Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante referido como “a empresa”) operou em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas na GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outros sistemas de controle interno, Tomar decisões científicas, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e promover ativamente o desenvolvimento de vários negócios da empresa. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma: I. operação em 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 527 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 10,32%, e um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de 515986 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 34,82%. Durante o período analisado, o padrão de subsídio do fundo de desmantelamento foi reduzido, e a empresa mudou sua fábrica. Afectado pelo processo de comissionamento e execução da linha de produção, a liberação de capacidade da linha de produção de desmantelamento e processamento foi menor do que o esperado, resultando na diminuição da margem de lucro bruto global da empresa; Além disso, à medida que a empresa reforçou ainda mais o seu investimento em I & D, as despesas anuais de I & D também aumentaram em termos homólogos, o que levou a uma diminuição do lucro líquido imputável à empresa-mãe.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou cinco reuniões do conselho de administração, como segue:
No. tempo da sessão principal conteúdo da reunião
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração;
2. Relatório de trabalho do gerente geral 2020;
3. Relatório anual de operação da empresa 2020;
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
5. Relatório do orçamento financeiro para 2021;
6. Proposta de Aprovação da emissão do relatório financeiro 20182020;
7. Proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2020;
Segunda sessão do Conselho de Administração em março de 2021
1. Proposta da instituição de auditoria financeira anual da segunda reunião de 19 de janeiro;
9. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2020;
10. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
Em maio de 2021, a segunda sessão do conselho de administração considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta de alteração do domicílio da empresa;
2. Proposta de alteração dos estatutos da sociedade;
3. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
3. A segunda sessão do Conselho de Administração, em julho de 2021. 1. Proposta sobre a participação dos gestores seniores e dos principais colaboradores na quarta reunião da oferta pública inicial da empresa, em 29 de julho, e listagem na gema para colocação estratégica.
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir em projectos de investimento com fundos angariados;
A 2ª sessão do 2º Conselho de Administração em outubro de 2021: Discussão sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente 4
Proposta da 5ª reunião do dia 13;
3. Proposta de alteração do capital social, tipo de sociedade e estatutos da sociedade.
As seguintes propostas foram consideradas e adotadas na segunda sessão do Conselho de Administração, em outubro de 2021:
6.ª reunião 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária. O conselho de administração implementou rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas.
(III) trabalhos de comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Estratégia, cada um dos quais é composto por três membros. Durante o período analisado, o comitê de auditoria realizou 4 reuniões, o comitê de remuneração e avaliação realizou 1 reunião, o comitê de estratégia realizou 1 reunião e o comitê de nomeação realizou 1 reunião.
1. Desempenho do comité de auditoria
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração desempenhou plenamente o papel de auditoria e supervisão, de acordo com as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, e foi principalmente responsável pela comunicação entre a auditoria interna e externa da empresa e a supervisão e verificação do sistema de controle interno da empresa. Em 2021, o comitê de auditoria se concentrou na revisão dos relatórios financeiros regulares da empresa.
2. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
Durante o período de relato, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração analisou o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa de acordo com as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras disposições relevantes.
Foi considerada a proposta de arranjo de trabalho do comitê de remuneração e avaliação em 2021.
3. Desempenho do comité de estratégia
Durante o período analisado, o comitê de estratégia da empresa desempenhou suas funções diligente e conscientemente de acordo com as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e outras disposições relevantes, discutiu o planejamento estratégico de médio e longo prazo da empresa e deliberau sobre a proposta de ajuste do montante de fundos levantados a serem investidos em projetos de investimento de fundos levantados e a proposta de usar fundos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente.
4. Desempenho da comissão de nomeação
Durante o período de relatório, o comitê de nomeação da empresa desempenhou suas funções diligente e conscienciosamente de acordo com as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes, examinou cuidadosamente as qualificações e capacidade de desempenho dos candidatos ao conselho de administração, conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa e revisou o resumo do trabalho do comitê de nomeação em 2020.
