Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) 2022 materiais da segunda assembleia geral extraordinária
21 de Abril de 2002
Everbright Jiabao Co.Ltd(600622)
Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos das autoridades reguladoras competentes e outras disposições pertinentes, a fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas, são formuladas as seguintes instruções da assembleia geral, que os acionistas, diretores e outros funcionários relevantes devem cumprir rigorosamente.
1,A assembleia geral de accionistas estabelecerá um secretariado da assembleia geral, que será especificamente responsável pelas questões relacionadas com os procedimentos da assembleia geral. 2,O Conselho de Administração salvaguardará os legítimos direitos e interesses dos accionistas e desempenhará diligentemente as suas funções estatutárias, no princípio de garantir a ordem normal e a eficiência da assembleia geral.
3,Os accionistas devem cumprir conscienciosamente as suas obrigações legais e não devem infringir os legítimos direitos e interesses de outros accionistas ou perturbar a ordem normal da assembleia geral.
4,Os accionistas gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Os accionistas que solicitarem a palavra ou formularem perguntas devem inscrever-se previamente junto do Secretariado da Assembleia Geral. Os acionistas podem preencher o formulário de consulta com pareceres relevantes, que serão resumidos pelo Secretariado da Assembleia Geral e submetidos uniformemente ao pessoal relevante para respostas.
5,Em princípio, o tempo total de uso da palavra dos accionistas será controlado no prazo de 20 minutos. Quando mais de dois acionistas solicitarem falar ao mesmo tempo, o moderador providenciará para falar na ordem do número de ações detidas de mais para menos.
6,Ao falarem, os acionistas devem primeiro informar o número de ações detidas e apresentar certificados válidos. Cada acionista deve falar no máximo duas vezes, a primeira não deve exceder 5 minutos e a segunda não deve exceder 3 minutos.
7,Os acionistas não devem interromper a ordem do dia da assembleia geral sem motivo e pedido de palavra. No processo de deliberação, se os acionistas solicitarem a palavra ou levantarem perguntas sobre questões relevantes, eles só poderão falar ou levantar perguntas com a permissão do presidente da assembleia geral. Quando votarem, os accionistas não intervêm na assembleia geral.
8,O tempo para que o conselho de administração e pessoal relevante da empresa respondam às perguntas de cada acionista não deve exceder 5 minutos. 9,A assembleia geral adota o método de votação aberta um por um.
10,Durante a realização da assembleia geral, se acionistas, diretores e outro pessoal relevante interferir com a ordem da assembleia geral, causar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas e deixar de cumprir suas obrigações legais ou responsabilidades, o órgão de segurança pública deve aplicar sanções administrativas tais como aviso, multa e detenção de acordo com as disposições relevantes da lei do Município de Xangai sobre a administração da segurança pública em locais públicos.
Secretariado da Assembleia Geral
catálogo
1) Proposta relativa à extensão do apoio financeiro concedido pela empresa ao projecto Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 12. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de obrigações societárias 53. Proposta relativa ao plano de emissão de obrigações de empresas Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias Proposta relativa à proposta de registo e emissão de instrumentos de financiamento da dívida de empresas não financeiras Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras 12 proposal on extending the financial support provided by the company to Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) project — at the second extraordinary general meeting of shareholders in Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) 2022
Senhoras e Senhores Deputados, accionistas
1,Panorama da assistência financeira
Shanghai Anyi Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Anyi investment”) é uma subsidiária integral da Guangkong Anshi – Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) fundo de investimento de private equity (doravante referido como ” Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) fundo de private equity”) investido pela empresa, que detém, opera e gerencia principalmente as propriedades de Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) projeto Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) o gestor do fundo de private equity é a subsidiária holding da empresa – light control Anshi (Beijing) Investment Management Co., Ltd. (a seguir designada “light control Anshi”). Até a data desta reunião, a escala total de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) fundo de private equity é de 14218406 milhões de yuans, e o capital de investimento direto da empresa é de 845365 milhões de yuans, representando cerca de 5,95%.
De acordo com a autorização interna da empresa e com a aprovação prévia do Comitê Executivo do conselho de administração da empresa, está acordado que a empresa fornecerá um total de 480 milhões de yuans de assistência financeira para o investimento Anyi (veja o anúncio da empresa Lin 2020067 para detalhes). A partir da data desta reunião, a assistência financeira efetivamente fornecida pela empresa a ela é de 440 milhões de yuans, dos quais 140 milhões de yuans expirou em 19 de março de 2022, 21 milhões de yuans (divididos em três transações) expirarão sucessivamente de 1 de abril a 12 de maio de 2022, e 90 milhões de yuans (divididos em duas transações) expirarão em 17 de dezembro de 2022.
