Código dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Anúncio n.o: 2022022
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (hereinafter referred to as “the company”) the notice of the 18th meeting of the third board of supervisors was sent to all supervisors by email on March 28, 2022.
2. A reunião foi realizada às 10:30 da manhã em 31 de março de 2022 na sala de conferências no segundo andar da Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., No. 2801, Baliu Segunda Estrada, moderno parque industrial têxtil, Baqiao District, Xi’an. A reunião foi conduzida combinando no local e comunicação.
3. Há 5 supervisores que devem comparecer e 5 supervisores que realmente comparecem. Entre eles, Jian Baoliang, o supervisor representante dos funcionários, participou da votação por meio de comunicação.
4. O Sr. Luo Qingshui, presidente do conselho de supervisores da empresa, presidiu a reunião.
5. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) sobre o uso pela empresa de fundos ociosos levantados para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022023).
Após revisão, o conselho de fiscalização acredita que o uso de fundos levantados ociosos pela empresa para gestão de caixa e compra de produtos financeiros pode melhorar a eficiência de uso e receita de fundos levantados ociosos, não afetará o desenvolvimento normal e a produção normal e operação dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, e não haverá prejuízo aos interesses da empresa e acionistas minoritários. A empresa concorda em usar fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez emitidos pelo banco.
Não houve votos favoráveis e 5 abstenções.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação de 100 milhões de yuan empréstimo de capital de giro de curto prazo de Bank Of China Limited(601988) Xi’an high tech Development Zone sub filial e fornecendo garantia ao controlador real da empresa
Conteúdo da proposta: para o desenvolvimento adicional da empresa, a empresa planeja aplicar a Bank Of China Limited(601988) Xi’an high tech Development Zone sub-filial para um empréstimo de 100 milhões de yuans para operação diária, com um prazo de empréstimo de um ano, e o controlador real Xie Xiaolin e seu cônjuge fornecem garantia de responsabilidade conjunta e várias.
Não houve votos favoráveis e 5 abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Conselho de Supervisores 1 de Abril de 2022
