Código dos títulos: Beijing North Star Company Limited(601588) abreviatura dos títulos: Beijing North Star Company Limited(601588) Anúncio n.o.: pro 2022015 bond Código: 151419 bond abbreviation: 19 Beichen F1
Código da Obrigação: 162972 bond abbreviation: 20 Beichen 01
Código da Obrigação: 188461 bond abbreviation: 21 Beichen G1
Código da Obrigação: 185114 bond abbreviation: 21 Beichen G2
Beijing North Star Company Limited(601588)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 12 de maio de 2022
Sistema de votação on-line adotado para esta assembleia de acionistas: sistema de votação on-line para a assembleia de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai I. Informações básicas da reunião (I) tipo e sessão da assembleia de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de accionistas
Beijing North Star Company Limited(601588) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou ” Beijing North Star Company Limited(601588) “)
(III) método de votação do conselho de administração
Os acionistas e seus representantes presentes na reunião devem realizar o exame por meio de uma combinação de votação aberta no local e votação on-line
Foram aprovadas propostas pertinentes. Nesta reunião, as ações A da empresa serão emitidas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai
Participar na votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai durante o tempo de votação on-line. (4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 09:00 am, 12 de maio de 2022
Local de encontro: sala de conferências 1, 12 / F, bloco a, edifício Huixin, No. 8, Beichen East Road, Chaoyang District, Pequim
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 12 de maio de 2022
A 12 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Solicitação pública de direitos de voto dos accionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionista A Acionista H Acionista
Proposta de votação não cumulativa
Deliberado e aprovado Beijing North Star Company Limited(601588) no ano de 2021, respectivamente
1. Preparação de normas contábeis nacionais e padrões contábeis geralmente adotados em Hong Kong √
Relatório Financeiro
Deliberando e aprovando Beijing North Star Company Limited(601588) o ano de 2021
2. O conselho de administração preparado de acordo com as disposições relevantes sobre a divulgação de relatórios anuais em Hong Kong e Hong Kong √√
apresentação
3. Review and approve Beijing North Star Company Limited(601588) “report of the board of supervisors in 2021” √√
4. Revisar e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) “distribuição de lucros e capital em 2021 √ √
Este regime de conversão de fundos previdenciários
5. Revisar e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) proposta sobre remuneração dos administradores √
6. Review and approve Beijing North Star Company Limited(601588) “proposal on remuneration of supervisors” √
7. Revisar e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) a nomeação de Contadores em 2022 √
Proposta do Instituto
8. Review and approve Beijing North Star Company Limited(601588) “on the registration and issuance of the company not exceeding √ √”
Proposta sobre notas de médio prazo superiores a RMB 3 mil milhões
9. Review and approve Beijing North Star Company Limited(601588) “on the registration and issuance of the company not exceeding √ √”
Proposta de obrigações societárias de mais de RMB 3 bilhões
10. Revisão e aprovação Beijing North Star Company Limited(601588) sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida I √ √”
Proposta de autorização geral
11. Revisar e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) autorização geral para emissão de ações √
Proposta de
12. Review and approve Beijing North Star Company Limited(601588) “on √ √ of company guarantee matters”
Proposta autorizada
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 32ª reunião do Beijing North Star Company Limited(601588) 9º conselho de administração e na 4ª reunião do Beijing North Star Company Limited(601588) 9º conselho de supervisores realizada pela empresa em 16 de março de 2022.
Os detalhes da proposta acima foram publicados nos sites da China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e Shanghai Stock Exchange em 17 de março de 2022, e no site da Hong Kong Stock Exchange em 16 de março de 2022. 2. Resolução especial: 8, 9, 10, 11, 12
3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 5, 7, 10, 11, 124. Propostas envolvendo evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa. (consultar a convocatória da assembleia geral da H-share emitida pela sociedade para a participação dos acionistas da H-share)
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Beijing North Star Company Limited(601588) Beijing North Star Company Limited(601588) 2022 / 4 / 28
(2) Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(1) Método de registo:
Se comparecer à reunião um acionista individual que preencha as condições para comparecer à reunião, deverá apresentar a sua certidão de identidade e certidão de participação; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem apresentar seu certificado de identidade, procuração (ver anexo 1 deste anúncio para mais detalhes) e certificado de participação acionária.
