Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
Materiais de reunião
11 de Abril de 2002
Catálogo de dados
1,Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 3 II. Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 5 III. método de votação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 6 IV. propostas e conteúdos
1. Proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos 72. Proposta por eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração da Companhia onze
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Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Organização das reuniões
(I) horário de reunião no local: 10:00 am, 11 de abril de 2022
Tempo de votação online: 9:15-11:30 e 13:00-15:00 de 11 de abril de 2022
(II) local da reunião no local: sala de reunião (III) no terceiro andar de Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479) No. 801, avenida de Zhuzhou, distrito de Tianyuan, cidade de Zhuzhou, província de Hunan. Método de reunião: esta reunião geral extraordinária adota a combinação de votação no local e votação on-line. (IV) Modalidade de participação na assembleia geral: os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Data de registro de capital próprio: 1 de abril de 2022
2,Presidido por: Presidente Jiang Duanyu III Processo de reunião presencial: (I) o anfitrião anuncia a reunião e apresenta os acionistas presentes na reunião; (II) o Secretário do Conselho de Administração lê as instruções para a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022; (III) o Secretário do Conselho de Administração lê as medidas de votação para a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022; (IV) o anfitrião nomeia e aprova a lista de representantes dos acionistas e supervisores que participam da contagem de votos na assembleia; (V) deliberação da proposta 1 Proposta de alteração de alguns estatutos 2 Proposta sobre a eleição de diretores no 10º Conselho de Administração da empresa (VI) o anfitrião perguntou se os acionistas tinham alguma opinião sobre a proposta de votação acima. Caso não houvesse opinião, outras perguntas além da proposta acima podem ser feitas após votação. (VII) Os accionistas e os seus representantes votam sobre a proposta
(VIII) adiar a reunião e contar os resultados das votações no local. Após a votação no local, a equipe irá aos bastidores para contar os votos e enviar os resultados estatísticos para a plataforma de serviços da sociedade cotada (IX) o advogado lerá a opinião das testemunhas (x) o secretário do conselho de administração lerá a resolução da assembleia geral de acionistas (XI) o anfitrião anunciará o término da reunião
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Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantir a ordem normal e eficiência da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e garantir o bom andamento desta assembleia, estas instruções são formuladas de acordo com os estatutos sociais, os pareceres normativos sobre a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e as leis, regulamentos e disposições pertinentes.
1,O Conselho de Administração exercerá com seriedade as suas funções estatutárias segundo o princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas e assegurará os procedimentos normais e a eficiência desta assembleia.
2,A assembleia geral de accionistas criará um secretariado encarregado do procedimento e dos assuntos da assembleia geral.
3,Participar na assembleia geral de acionistas e gozar do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei.
4,Os accionistas têm o direito de intervir na assembleia geral, mas devem inscrever-se no Secretariado da assembleia geral antes da assembleia geral, preencher o formulário de registo das intervenções na assembleia geral e apresentar o esboço das intervenções, caso contrário, o Secretariado tem o direito de recusar os seus pedidos de intervenção.
5,O Secretariado da Assembleia Geral e o anfitrião providenciarão os accionistas para falarem de acordo com a situação específica da Assembleia Geral e providenciarão ao pessoal competente da sociedade para responder às questões levantadas pelos accionistas. O anfitrião da Assembleia Geral dominará o tempo de falar e responder às perguntas de acordo com a situação.
6,Após a leitura das duas propostas consideradas nesta reunião, os acionistas expressarão suas opiniões uniformemente.
7,Durante a reunião, preste atenção à disciplina do local, e desligue telefones celulares e outras ferramentas de comunicação ou configure-os para o estado silencioso. Por favor, ligue para fora do local em circunstâncias especiais.
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11 de Abril de 2022
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Método de votação no local para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e assegurar que os acionistas exerçam os seus direitos de voto de acordo com a lei na primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, as medidas de votação in loco para esta assembleia geral são formuladas de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
1,Um total de duas propostas foram submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, entre elas, a proposta 1 é uma resolução especial e a proposta 2 precisa ser votada uma a uma. De acordo com o disposto nos estatutos, o número mínimo de votos para candidatos a diretores = metade do número total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2,A votação cumulativa é adotada para a eleição dos diretores nesta reunião:
Ao eleger diretores, os acionistas (incluindo seus representantes) exercem seus direitos de voto com base no número de ações com direito a voto que representam, e cada ação tem 2 votos.
Os accionistas têm total autonomia na votação, podendo votar todos os seus direitos de voto num candidato ou em vários candidatos, podendo utilizar todos os seus direitos de voto para votar ou parte dos seus direitos de voto para votar.
Os accionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais que tiverem (e do produto do número de acções e do número de candidatos); se um accionista votar mais do que o número de votos eleitorais que tiver, considera-se que os seus votos eleitorais para a proposta se abstiveram.