IV) Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa desempenharam suas funções em estrita conformidade com as regras para diretores independentes de empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa emitido pela CSRC, diligente e conscienciosamente, participaram ativamente das reuniões do conselho de administração e dos comitês especiais do conselho de administração, revisaram cuidadosamente os materiais relevantes da proposta e fizeram julgamentos independentes e expressaram opiniões independentes sobre as principais questões relevantes da empresa durante o período de relatório; Ao mesmo tempo, a empresa verificou ativamente a construção e implementação do sistema diário de operação e gestão e controle interno da empresa, supervisionou a implementação das resoluções do conselho de administração e emitiu pareceres construtivos, que desempenharam um papel adequado na salvaguarda dos legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. V) Divulgação de informações
Durante o período de relatório, o conselho de administração cumpriu conscientemente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e oportunamente e com precisão divulgaram documentos relevantes em jornais e sites designados para garantir que não houvesse registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
VI) Gestão das Relações com Investidores
A empresa estabeleceu um bom mecanismo de comunicação entre o conselho de administração e investidores em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e o sistema de gestão de relações com investidores formulado pela empresa O telefone de consulta e outros métodos de comunicação formaram uma interação benigna com os investidores e melhoraram a familiaridade e compreensão dos investidores sobre a empresa.
3,Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
Sob o pano de fundo da política de “duplo carbono”, a empresa continuará a aderir ao objetivo de desenvolvimento de “desenvolvimento da economia circular verde”, aderir ao conceito de desenvolvimento de “verde, circular, baixo carbono e proteção ambiental”, praticar a estratégia de desenvolvimento de “aproveitar o potencial internamente e expandir-se para fora”, participar ativamente na construção de “cidade livre de resíduos” nacional e se esforçar para se tornar um operador de serviços altamente competitivo para a construção de “cidade livre de resíduos”.
Em 2022, o conselho de administração da empresa fortalecerá ainda mais sua própria construção e dará pleno desempenho ao papel central do conselho de administração na governança corporativa. Concentre-se nos seguintes aspectos:
1. cumprir consciente e conscientemente a obrigação de divulgação de informações, continuar a melhorar a qualidade da divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e regras e regulamentos; Ao mesmo tempo, continuaremos a padronizar o funcionamento das três reuniões, organizar e implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tomar decisões científicas e razoáveis no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, orientar ainda mais a empresa para fortalecer o controle interno com base no desenvolvimento constante, efetivamente e oportuno inspecionar e supervisionar o trabalho da administração e apoiar plenamente o trabalho da empresa com ações práticas, Promover a operação padronizada da empresa a um novo patamar.
2. Realizar ativamente treinamento de conformidade e melhorar a capacidade de desempenhar suas funções. O conselho de administração da empresa fortalecerá a formação de diretores e gerentes seniores, organizará ativamente e participará na formação de leis e regulamentos relevantes e no estudo de regras e regulamentos, melhorará a conscientização da autodisciplina e padronização do trabalho de diretores e gerentes seniores, melhorará a cientificidade e eficiência da tomada de decisões, melhorará constantemente o mecanismo de prevenção de riscos e garantirá o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
3. Aprofundaremos a gestão das relações com investidores e salvaguardaremos seriamente os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores. O conselho de administração continuará a implementar conscienciosamente os requisitos e instruções relevantes dos reguladores para proteger os investidores, fornecer aos investidores um canal para entender melhor a estratégia de desenvolvimento da empresa, objetivos e caminho de implementação, e transmitir a visão e filosofia de negócios da empresa de buscar desenvolvimento comum com os investidores, de modo a fortalecer a confiança dos investidores e efetivamente proteger os interesses vitais dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores.
Em 2022, o conselho de administração da empresa implementará conscienciosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, desempenhará diligentemente suas funções a fim de salvaguardar os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, se esforçará para promover a implementação do plano estratégico da empresa de acordo com os objetivos de negócios estabelecidos e direção de desenvolvimento, padronizará constantemente a governança corporativa, fortalecerá a capacitação dos diretores para desempenhar suas funções e melhorará a cientificidade, eficiência e previdência da tomada de decisão da empresa; Fortalecer a orientação na construção do sistema de controle interno da empresa, tomar decisões e otimizar o planejamento estratégico da empresa, consolidar as bases do desenvolvimento sustentável da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) conselho de administração 31 de março de 2022
