Código dos títulos: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) abreviatura dos títulos: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Anúncio n.o: 2022019 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Anúncio das deliberações da sexta reunião do segundo conselho de supervisão
Todos os supervisores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi notificada por telefone, e-mail e entrega escrita em 18 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 31 de março. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pela Sra. Song Xiaohua, presidente do conselho de supervisores.
A reunião foi realizada de acordo com as exigências do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos administrativos relevantes, sendo a reunião legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 emitido.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. Emitiu o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores concordou em distribuir um dividendo em dinheiro de 1,2 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base em 84000000 ações da empresa, com um dividendo em dinheiro total de 10080000 yuan.Considera-se que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 corresponde ao desempenho operacional da empresa e desenvolvimento futuro, está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa, atende aos requisitos relevantes das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos da Associação para distribuição de lucros, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, o que seja propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 emitido pela empresa. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete verdadeiramente e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório final das contas financeiras de 2021 emitido.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de revisão do relatório financeiro de 2021
Após exame, o conselho de supervisores aprovou a proposta de revisão do relatório financeiro de 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
6. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio relativo à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade emitido pela.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
7. A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores concordou com o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 emitido pela empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
8. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa. O uso real dos fundos levantados durante o período de relatório é legal e complacente, e não há uso ilegal dos fundos levantados; Não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas; A empresa cumpriu oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente as obrigações relevantes de divulgação de informações.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
9. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, e pode ser efetivamente implementado. Durante o período de relato, a empresa manteve controle interno efetivo, sem grandes defeitos financeiros e não financeiros. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da sexta reunião do segundo conselho de fiscalização.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Conselho de Supervisores 6 de Abril de 2022
