Código dos títulos: Greattown Holdings Ltd(600094) , 900940 abreviatura dos títulos: Greattown Holdings Ltd(600094) , Greattown Holdings Ltd(600094) B Anúncio n.o: 2022022 Greattown Holdings Ltd(600094)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo A 16ª reunião do 8º Conselho de Administração da Greattown Holdings Ltd(600094) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) foi realizada por videoconferência em 1º de abril de 2022. Antes da reunião, um aviso por escrito foi enviado a todos os diretores, conforme necessário. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a convocação legal e efetiva. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. O Sr. Yu Peiyu, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta relativa às principais disposições do plano de recompra de acções através de uma operação de licitação centralizada foi deliberada e adoptada uma a uma.
I) Objectivo da recompra de acções
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor de investimento da empresa, a fim de aumentar a confiança dos investidores, salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas, e ajudar o desenvolvimento a longo prazo da empresa, após consideração abrangente da estratégia de desenvolvimento da empresa, operação, situação financeira e outros fatores, a empresa planeja recomprar as ações da empresa com seus próprios fundos.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) as acções recompradas satisfaçam as condições pertinentes
As ações recompradas cumprem as condições pertinentes: 1. As ações da companhia estão listadas há um ano; 2. Após essa recompra de ações, a empresa tem a capacidade de executar suas dívidas e a capacidade de operação sustentável; 3. Após essa recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa ainda atende às condições de listagem; 4. Outras condições estipuladas pela CSRC.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
III) tipos de acções recompradas: acções ordinárias do RMB (acções A).
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) maneira de recompra de ações: transação de licitação centralizada.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
V) Objectivo da recompra de acções:
A finalidade das ações recompradas é “necessária para manter o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas”. As ações recompradas serão anuladas e vendidas de acordo com o regulamento. O valor das ações a serem utilizadas para reduzir a anulação de capital social e para venda no mercado secundário não poderá exceder metade do total de ações recompradas desta vez. Se a empresa não realizar a venda acima mencionada no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, a parte não executada será cancelada de acordo com os procedimentos relevantes.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VI) Montante total, quantidade e proporção no capital social total da sociedade:
Total de fundos de recompra: o total de fundos de recompra não deve ser inferior a 200 milhões de yuans (incluindo este montante) e não superior a 400 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante específico de acções recompradas está sujeito ao montante real de acções recompradas no termo do período de recompra.
Número de ações recompradas: de acordo com o limite superior do preço das ações recompradas de 5,76 yuan / ação, assumindo que esta recompra é totalmente implementada, o número de ações recompradas é calculado com base no limite inferior do fundo de recompra de 200 milhões de yuan (incluindo este número) e no limite superior do fundo de recompra de 40 milhões de yuan (incluindo este número).
O número específico de recompras está sujeito ao número efectivo de acções recompradas aquando da conclusão da recompra.
Fundo de recompra: 200 milhões de yuans (incluindo o montante do capital); Fundo de recompra: 40 milhões de yuans (incluindo o montante do capital)
Objectivo de recompra: a proporção do número de recompras no total dos fundos de recompra de capital, o número total de recompras no total dos fundos de recompra de capital, o período total de recompra (acções) (10000 yuan) (acções) (10000 yuan)
Cancelamento e venda 347222221.40% 2 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 4444442.81% 40000
3 meses total 347222221,40% 2 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 4444442,81% 40000
Nota: os dados da tabela podem ter uma diferença de bits devido ao cálculo
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) preço de recompra: o preço das ações recompradas desta vez não deve exceder 5,76 yuan / ação
As ações A da empresa foram revisadas e aprovadas pelo conselho de administração 30 dias antes da data desta resolução de recompra.
150% do preço médio de transacção. O preço de recompra específico será combinado com as ações da empresa durante a implementação da recompra
Determinação do preço, situação financeira e situação operacional.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) fonte de fundos de recompra: todos os fundos de recompra de acções são fundos próprios da empresa.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) prazo de recompra: 3 dias a contar da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra
Dentro de meses.
Durante a implementação da recompra, a negociação das ações da empresa foi suspensa por 10 transações consecutivas devido ao planejamento de grandes eventos
Por mais de dias, o plano de recompra será adiado e divulgado a tempo após a retomada da negociação de ações.
Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente: (1) se
Quando o valor de uso do fundo de recompra atinge o máximo, a implementação do esquema de recompra é concluída, ou seja, o período de recompra
O prazo expira com antecedência a partir dessa data; (2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra
O prazo de recompra expira antecipadamente a partir da data em que o Conselho de Administração decidir pôr termo ao plano de recompra.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) disposições relevantes para cancelamento ou transferência de acordo com a lei após a recompra de ações
1. Reempras de acções a vender
(1) 12 meses após o anúncio dos resultados da recompra, a empresa poderá reduzir a parte transferível aprovada pelo plano de recompra por meio de negociação competitiva centralizada, devendo a proposta de redução das ações recompradas ser aprovada pelo conselho de administração da empresa, devendo a redução ser previamente divulgada 15 dias antes da primeira venda das ações;
(2) Os fundos das ações recompradas serão utilizados para a atividade principal;
(3) Se as ações recompradas pela sociedade não forem vendidas no mercado secundário de acordo com o plano de recompra, serão anuladas antes do término do período de detenção de três anos de acordo com a regulamentação aplicável. A assembleia geral da sociedade deliberará sobre o cancelamento das ações recompradas e cumprirá a obrigação de notificação ao credor de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades.
2. Reempras de acções a anular
Para que as ações sejam anuladas, a sociedade deve convocar uma assembleia geral de acionistas para deliberar sobre recompra e cancelamento de ações e cumprir a obrigação de notificação aos credores de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Autorização específica para o tratamento da recompra de acções
A fim de cooperar com a recompra de ações da companhia, o conselho de administração deve autorizar a administração a tratar de diversas questões específicas da recompra de ações, incluindo, mas não limitado a:
1. Na medida do permitido por leis, regulamentos e documentos normativos, formular e ajustar o plano de implementação específico desta recompra de acordo com a situação específica da sociedade e do mercado, incluindo, mas não limitado a, o calendário de recompra, o preço de recompra, a quantidade de recompra e outros assuntos relacionados com esta recompra;
Assinar, executar, modificar e completar todos os documentos relacionados com esta recompra e divulgar informações relevantes de acordo com as leis, regulamentos e regras de listagem relevantes;
3. Estabelecer uma conta especial de valores mobiliários para recompra ou outras contas de valores mobiliários relevantes;
4. Além dos assuntos que devam ser votados pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral de Acionistas da sociedade, de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, proceder às correspondentes adaptações das matérias relacionadas com a recompra de acordo com as opiniões das autoridades reguladoras, alterações de política ou alterações nas condições de mercado, ou decidir se a recompra deve continuar, na totalidade ou em parte, de acordo com a situação real;
5. Tratar de outras questões relacionadas com esta recompra.
A autorização acima será válida a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de conclusão dos assuntos acima.
Votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,O texto completo de Greattown Holdings Ltd(600094) sobre recompra de ações através de transação de licitação centralizada foi revisado e adotado. Os diretores independentes da empresa expressam opiniões independentes. (ver anúncio intercalar n.º 2022021 sobre o esquema de recompra de ações por transação de licitação centralizada para detalhes)
Votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Greattown Holdings Ltd(600094) conselho de administração 6 de abril de 2022
