Código dos títulos: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) abreviatura dos títulos: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Anúncio n.o.: pro 2022021 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 21 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 21 de abril de 2022
Local: sala de conferências, 4º andar, construção da indústria, No. 1596, Jinkai Avenue, Liangjiang New Area, Chongqing
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 21 de abril de 2022
A 21 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
(7) Solicitação pública de direitos de voto dos accionistas
Os direitos de voto dos accionistas não são solicitados.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Plano de garantia anual 2022 da empresa √
2 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração √
3. Implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Os assuntos acima foram deliberados e aprovados na 37ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 27ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 24 de janeiro de 2022, e na 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 28ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 2 de abril. Foi divulgado nos sites da China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Shanghai Stock Exchange em 6 de abril.
2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 1-3
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 3
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Investment Holding Co., Ltd. e Chongqing Expressway Group Co., Ltd
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 2022 / 4 / 15
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro da assembleia (I) se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade e cartão de conta de estoque; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem apresentar seu cartão de identificação válido e procuração dos acionistas. II) Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei. (III) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
(IV) horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:30 em 18 de abril de 2022.
(V) local de registro: o escritório do conselho de administração (Departamento de Valores Mobiliários) da empresa, No. 1596, Jinkai Avenue, Liangjiang New Area, Chongqing (VI) lembrete especial: a fim de cooperar com a prevenção e controle da pneumonia covid-19, recomenda-se que os acionistas votem através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, forneça as informações de “Chongqing viagem saudável um passe de código” e “comunicação big data cartão de viagem” ao mesmo tempo ao se registrar para a reunião. A empresa confirmará se atende às condições de participação de acordo com as últimas disposições relevantes sobre prevenção e controle de epidemias; No dia da reunião, a empresa realizará a inspeção “dois códigos” acima, medição da temperatura corporal e registro para aqueles que vierem à reunião de acordo com os mais recentes requisitos de prevenção e controle de epidemias. Acionistas de fora de Chongqing também são obrigados a fornecer documentos comprovativos de teste de ácido nucleico negativo dentro de 24 horas; Os acionistas que compareçam à reunião devem garantir que sua temperatura corporal esteja normal e que não haja sintomas como desconforto respiratório, podendo comparecer somente aqueles com temperatura corporal normal; Use máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da participação, e faça um bom trabalho em proteção pessoal. Endereço de contato para outros assuntos: construção industrial, No. 1596, Jinkai Avenue, Liangjiang New Area, Chongqing CEP: 401122 contato Tel.: 02363511570 Fax: 02363525880 pessoa de contato: O Sr. Wu Yifei deve pagar as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas que participam da reunião de acionistas. É por este meio anunciado.
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) conselho de administração 6 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Documento de arquivamento 1 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) resolução da 37ª reunião do 4º Conselho de Administração 2 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) resolução da 38ª reunião do 4º Conselho de Administração 3 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) a resolução da 28ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
Procuração
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 21 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Plano de garantia anual da empresa 2022
2. Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
3. Implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e
Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