3,Os acionistas votarão as propostas desta assembleia, uma a uma:
Ao votar a proposta 1, será selecionado qualquer um dos “concordar”, “opor-se” e “abster-se” por trás da proposta. O método de seleção será sujeito a “√” no espaço correspondente ao item selecionado. A votação que não atender a esta regra será considerada abstenção. Na votação da proposta 2, o número de votos favoráveis será indicado após cada candidato a director.
4,Após a conclusão da votação, os acionistas são convidados a entregar os votos de voto para o pessoal no campo, de modo a contar os resultados das votações a tempo.
5,Os votos serão contados por dois representantes dos accionistas, um supervisor e um advogado com qualificação de exercício de valores mobiliários.
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11 de Abril de 2022
Movimento 1
Proposta de alteração de alguns estatutos
Caros accionistas
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), a lei dos valores mobiliários, o direito das sociedades e outras disposições relevantes, bem como o certificado de registro de alteração de valores mobiliários emitido pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, em combinação com a situação real da empresa, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, os estatutos são alterados do seguinte modo:
Sn antes e depois da modificação
Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB
RMB 418507117.
429807117 yuan.
Artigo 19 os promotores da empresa são os promotores da empresa zhuzhouzhong e as empresas farmacêuticas que subscrevam acções; Sucursal Zhuzhou da empresa de tabaco Hunan; O número, o modo e a hora da entrada de capital são os seguintes:
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuzhou confiança e empresa de investimento. Assinar
Contribuição por acção patrocinadora
2. Quantidade de tempo do método
650 de Agosto de 1993
Moeda nacional de acções: RMB 10000 acções Março 13
350 de Agosto de 1993
Moeda das ações corporativas: RMB 10000 ações em 13 de janeiro
Artigo 20 o número total de acções da sociedade é: Artigo 20 o número total de acções da sociedade é 418507117 acções. 429807117 acções.
Artigo 25º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações de acordo com o artigo 25º dos estatutos, por meio de negociação centralizada pública, ou nas circunstâncias especificadas no inciso VI das leis e regulamentos e outras formas aprovadas pela CSRC. No caso de 4 exemplares, será realizada através de outros meios de Aquisição Pública da sociedade comercial centralizada em virtude do inciso (III) e (VI) do artigo 24 dos estatutos, ou nas circunstâncias especificadas nos incisos (V) e (VI) aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC. As ações da empresa serão negociadas através de negociação centralizada pública.
Artigo 30.º Os administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade, os gestores que detenham mais de 5% das acções da sociedade e os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade
Os acionistas que comprarem as ações da sociedade que detêm, vendê-las no prazo de 6 meses a contar da data da venda no prazo de 6 meses a contar da compra, ou vendê-las, ou comprá-las novamente no prazo de 6 meses a contar da data da aquisição, os rendimentos obtidos dela pertencerão à sociedade, os rendimentos que devem ser recuperados pelo conselho de administração da sociedade pertencerão à sociedade, e o conselho de administração da sociedade deverá receber seus rendimentos. No entanto, as sociedades de valores mobiliários recuperam os seus rendimentos com a compra e venda de subscrições. No entanto, a sociedade de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devidas às ações remanescentes e a sociedade de valores mobiliários detém mais de 5% das ações remanescentes pós-venda devido à compra de uma subscrição média, exceto em outras circunstâncias especificadas pela CSRC.
Se as ações forem vendidas, a venda das ações não está sujeita a 6 meses
Limite de tempo.
Artigo 41.º A assembleia geral dos accionistas é da competência da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes nos termos da lei: As instituições exercem as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
XV) rever o plano de incentivo às acções;
(15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
Artigo 56.º Convocação de assembleia geral Artigo 56.º A convocação de assembleia geral deve incluir os seguintes conteúdos:
Caso a assembleia geral adote a rede ou outros meios, o horário de votação por meio da rede ou outros meios deve ser claramente indicado no edital da assembleia geral de acionistas, que não deve ser anterior ao próximo horário de votação por rede ou outros meios e às 15h00 do dia anterior à assembleia geral de acionistas in loco e, o mais tardar, às 19h00 do dia da assembleia geral in loco. Às 9h30, aquando da votação on-line ou por outros meios na assembleia geral de acionistas, o horário de término não deve ser anterior ao horário de início da assembleia geral de acionistas in loco ou às 15h00 do dia de término da assembleia geral in loco de acionistas.
Às 15h do dia anterior à reunião, e o mais tardar agora
A assembleia de accionistas realizou-se às 9h30 do dia da sua conclusão
O prazo de encerramento não deve ser anterior ao final da assembleia de accionistas in loco
15:00 naquele dia.
Os accionistas (incluindo os accionistas agindo em nome do artigo 79.o) devem representar