A fim de atender às necessidades de capital da operação e gestão imobiliária do projeto Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (versão revista em janeiro de 2022) e através de negociação amigável entre ambas as partes, a empresa estenderá a assistência financeira acima mencionada de RMB 440 milhões e seus juros (doravante referida como “assistência financeira”), e ajustará uniformemente a data de vencimento do empréstimo após a extensão da assistência financeira acima mencionada para 30 de junho de 2023, A taxa de juro anual e outros acordos do empréstimo após a prorrogação são coerentes com o contrato de empréstimo original.
Como o rácio de passivo ativo do investimento Anyi excede 70%, a extensão da assistência financeira prestada pela empresa ao investimento Anyi precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Esta prorrogação da assistência financeira não constitui uma importante reorganização patrimonial prevista nas medidas administrativas de reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. De acordo com as disposições pertinentes das regras da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa acredita que a extensão da assistência financeira não constitui transações com partes relacionadas. Se a assembleia geral de acionistas da sociedade aprovar a prorrogação da assistência financeira, o presidente da sociedade estará autorizado a assinar documentos legais relevantes.
2,Informações básicas sobre os objectivos de assistência financeira
I) Informações de base
Shanghai Anyi Investment Co., Ltd. foi fundada em 14 de dezembro de 2015; Capital social: 30,3 milhões de yuans; Endereço: área oeste, segundo andar, No. 707, Zhangyang Road, China (Shanghai) zona de comércio livre piloto; Representante legal: Yuan Lei; Âmbito de negócio: investimento industrial, gestão de investimentos, gestão de ativos, consultoria de investimento, consultoria de gestão empresarial.
II) Estrutura de capital próprio
O Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) fundo de private equity iniciado pela subsidiária holding da empresa, Guangkong Anshi, como gerente do fundo, detém 100% de capital próprio do investimento Anyi Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) fundo de private equity tem atualmente uma escala de 14218406 milhões de yuans, dos quais o capital de investimento da Yixing light control investment Co., Ltd. é 1693383 milhões de yuans, representando cerca de 11,91%; O principal investimento da empresa é de 845365 milhões de yuans, representando cerca de 5,95%; O capital de investimento de outras entidades é 1167965800 yuan, representando cerca de 82,14%.
III) Situação do projecto
Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) projeto está localizado na área central do distrito empresarial Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) no distrito de Haidian, Pequim. Está indiretamente ligado à linha 4 do metrô e linha 10. É um importante ponto de encontro comercial e de tráfego no distrito de Haidian. O projeto abrange uma área total de cerca de 105000 metros quadrados e uma área total de construção de cerca de 199000 metros quadrados. É composto por seis áreas: A, B, C, D, e área em forma de cunha. Entre elas, a área de construção do certificado de propriedade na área CDE é de cerca de 74000 metros quadrados, e os tipos de negócios imobiliários são comércio, escritório e garagem; A área de construção do certificado de propriedade na área AB é de cerca de 57000 metros quadrados, e o tipo de negócio da propriedade é comercial e escritório; A área de construção do certificado de propriedade em área em forma de cunha é de cerca de 68000 metros quadrados, e o tipo de negócio da propriedade é comercial e garagem Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) o aluguel geral e operação do projeto estão em boas condições. (IV) Principais dados financeiros
(unidade: RMB 10000)
Indicadores financeiros dezembro 31, 2020 setembro 30, 2021
(auditado) (Não auditado)
Total do activo 5916802462502800
Total do passivo 5959117063842512
Activos líquidos -423146 -1339712
Indicadores de negócios Janeiro Dezembro 2020 Janeiro Setembro 2021
(auditado) (Não auditado)
Resultado operacional (nota) 0,00 0,00
Lucro líquido (nota) -699345 -916566
Nota: A Anyi investment detém 100% de capital próprio de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) três empresas de projeto. Como holding de investimento, não tem atividade principal e nenhum rendimento operacional. A sua perda líquida é composta principalmente por despesas de juros de empréstimo fornecidas por Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) investidores de fundos privados. 3,Dicas de risco
Sob a influência de fatores macroeconômicos, do ciclo industrial, da operação e gestão do projeto e de outros, é incerto se a assistência financeira estendida pela empresa pode ser recuperada conforme previsto no futuro. A empresa pedirá ao gerente de fundos Guangkong Anshi para fortalecer a gestão de questões importantes, tais como a atração de investimento e operação do projeto Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) , fazer pleno uso da vantagem de localização de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) núcleo do círculo de negócios onde o projeto está localizado, tocar o valor do projeto e se esforçar para melhorar o valor acrescentado comercial e maximizar a renda do projeto através de várias medidas eficazes. Ao mesmo tempo, a empresa também monitorará rigorosamente o uso do fundo do investimento Anyi, prestará total atenção e prevenirá ativamente riscos e garantirá que a assistência financeira seja recuperada dentro do prazo.
