Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, cumpri rigorosamente as disposições e requisitos da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, Cumprir fielmente suas funções, participar oportunamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e comitês profissionais e efetivamente salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a companhia realizou 5 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas, todas presenciais, não havendo ausência ou não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas. Fui eleito diretor independente pela assembleia geral de acionistas da empresa em outubro de 2020. Desde que me tornei diretor independente da empresa, analisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes com uma atitude diligente, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração e votei a favor dos assuntos relevantes considerados em cada reunião do conselho de administração.
A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram cumpridos para decisões comerciais importantes, que são legais e eficazes. Não levantei objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
2,Trabalho diário
Durante o período de relato, exerci os direitos conferidos pela maioria dos acionistas com cuidado, seriedade e diligência. Proteger os interesses gerais da empresa, implementar seriamente o sistema de trabalho de diretores independentes formulado pela empresa e desempenhar suas funções de forma independente, livre da influência de grandes acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos diretores independentes e as disposições relevantes de outras leis e regulamentos, durante o período de relato, emiti pareceres independentes por escrito e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos relevantes da empresa:
Data da reunião Tipo de pareceres independentes sobre assuntos na sessão da reunião
1. Consentimento da empresa em 2020
Independência do regime de distribuição de lucros
Pareceres;
2. Sobre empregar Lixin Contabilidade
A segunda divisão do segundo conselho de administração (especial)
Tong partnership) é uma empresa
Auditoria financeira em 2021
Parecer independente da reunião de 19 de março de 2021;
3. Sobre a confirmação da empresa 2020
Operações com partes relacionadas ocorridas no ano
A opinião independente de Yi.
No dia 19 de março de 2021, a segunda sessão do segundo conselho de administração Acordo sobre a contratação de contadores públicos certificados Lixin
Gabinete da assembleia geral (especial)
(parceria) para a empresa em 2021
Sobre a instituição de auditoria financeira
Comentários de pré-aprovação.
Em 13 de outubro de 2021, a 5ª sessão do segundo conselho de administração concordou em ajustar os fundos arrecadados
O projeto de investimento da reunião é proposto para ser investido na captação de recursos
Independente do montante da angariação de fundos
Parecer;
2. Sobre a utilização de fundos angariados
Investimentos de substituição e aumento antecipado de investimentos
Auto-financiamento do projecto
Faça comentários.
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas no local à empresa para entender a produção, operação e status financeiro da empresa, manter contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia sobre a empresa e dominar a operação e governança da empresa.
4,Trabalho dos comitês profissionais do conselho de administração
Em 2021, fui membro do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação, e fui presidente do comitê de auditoria. Como convocador do comitê de auditoria, convoquei e presidi a reunião em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, que, em 2021, revisou o relatório financeiro da empresa e supervisionou a melhoria e implementação do sistema de controle interno. Como profissional financeiro, dei pleno uso à minha experiência profissional, comuniquei-me plenamente com instituições de auditoria externas e com o departamento financeiro da empresa, dominei oportunamente o progresso da auditoria, compreendi regularmente o funcionamento do sistema de controle interno da empresa, dei sugestões e opiniões profissionais direcionados e cumpri seriamente as responsabilidades do comitê de auditoria.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação, investiguei cuidadosamente o emprego e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, e prestei atenção à construção do sistema de recursos humanos e salarial da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Divulgação de informações da empresa
Em 2021, supervisionei e inspecionei a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e equidade da divulgação de informações da empresa, salvaguardando os direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
2. Governança das sociedades
De acordo com os regulamentos e requisitos dos documentos relevantes das autoridades reguladoras, continuo a prestar atenção à governança corporativa, rever cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e apresentar sugestões. Através de supervisão e inspeção eficazes, desempenhar plenamente as funções de diretores independentes, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
3. Autoaprendizagem
A fim de melhor desempenhar minhas funções e desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, estudei cuidadosamente leis e regulamentos relevantes e outros documentos relevantes, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o escritório regulador de valores mobiliários de Zhejiang e a Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundei ainda mais minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, e efetivamente reforçei a capacidade de proteção de empresas e investidores. 6,Plano de trabalho para 2022
Em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, continuarei a cumprir com seriedade as obrigações de diretores independentes, participarei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, darei pleno uso à minha experiência profissional, desempenharei um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado, desenvolvimento sustentável e estável da empresa e efetivamente promover a empresa e todos os investidores, Em particular, salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores.
7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Diretor independente: Jia Yong em 31 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho de 2021 do diretor independente)
Jia Yong.
