Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do segundo conselho de administração
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante referida como a “empresa”), o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, e na atitude de ser responsável para a empresa, todos os acionistas e investidores, somos os diretores independentes da empresa, Depois de analisar cuidadosamente os documentos relevantes da oitava reunião do segundo conselho de administração da empresa, após análise cuidadosa, acreditamos que:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e os pareceres orientadores da CSRC sobre a distribuição de lucros. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, em consonância com os interesses dos acionistas e conducentes à plena proteção dos legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, não afetarão a produção normal e o funcionamento da empresa e é propício ao desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa. Portanto, concordamos unanimemente que o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que analise o plano de distribuição de lucros acima mencionado e autorize o conselho de administração da empresa a tratar de assuntos relevantes relacionados à implementação do plano de distribuição de lucros em 2021.
2,Pareceres independentes sobre a renovação da Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022
Após a verificação, Lixin tem a qualificação do negócio de valores mobiliários, adere ao princípio da auditoria independente no processo da prática e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa no tempo, e o conteúdo dos relatórios é objetivo e justo; Sua competência profissional, capacidade de proteção ao investidor, integridade e independência atendem aos requisitos de qualificação para servir a empresa e podem atender aos requisitos de trabalho da auditoria da empresa em 2022. Acreditamos que a renovação da Lixin como instituição de auditoria da empresa em 2022 está em consonância com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e da maioria dos acionistas. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta e a submeteram à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a própria situação da empresa, que pode atender aos requisitos de gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, fornecer uma garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o funcionamento ordenado das atividades comerciais da empresa e a implementação de leis e regulamentos nacionais relevantes e regras e regulamentos internos da empresa. Acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Concordamos com o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa.
4,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 revisado nesta reunião é formulado em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e sistemas de gestão interna relevantes da empresa, combinado com o nível de remuneração do setor e região da empresa e o real funcionamento da empresa, o que é propício à melhoria da estrutura de governança corporativa e melhor salvaguarda dos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, É propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e promover sua diligência, de modo a melhorar a qualidade e eficiência da operação e gestão e garantir o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa; A implementação das medidas e planos de gestão salarial acima referidos não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Concordamos unanimemente com o regime de remuneração acima referido e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Os fundos ocupados por nossos acionistas controladores e outras partes relacionadas não existem no período de relato de 31 de dezembro de 2021, e os fundos ocupados por nossos acionistas controladores e outras partes relacionadas não existem.
6,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Após verificação, acreditamos que, exceto pela garantia da empresa para uma subsidiária integral, a empresa não fornece garantia para acionistas controladores e outras afiliadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo, nem fornece garantia externa ou garantia externa ilegal ocorrida em anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021.
7,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Durante o período de relatório, o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa cumpriram as disposições relevantes das diretrizes para a autodisciplina e supervisão das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa. O uso real dos fundos levantados durante o período de relatório foi de acordo com a lei e regulamentos, e não houve uso ilegal dos fundos levantados; Não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas; A empresa cumpriu oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente as obrigações relevantes de divulgação de informações.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a oitava reunião do segundo conselho de administração da empresa) assinatura do diretor independente:
Chi Renyong, Jia Yong, Ma Yi
data específica
