Código dos títulos: Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) abreviatura dos títulos: Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) Anúncio n.o.: pro 2022017 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) (doravante referida como ” Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) ” ou “a empresa”) foi realizada por meio de votação de comunicação em 2 de abril de 2022. Convocação de reunião
Será enviado por e-mail, telefone, etc., em 28 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang junjin, presidente da empresa. Todos os diretores da empresa revisaram cuidadosamente a proposta da reunião, e todos os 9 diretores votaram na proposta da reunião. O número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas nesta reunião do conselho:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) vice-presidente
Após a nomeação do Sr. Zhao Hongliang, presidente da empresa, e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. Liu Kaiyu (ver anexo para currículo) como vice-presidente da empresa. Ao mesmo tempo, o Sr. Liu Kaiyu não servirá mais como engenheiro-chefe da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) sobre as propostas relevantes da 12ª reunião do 4º conselho de administração divulgadas pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
(II) a proposta sobre a nomeação de Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) engenheiro chefe foi deliberada e aprovada. Depois de ser nomeado pelo Sr. Zhao Hongliang, presidente da empresa, e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, foi acordado nomear o Sr. Zheng Xiaoming (ver apêndice para resumo) como engenheiro chefe da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) sobre as propostas relevantes da 12ª reunião do 4º conselho de administração divulgadas pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
É por este meio anunciado.
Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) Conselho de Administração 6 de abril de 2022 Anexo: currículo do pessoal relevante
Liu Kaiyu, homem, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, formou-se na Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim. Ele costumava ser o gerente PPC do Departamento de Engenharia de Manutenção da China Xinhua Airlines Co., Ltd., o gerente geral do Departamento de Engenharia da Aokai Airlines Co., Ltd. e o gerente geral do Departamento de Engenharia de Manutenção da empresa. Agora ele é o engenheiro-chefe e assistente do presidente da empresa.
Zheng Xiaoming, homem, nascido em 1978, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, formou-se na Universidade Tecnológica do Noroeste com mestrado. Sucessivamente atuou como gerente do departamento de manutenção de rotas da base de Hongqiao do departamento de engenharia de manutenção da empresa, assistente do gerente geral e vice-gerente geral do Departamento de Engenharia de Manutenção. Agora é gerente geral do departamento de engenharia de manutenção da empresa.