4,Pareceres de directores independentes
Pareceres independentes dos três diretores independentes da empresa sobre a extensão da assistência financeira: a prestação de assistência financeira pela empresa ao investimento Anyi para a extensão cumpriu os procedimentos internos de tomada de decisão da empresa e cumpriu as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes; The purpose of this financial assistance extension is to ensure the funds required by Anyi investment to operate and manage Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) project, which is conducive to the sustainable and stable development of the project. The loan interest rate is fair and reasonable for both parties, will not have a significant adverse impact on the normal operation of the company and Anyi investment, and is in the interests of the company and all shareholders. Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Objectivo da extensão da assistência financeira e seu impacto na empresa
Desta vez, a empresa presta apoio financeiro ao investimento Anyi para extensão, que visa garantir os fundos necessários para a gestão da operação de investimento Anyi e reembolso da dívida, o que é propício ao funcionamento contínuo e estável do projeto Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) . A taxa de juro do empréstimo está em conformidade com o padrão de taxa de juro do mercado e é justa e razoável para ambas as partes. Enquanto isso, como gerente de fundo do fundo de private equity Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Guangkong Anshi, a subsidiária holding da empresa, pode gerenciar e controlar os riscos operacionais e gerenciais do fundo de private equity Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) e do investimento Anyi para garantir sua solvência. Além disso, o projeto tem boas perspectivas de mercado, portanto o risco desta extensão de assistência financeira é pequeno. Esta extensão da assistência financeira está em conformidade com a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não terá um impacto adverso sobre o funcionamento normal da empresa e suas subsidiárias, prejudicará os interesses da empresa ou acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, ou terá um impacto adverso significativo sobre o status financeiro atual e futuro e resultados operacionais da empresa.
É submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Obrigado.
Materiais da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2022 em 21 de abril de 2022
Proposta relativa ao cumprimento das condições de emissão de obrigações das sociedades
— Na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) 2022
Senhoras e Senhores Deputados, accionistas
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa verificou cuidadosamente o funcionamento real e assuntos relevantes da empresa de acordo com as qualificações e condições para a emissão de obrigações corporativas, e considerou que a empresa cumpriu as leis vigentes Os regulamentos e documentos normativos sobre a emissão de obrigações societárias possuem as qualificações e condições para emissão pública ou não pública de obrigações societárias a investidores profissionais. Não existe qualquer situação relevante de que as obrigações das empresas não possam ser emitidas pública ou privada a investidores profissionais.
É submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Obrigado.
Materiais para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (3) em 21 de abril de 2022
Proposta relativa ao plano de emissão de obrigações de empresas
— Na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) 2022
Senhoras e Senhores Deputados, accionistas
A fim de ampliar os canais de financiamento, otimizar a estrutura da dívida e melhorar a capacidade de operação sustentável, através da pesquisa de Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”), está prevista a emissão de obrigações societárias de no máximo 880 milhões de RMB (incluindo 880 milhões de RMB) para investidores profissionais. O esquema desta obrigação corporativa é:
1,Escala de emissão: o valor facial dos títulos corporativos emitidos desta vez é de 100 yuan, e o valor facial total dos títulos não deve exceder 880 milhões de yuan (incluindo 880 milhões de yuan). A escala específica de emissão será determinada dentro do escopo acima indicado pelo conselho de administração e pela pessoa autorizada do conselho de administração autorizada pela assembleia geral de acionistas.
2,Variedade de obrigações, taxa de juro, prazo, capital e método de reembolso de juros e outros arranjos: as obrigações corporativas emitidas desta vez são obrigações de taxa de juro fixa, que são obrigações corporativas públicas ou não públicas emitidas a investidores profissionais, com um prazo não superior a cinco anos (incluindo cinco anos), podendo ser variedades de prazo único ou variedades mistas de termos múltiplos. Variedades específicas de obrigações, taxas de juro, prazos, métodos de reembolso de capital e juros, etc.