Os accionistas das pessoas colectivas que preencham as condições de participação na assembleia são representados pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo conselho de administração e outros órgãos de decisão. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu certificado de identidade, certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal e certificado de participação acionária; O representante legal e o representante legal do acionista devem apresentar o certificado escrito de identidade do representante legal e do representante legal do acionista de acordo com a lei; Se o conselho de administração ou outra autoridade de um acionista societário confiar um representante legal para participar da reunião, o agente deverá apresentar seu próprio certificado de identidade, cópia da resolução ou procuração autenticada e o certificado de participação acionária.
(2) Hora de registo:
10 e 11 de maio de 2022 (09:30-11:30, 13:30-17:00).
(3) Informações de contacto:
Endereço de contato: 12 / F, edifício a, edifício Huixin, No. 8, estrada leste de Beichen, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: 01064991277
Contato: Hou Xinyue, Lin sisi
Fax: 01064991352
Código Postal: 100101
6 ,Outros assuntos (I) as despesas de administração, hospedagem e transporte da assembleia geral de acionistas serão suportadas por eles mesmos. (2) Em vista do risco contínuo da nova epidemia de coronavírus, a empresa prestará muita atenção à situação epidêmica e tomará medidas adequadas de prevenção epidêmica de acordo com os requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico em Pequim. A empresa lembra especialmente aos acionistas e participantes que pretendem participar da assembleia geral anual de 2021 que, para o bem da saúde e segurança, eles devem continuar a prestar atenção à situação mais recente da epidemia, fazer um bom trabalho em proteção pessoal e cumprir os regulamentos de prevenção e controle epidêmico (incluindo os requisitos relevantes da prevenção e controle epidêmico de Pequim). É por este meio anunciado.
Beijing North Star Company Limited(601588) conselho de administração 6 de abril de 2022 Anexo 1: procuração documento de depósito Beijing North Star Company Limited(601588) resolução da 32ª reunião do 9º conselho de administração Beijing North Star Company Limited(601588) resolução da 4ª reunião do 9º conselho de supervisores
Procuração
Beijing North Star Company Limited(601588) ：
Confiamos ao Sr. (MS) / Presidente da Assembleia Geral / qualquer diretor da empresa (Nota 1) para representar a nossa empresa (ou
I) participou da assembleia geral anual de acionistas de sua empresa 2021 (a “assembleia geral”) realizada em 12 de maio de 2022,
Revisar as deliberações listadas na convocação da assembleia geral de acionistas e votar em nome da unidade (ou de mim) de acordo com as seguintes deliberações
Bilhetes. Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Número de acções ordinárias detidas pelo cliente (Nota 2):
Conta de accionista do cliente n.o.:
(Nota 3) Opor-se (Nota 3) abster-se (Nota 3)
1. Revisar e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) o ano de 2021 de acordo com as normas contábeis chinesas respectivamente
E o relatório financeiro preparado de acordo com as normas contábeis geralmente adotadas em Hong Kong. 2. Revisar e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) 2012 pelos domésticos e Hong Kong respectivamente
Relatório do Conselho de Administração elaborado de acordo com as disposições relevantes divulgadas no relatório 3. Revisar e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) relatório do Conselho de Supervisores em 2021. 4. Revisar e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) distribuição de lucros e transferência de reserva de capital em 2021
Adicionar o esquema 5 para rever e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) proposta sobre a remuneração dos administradores 6 para rever e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) proposta sobre a remuneração dos supervisores 7 para rever e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) proposta sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022 8 para rever e aprovar Beijing North Star Company Limited(601588) proposta sobre o registo e emissão da empresa que não exceda RMB
Proposta de notas de médio prazo de RMB 3 mil milhões
Revisão e aprovação da emissão de RMB pela empresa
Proposta sobre obrigações corporativas de 3 bilhões de yuans
10. Review and approve Beijing North Star Company Limited(601588) “general authorization on issuing debt financing instruments”
11 deliberada e aprovada Beijing North Star Company Limited(601588) proposta de autorização geral de emissão de acções 12 deliberada e aprovada Beijing North Star Company Limited(601588) proposta de autorização de questões de garantia da empresa
Caso
Assinatura (selo) do administrador fiduciário (nota 4): assinatura do administrador fiduciário (nota 5):
Cartão de identificação do cliente (nota 4):
