Código de títulos: 688048 abreviatura de títulos: Changguang Huaxin Anúncio No.: 2022008 Suzhou Changguang Huaxin Photoelectric Technology Co., Ltd
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 21 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
I) Tipo e sessão da assembleia de accionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data da reunião: 21:30, 2029
Local: sala de conferências no primeiro andar de Suzhou Changguang Huaxin Photoelectric Technology Co., Ltd
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 21 de abril de 2022
A 21 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores, envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores de ações de Xangai conectam, devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 “sobre alteração de capital social, tipo de empresa e modificação” √
Estatuto e proposta relativa ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Descrição da situação específica
(I) Hora e meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 13ª reunião do primeiro conselho de administração e na 9ª reunião do primeiro conselho de fiscalização. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 2 de abril de 2021.
(II) Proposta de resolução especial: proposta 1
(III) Proposta de votação separada para os pequenos e médios investidores: Nenhuma
(IV) propostas que envolvam a retirada do voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
(V) propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(III) Se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos que eles possuem, seu voto sobre a proposta será considerado inválido. (IV) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(V) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share 688048 guanghuaxina longa 2022 / 4 / 15
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
I) Procedimentos de registo
Os accionistas ou agentes accionistas que pretendam comparecer à assembleia devem registar-se no local, na hora e local seguintes, com os seguintes documentos. Os acionistas não locais podem se registrar por carta, fax ou e-mail, que deve ser confirmado por telefone com a empresa e entregue antes das 14:30 horas do dia 19 de abril de 2022, sujeito à hora de chegada à empresa. Por favor, indique a palavra “assembleia geral de acionistas” na carta.
1. Acionista de pessoa física: cartão de identificação original, cartão de conta de ações original (se houver) e outros certificados de participação; 2. Agente autorizado do acionista: o cartão de identificação original do agente, a cópia do cartão de identificação do acionista, a procuração original e o cartão de conta de estoque original do principal (se houver) e outros certificados de participação;
3. Representante legal/sócio executivo de pessoa coletiva acionista: cartão de identificação original, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), certificado de identificação original de representante legal/sócio executivo, cartão de conta de estoque original (se houver) e outros certificados de participação;
4. Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: cartão de identificação original do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia e selo oficial), certificado de identificação original do representante legal/sócio executivo, procuração (assinatura e selo oficial do representante legal/sócio executivo), cartão de conta de estoque original (se houver) e outros certificados de participação;
5. Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião in loco, devem ser titulares do certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e da procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for um indivíduo, deverá também possuir o original do seu próprio cartão de identificação; Se o investidor for uma instituição, também deverá possuir a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o cartão de identificação original dos participantes e a procuração original.
Nota: todos os originais precisam de uma cópia. Os acionistas registrados por carta, fax ou e-mail devem trazer o original e cópia dos certificados acima quando comparecerem à reunião no local. A empresa não aceita registro telefônico. (II) hora de inscrição no local: 19 de abril de 2022 (13:30-14:30 PM)
(III) no local de registro: sala de conferências 6 no primeiro andar de Suzhou Changguang Huaxin Photoelectric Technology Co., Ltd.
(I) a assembleia de acionistas deverá durar meio dia e os acionistas ou agentes presentes deverão arcar com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
(II) os acionistas participantes da reunião devem trazer certificados relevantes para o local da reunião meia hora de antecedência para assinar, e por favor traga o original do certificado de identidade, cartão de conta do acionista, procuração e assim por diante, para verificar a admissão.
III) Informações de contacto da reunião
Endereço de Companhia: No. 189, estrada de Kunlunshan, zona de alta tecnologia, Suzhou, Jiangsu
Código Postal: 215163
Tel.: 051266806667
Fax: 051266806323
Contacto: ye Baojing, Du Jia
Lembrete especial: a epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus continua e, tendo em vista as necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas compareçam à reunião por meio de votação on-line, na medida do possível. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de manter sua temperatura corporal normal sem desconforto respiratório e outros sintomas, emitir um certificado negativo de ácido nucleico dentro de 48 horas e usar máscaras e outros equipamentos de proteção durante a reunião. No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.
É por este meio anunciado.
O conselho de administração da Suzhou Changguang Huaxin Photoelectric Technology Co., Ltd. 6 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Suzhou Changguang Huaxin Photoelectric Technology Co., Ltd.:
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 21 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Alteração do capital social, tipo de empresa e
1. Alterar os estatutos e lidar com mudanças industriais e comerciais
Proposta de registo
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa Observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
