Código dos títulos: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) abreviatura dos títulos: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Anúncio n.o.: pro 2022018 obrigações convertíveis Código: 110064 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis de engenharia da construção
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
Anúncio das deliberações da 38ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) (doravante referida como “a empresa”) emitiu o aviso de convocação da 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 30 de março de 2022. A 38ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 2 de abril de 2022. Há 6 diretores que devem participar na votação na reunião e 6 diretores que realmente participam na votação.
Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) estatutos. A convocação, convocação e deliberações da reunião são legais e válidas.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de nomeação dos membros do conselho de administração foi revista e aprovada
Mediante recomendação do acionista controlador Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Investment Holding Co., Ltd. e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, é acordado nomear o Sr. Tang Dexiang (com currículo em anexo) como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para eleição. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) foi revisada e aprovada a proposta de implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) sobre a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (p.2022019) divulgada no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a proposta de revisão do orçamento salarial anual da empresa para 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta sobre o estabelecimento de subsidiárias por subsidiárias de propriedade integral da empresa foi deliberada e aprovada. A subsidiária integral da empresa Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Housing Construction Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de construção de habitação”) planeja estabelecer Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Housing Construction Co., Ltd. nesta área com um capital social de 8 milhões de yuans, a fim de facilitar os contatos comerciais subsequentes e expandir a influência da empresa de construção de habitação na zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia Chongqing.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de accionistas foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o aviso de Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (p.2022021) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Conselho de Administração 6 de Abril de 2002 anexo: resumo do Sr. Tang Dexiang
Tang Dexiang, nascido em janeiro de 1965, formou-se na escola do Partido e é membro do Partido Comunista da China. Ele já atuou como vice-diretor da Secretaria de Agricultura do Distrito de Chongqing Wanzhou, vice-secretário do Comitê de Trabalho do Partido da Zona de Desenvolvimento de Imigração de Wuqiao no Distrito de Wanzhou, secretário, vice-diretor e diretor do grupo do Partido do Escritório de Trabalho Rural do Distrito de Wanzhou, vice-secretário e diretor do Comitê de Trabalho do Partido e Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento de Imigração de Wuqiao no Distrito de Wanzhou, membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido do Distrito de Chongqing Qianjiang, diretor do departamento de publicidade, secretário da Comissão de Inspeção Disciplinar e vice-diretor executivo do Distrito de Chongqing Qianjiang, vice-diretor e vice-secretário do grupo do Partido de Assuntos Civis de Chongqing e secretário do comitê do Partido do Condado de Chongqing Wuxi; Ele é atualmente o secretário do comitê do Partido de Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Investment Holding Co., Ltd., o secretário do comitê do Partido e o diretor de Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Investment Holding Co., Ltd.
