Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, cumpri rigorosamente as disposições e requisitos da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, Cumprir fielmente suas funções, participar oportunamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e comitês profissionais e efetivamente salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a companhia realizou 5 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas, todas presenciais, não havendo ausência ou não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas. Fui eleito diretor independente pela assembleia geral de acionistas da empresa em outubro de 2020. Desde que me tornei diretor independente da empresa, analisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes com uma atitude diligente, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração e votei a favor dos assuntos relevantes considerados em cada reunião do conselho de administração.
A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram cumpridos para decisões comerciais importantes, que são legais e eficazes. Não levantei objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
2,Trabalho diário
Durante o período de relato, exerci os direitos conferidos pela maioria dos acionistas com cuidado, seriedade e diligência. Proteger os interesses gerais da empresa, implementar seriamente o sistema de trabalho de diretores independentes formulado pela empresa e desempenhar suas funções de forma independente, livre da influência de grandes acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos diretores independentes e as disposições relevantes de outras leis e regulamentos, durante o período de relato, emiti pareceres independentes por escrito e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos relevantes da empresa:
Data da reunião Tipo de pareceres independentes sobre assuntos na sessão da reunião
1. Consentimento sobre o lucro da empresa em 2020
Independência do regime de distribuição de lucros
Ver;
A segunda reunião do segundo conselho de administração 2. Sobre o emprego de contadores públicos certificados Lixin
Março 19, 2021 Escritório de Conferências (parceria geral especial)
Para o exercício financeiro de 2021 da empresa
Pareceres independentes das instituições de auditoria;
3. Sobre a confirmação do 2020 da empresa
Independência das transacções com partes coligadas
Faça comentários.
Segunda reunião do segundo conselho de administração 1 Consentimento para empregar contadores públicos certificados Lixin
Março 19, 2021 Escritório de Conferências (parceria geral especial)
Para a Análise Financeira 2021 da empresa
Aprovação prévia das instituições contabilísticas
Até logo.
A quinta reunião do segundo conselho de administração em 13 de outubro de 2021 1 1. Consentimento para ajustar o investimento de fundos levantados
Proposta de investimento do projecto para angariar fundos
Parecer independente sobre o montante;
2. Sobre o uso de fundos levantados para substituição
Investimento antecipado e autofinanciamento de projetos de investimento levantados
Parecer independente sobre financiamento.
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas no local à empresa para entender a produção, operação e status financeiro da empresa, manter contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia sobre a empresa e dominar a operação e governança da empresa.
4,Trabalho dos comitês profissionais do conselho de administração
Em 2021, fui membro do comitê de auditoria, comitê de indicação e comitê de remuneração e avaliação, e atuo como presidente do comitê de remuneração e avaliação.
Como diretor do conselho de administração, analisei e organizei cuidadosamente o comitê de remuneração e avaliação da empresa em 2021 e participei ativamente do comitê anual de remuneração e avaliação em 2021, de acordo com as disposições da política de remuneração da empresa A nomeação e o desempenho dos quadros superiores cumpriram sinceramente as responsabilidades e obrigações dos membros do comité de remuneração e avaliação.
Como membro do comitê de auditoria, participou ativamente do trabalho diário do comitê de auditoria, de acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros requisitos relevantes, revisou cuidadosamente materiais relevantes e pareceres de auditoria emitidos pelas instituições de auditoria durante a preparação e divulgação dos relatórios periódicos da empresa, de modo a garantir o cumprimento das questões relacionadas aos relatórios periódicos.
Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração, ele participou ativamente do trabalho diário do comitê de nomeação, prestou atenção aos critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores da empresa e desempenhou seriamente os deveres dos membros do comitê de nomeação de acordo com o sistema de trabalho de diretores independentes, regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros requisitos relevantes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Divulgação de informações da empresa
Em 2021, supervisionei e inspecionei a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e equidade da divulgação de informações da empresa, salvaguardando os direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
2. Governança das sociedades
De acordo com os regulamentos e requisitos dos documentos relevantes das autoridades reguladoras, continuo a prestar atenção à governança corporativa, rever cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e apresentar sugestões. Através de supervisão e inspeção eficazes, desempenhar plenamente as funções de diretores independentes, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
3. Autoaprendizagem
Desde que me tornei diretor independente da empresa, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas do público, entendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e formei a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
6,Plano de trabalho para 2022
Em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, continuarei a cumprir com seriedade as obrigações de diretores independentes, participarei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, darei pleno uso à minha experiência profissional, desempenharei um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado, desenvolvimento sustentável e estável da empresa e salvaguardar seriamente a empresa e todos os investidores, Especialmente os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores.
7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Diretor independente: Marco I em 31 de março de 2022 (esta página está em branco, que é a página de assinatura do relatório anual de trabalho de 2021 do diretor independente)
Marco I
