Código dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Anúncio n.o: 2022021
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 28 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada às 9:30 da manhã em 31 de março de 2022 na sala de conferências no segundo andar da Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., No. 2801, Baliu Segunda Estrada, moderno parque industrial têxtil, Baqiao District, Xi’an. A reunião foi conduzida combinando no local e comunicação.
3. Nesta reunião, há 9 diretores que devem votar e 9 diretores que realmente votam. Entre eles, Li Junde, diretor independente, participou da votação por meio de comunicação.
4. O Sr. Xie Xiaolin, presidente da empresa, presidiu a reunião.
5. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) sobre o uso pela empresa de fundos ociosos levantados para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022023).
Os diretores independentes da empresa deram consentimento para o assunto, e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre ele. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Os pareceres independentes de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) diretores independentes sobre a deliberação de assuntos relevantes na 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) sobre os pareceres de verificação de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) usando fundos ociosos levantados para gestão de caixa divulgados.
Resultados da revisão: 9 votos, 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação de 100 milhões de yuan empréstimo de capital de giro de curto prazo de Bank Of China Limited(601988) Xi’an high tech Development Zone sub filial e fornecendo garantia ao controlador real da empresa;
Conteúdo da proposta: para o desenvolvimento adicional da empresa, a empresa planeja aplicar a Bank Of China Limited(601988) Xi’an high tech Development Zone sub-filial para um empréstimo de 100 milhões de yuans para operação diária, com um prazo de empréstimo de um ano, e o controlador real Xie Xiaolin e seu cônjuge fornecem garantia de responsabilidade conjunta e várias.
Resultados da revisão: 9 votos, 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração da Companhia;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) conselho de administração 1 de abril de 2022
