Código dos títulos: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) abreviatura dos títulos: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Anúncio n.o: 2022025 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) convocou a 8ª reunião do segundo conselho de administração em 31 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 na terça-feira, 26 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 foi deliberada e adotada na 8ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade, sendo que a convocação e convocação desta assembleia geral obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 26 de abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 26 de abril de 2022. Dos quais:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 26 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online. Os accionistas devem escolher uma das votações presenciais e online, não podendo votar repetidamente. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 19 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 19 de abril de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) da estrada de No. 111 Lingang, rua de Renhe, distrito de Yuhang, Hangzhou, Zhejiang
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar nesta assembleia geral
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
5.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
6.00 sobre a renovação da Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial): 2022 √
Proposta da instituição de auditoria anual
7.00 plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 √
Movimento
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
12.00 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
13.00 Proposta de alteração das medidas administrativas para contagem separada de votos de pequenos e médios investidores √
2. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 8ª reunião do segundo conselho de administração e na 6ª reunião do segundo conselho de fiscalização. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta 4.00 e seus pareceres independentes sobre a proposta 4.00, proposta 6.00 e proposta 7.00. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações especificados pela CSRC no mesmo dia.
3. Outras instruções
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, que votarão em pequenos e médios investidores (referindo-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa), contarão seus votos separadamente e divulgarão publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
A Proposta 8, a Proposta 9 e a Proposta 10 são resoluções especiais, que só podem entrar em vigor após serem aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Nesta assembleia de acionistas, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta, fax ou e-mail;
2. Horário de inscrição: o período de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 do dia 22 de abril de 2022;
3. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa e certificados válidos comprovativos de sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (Anexo III);
(2) Registo de accionistas singulares: se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e a sua certidão de participação; Se você confiar outras pessoas para participar da reunião, você deve mostrar seu cartão de identificação válido e procuração escrita (Anexo III);
(3) Além de fornecer documentos de acordo com (1) e (2) acima, os acionistas da conta de crédito de negociação de margem também devem passar pelas formalidades de registro com procuração com selo oficial emitido pela sociedade de valores mobiliários de abertura e cópia da licença comercial, indicando o número de ações detidas pelos participantes.
4. Preencha cuidadosamente o formulário de inscrição da participação dos acionistas (Anexo II) para a inscrição da assembleia. Os acionistas não locais podem registrar a assembleia por carta, fax ou e-mail (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 22 de abril de 2022, por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas”). Se os acionistas não locais se registrarem por e-mail, carta escrita ou fax, por favor confirme com a empresa por telefone após o envio de e-mail, carta escrita ou fax.
5. A fim de prevenir rigorosamente a propagação de novas pneumonias por coronavírus e garantir a saúde e segurança dos participantes, a empresa incentiva e recomenda aos acionistas que dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas.
Acionistas e agentes de acionistas que pretendam comparecer à reunião presencial devem entrar em contato com a empresa antes das 12:00 do dia 26 de abril de 2022, registrar fielmente as informações pessoais recentes de viagem, estado de saúde e outras informações, e fornecer relatório de teste de ácido nucleico de 48 horas no dia da participação da reunião. Acionistas e agentes de acionistas que não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
De acordo com os mais recentes requisitos de prevenção de epidemias, a empresa implementará a prevenção de epidemias e controle do local de reunião da assembleia geral de acionistas, convidará os acionistas no local ou agentes dos acionistas a tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de e para a reunião, e cooperará com o arranjo de trabalho de prevenção de epidemias relevante do local de reunião. Máscaras devem ser usadas durante toda a reunião.
Se acionistas ou agentes participarem da reunião no local, além de possuir certificados e materiais relevantes, faça um bom trabalho em proteção pessoal e cumpra os requisitos locais relevantes de prevenção e controle de epidemias.
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelos procedimentos de inscrição no local meia hora antes da reunião. A duração da reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6. Informações de contato da assembleia geral de acionistas:
Contacto: Fu Jiaqi
Tel.: 057188522803
Fax: 057188522803
E- mail: [email protected].
Endereço de registro e entrega de carta: Escritório do Secretário do Conselho de Administração, No. 111 Lingang Road, Renhe street, Yuhang District, Hangzhou, província de Zhejiang
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) a resolução da 8ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) a resolução da sexta reunião do segundo conselho de fiscalização;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) conselho de administração 6 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “351068”, e a abreviatura de votação é “votação terrestre”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da bolsa
1. Tempo de votação: horário de negociação em 26 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 26 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome ou número de identificação ou uniforme
