Código dos títulos: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) abreviatura dos títulos: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Anúncio n.o: 2022018 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de administração
Todos os diretores e gerentes seniores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do segundo conselho de administração foi notificada por telefone, e-mail e entrega escrita em 18 de março de 2022, e foi realizada por levantar as mãos na sala de conferências da empresa em 31 de março (quinta-feira). Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Tang Weizhong, e o secretário do conselho de administração, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi realizada de acordo com as exigências do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos administrativos relevantes, sendo a reunião legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após exame, o Conselho de Administração considera que o conteúdo do Relatório Anual 2021 da empresa e do Resumo do Relatório Anual 2021 refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; Os procedimentos de preparação e revisão do relatório estão em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos administrativos, estão em conformidade com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e concordam em informar ao público.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 emitido. Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, cumpriu seriamente suas funções, padronizou continuamente a governança corporativa e promoveu o desenvolvimento saudável e estável da empresa. Todos os diretores cumpriram com seriedade suas funções e desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas e no funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa.
A empresa informou sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 de diretores independentes e apresentou o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 de diretores independentes da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Emitido o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Após revisão, o conselho de administração acredita que o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 do Sr. Guo Shuizhong, gerente geral da empresa, reflete objetiva e verdadeiramente o funcionamento global da empresa em 2021. A administração implementou efetivamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de supervisores, e o funcionamento geral da empresa está em boas condições.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de administração concordou em distribuir dividendos em dinheiro de RMB 1,2 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base em 84000000000 ações da empresa, com um total de RMB 10080000.
Os diretores presentes na reunião consideraram que o plano de distribuição de lucros para 2021 estava em consonância com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades, direito dos valores mobiliários e estatutos sociais, e era legal, complacente e razoável.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 emitido pela empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
5. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete verdadeira e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório final das contas financeiras de 2021 emitido.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de Aprovação da emissão do relatório financeiro 2021
Após revisão, o conselho de administração aprovou a proposta de Aprovação da emissão do relatório financeiro de 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela empresa.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
7. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio relativo à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade emitido pela.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
8. A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de administração concordou com o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 emitido pela empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
9. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Após revisão, o conselho de administração acredita que o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa durante o período de relatório estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa. O uso real dos fundos levantados durante o período de relatório é legal e complacente, e não há uso ilegal dos fundos levantados; Não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas; A empresa cumpriu oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente as obrigações relevantes de divulgação de informações.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores, tais como os pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador, os pareceres independentes dos directores independentes sobre a proposta e o relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
(10) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pela sociedade e pelas suas filiais a 100% ao banco e à garantia concedida pela sociedade para a aplicação da linha de crédito global por filiais a 100% foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de administração concordou que a empresa e sua subsidiária integral Zhejiang Shengtang Environmental Protection Technology Co., Ltd. se aplicam ao banco para crédito abrangente com um montante total de não mais de 600 milhões de yuans. O prazo de validade da linha de crédito não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Dentro do escopo da linha de crédito acima, Tang Weizhong e Zhang Jielai, os controladores reais da empresa, prometeram fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias com uma linha de crédito total de não mais de 600 milhões de yuans para o crédito abrangente da empresa. O montante total da garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias desta vez não deve exceder 300 milhões de yuans de garantia de responsabilidade conjunta e várias.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a intenção da empresa e suas subsidiárias de solicitar linha de crédito abrangente e linha de garantia do banco.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
11. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
12. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Os estatutos e o anúncio de alteração dos estatutos emitidos pela sociedade.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
13. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. O regulamento interno da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
14. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. O regulamento interno do conselho de administração emitido.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
15. A proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. )Sistema de trabalho de diretores independentes emitido pela empresa.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
16. A proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. )Sistema de gestão de fundos angariados emitidos pelo Conselho de Estado.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
(17) A proposta relativa à alteração das medidas administrativas para a contagem independente dos votos dos pequenos e médios investidores foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. )Medidas para a administração da contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para votação.
