresa distribuirá em caixa a cada ano não será inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente. Os lucros acumulados distribuídos pela empresa em dinheiro a cada três anos consecutivos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados em três anos consecutivos.
5. Política diferenciada de dividendos de caixa
A empresa está em boas condições operacionais e pode apresentar um plano de distribuição de dividendos de ações após atender aos dividendos de caixa acima.
Se a empresa distribuir lucros por dividendos de caixa e ações simultaneamente, sob a condição de satisfazer as necessidades de capital da produção e operação normais da empresa, o conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos sociais:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior. 6. Condições específicas para a empresa emitir dividendos acionários: se a empresa estiver em bom funcionamento, o lucro operacional e o lucro líquido continuarem crescendo, e o conselho de administração considerar que a escala do capital social da empresa não corresponde à escala de ativos líquidos, pode propor um plano de distribuição de dividendos acionários.
7. Distribuição dos lucros de filiais detidas a 100% ou de participações
A sociedade deve exercer atempadamente os direitos de accionista das filiais detidas a 100% ou holding, a fim de assegurar que as filiais detidas a 100% ou holding implementem o sistema financeiro e contabilístico compatível com a empresa; O valor anual dos dividendos monetários das subsidiárias não deve ser inferior a 10% dos lucros distribuíveis realizados no ano em curso, de modo a garantir que a empresa tenha a capacidade de implementar o plano de dividendos monetários do ano em curso, e garantir que tal bônus seja pago à empresa antes que a empresa pague dividendos aos acionistas.
III) Processo de deliberação do plano de distribuição de lucros
1. O plano de distribuição de lucros da sociedade será deliberado pelo conselho de administração, pelo conselho de fiscalização e pela assembleia geral de acionistas. O conselho de administração discutiu integralmente a racionalidade do plano de distribuição de lucros, estudou cuidadosamente e demonstrou o momento, condições e proporção do dividendo em caixa da empresa, as condições de ajuste e os requisitos dos procedimentos de tomada de decisão, e submeteu-o à assembleia geral de acionistas para deliberação após deliberação especial. Os diretores independentes e o conselho de supervisores devem expressar opiniões claras sobre o plano de distribuição de lucros. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
2. Se a proporção de dividendos em caixa no plano de distribuição de lucros implementado pela sociedade não atender ao disposto no inciso (II) deste artigo, o conselho de administração fará uma explicação especial sobre as razões específicas para o ajuste da proporção de dividendos em caixa, a finalidade exata do lucro retido da sociedade e o rendimento esperado de investimento, que será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão do conselho de fiscalização e pareceres de diretores independentes, e divulgada nos meios de comunicação designados pela sociedade.
3. O plano de distribuição de lucros da companhia aprovado pelo conselho de administração deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Antes da assembleia geral de acionistas da empresa deliberar sobre o esquema específico de dividendos em dinheiro, deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, através de vários canais (incluindo, mas não limitado à abertura de telefone especial, a caixa de correio do Secretário do Conselho de Administração e através da plataforma de relações com investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen), ouvir plenamente as opiniões e demandas dos pequenos e médios acionistas e responder às preocupações dos pequenos e médios acionistas no tempo. Quando a assembleia geral de acionistas da empresa deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, a empresa deve fornecer votação on-line para os acionistas.
(IV) alteração da política de distribuição de lucros da empresa
1. Razões para o ajuste da política de distribuição de lucros: em caso de força maior, como guerra e desastres naturais, ou mudanças no ambiente de negócios externo da empresa que tenham um impacto significativo na produção e operação da empresa, ou mudanças significativas na própria operação da empresa, a empresa pode ajustar a política de distribuição de lucros. Ao rever a política de distribuição de lucros, a empresa deve tomar como ponto de partida os interesses dos acionistas e prestar atenção à proteção dos interesses dos investidores; A política ajustada de distribuição de lucros não violará as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Procedimentos de ajustamento da política de distribuição de lucros: o Conselho de Administração procederá a uma discussão especial sobre o ajustamento da política de distribuição de lucros da sociedade, demonstrará detalhadamente os motivos do ajustamento, elaborará um relatório de demonstração escrito e o submeterá à assembleia geral de acionistas para deliberação especial, após deliberação dos diretores independentes e do conselho de fiscalização. As razões para o ajuste da política de distribuição de lucros devem ser explicadas detalhadamente na proposta apresentada à assembleia geral de acionistas. Ao considerar a mudança da política de distribuição de lucros, a sociedade deve organizar métodos de votação on-line, tais como sistema de negociação de bolsa de valores e sistema de votação pela Internet, para facilitar a participação de acionistas públicos na assembleia geral de acionistas.
(V) a distribuição dos lucros da sociedade não deve exceder o âmbito dos lucros acumulados disponíveis para distribuição;
(VI) se um acionista ocupar os fundos da empresa em violação da regulamentação, a empresa deve deduzir o dividendo em dinheiro distribuído pelo acionista a fim de reembolsar os fundos ocupados."
II) Distribuição dos lucros nos últimos três anos
Os dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20202019 2018
Lucro líquido atribuível aos acionistas das Sociedades Abertas nas demonstrações consolidadas 1215402959544651659
Dividendo em dinheiro (imposto incluído) 129470 --
Proporção de dividendos em caixa no relatório consolidado do exercício em curso
Na tabela, a razão do lucro líquido atribuível a 10,65% das ações de empresas cotadas -- Dongdong
As ações da empresa foram listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen em 30 de dezembro de 2020, e a política de dividendos estipulada nos atuais estatutos sociais será implementada após a listagem.
Em 21 de maio de 2021, a assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020 deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2020. Com base no capital social total da empresa de 129470098 ações em 31 de dezembro de 2020, a empresa distribuiu dinheiro de 1 yuan (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo total de 129470098 yuan (imposto incluído). Ao mesmo tempo, a empresa planeja aumentar 7 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital, Um total de 90629068 ações foram convertidas em capital social.
O valor dos dividendos em caixa da sociedade representa 10,65% do lucro líquido imputável aos acionistas ordinários da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas, e a situação dos dividendos da sociedade após a listagem está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais. Os lucros acumulados não distribuídos da empresa são usados principalmente para a produção diária e operação da empresa para apoiar a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa e desenvolvimento sustentável. 5,Dicas especiais de risco
A empresa insta os investidores a ler atentamente o texto integral dos "fatores de risco" neste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes riscos:
I) Risco de intensificação da concorrência no mercado
O mercado da indústria de terceirização de serviços de tecnologia de software onde a empresa está localizada é um mercado altamente aberto, que realizou um alto grau de concorrência orientada para o mercado. Nos últimos anos, pelo Estado
