Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Material da conferência
Abril de 2002
catálogo
1,Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 3 II. Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 6 III. instruções de votação para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 9 IV. proposta da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 dez
1. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações dez
2. Proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa do regime de ações A em 2022 onze
3. Proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa 202215 4. Proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão não pública de ações da companhia em 2022
Caso dezesseis
5. Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre a utilização dos fundos anteriormente captados 6. Proposta de diluir o retorno imediato das ações A de bancos de desenvolvimento não públicos e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes 32 7. Proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração da Companhia a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações 33 8. Proposta sobre Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) “plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)” trinta e seis
9. Proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de filiais detidas a 100%. quarenta e um
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) (doravante denominados “sociedade”), proteger os acionistas e seus representantes (doravante denominados “acionistas”) do exercício de seus direitos de acordo com a lei durante a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas, as notas à assembleia geral são formuladas de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes:
1,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas, os mesmos abaixo), a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, excepto accionistas, directores, supervisores, gestores superiores, advogados testemunhas e convidados pelo conselho de administração.
2,Os acionistas que participam da reunião no local devem passar pelos procedimentos de login no local da reunião 30 minutos antes da reunião, e por favor mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, procuração, etc., de acordo com os regulamentos. Eles podem participar da reunião apenas após receber os materiais da reunião após verificação.
3,Os accionistas gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Os accionistas devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem violar os direitos e interesses de outros accionistas e não devem perturbar os procedimentos normais da assembleia geral. Durante a convocação da assembleia geral, os acionistas que se prepararem para falar antecipadamente devem primeiro se inscrever no conselho de administração e no escritório de assuntos de valores mobiliários. Os acionistas que solicitarem temporariamente a palavra ou levantarem perguntas sobre assuntos relevantes devem primeiro solicitar permissão ao conselho de administração e ao Escritório de Assuntos de Valores Mobiliários antes de proceder.
Os discursos ou perguntas dos acionistas devem ser concisos e concisos. Geralmente, cada discurso não deve exceder 5 minutos, e cada acionista não deve falar mais do que duas vezes. O tema deve estar relacionado ao tema da reunião. Ao falar, o número e o nome das ações detidas devem ser relatados primeiro. O presidente da assembleia tem o direito de se recusar a responder às perguntas dos accionistas e, se as perguntas não tiverem nada a ver com os temas da assembleia de accionistas, revelarem os segredos comerciais da sociedade ou prejudicarem os interesses comuns da sociedade e dos accionistas, o presidente da assembleia ou o pessoal por ele designado.
4,Em princípio, o tempo total de uso da palavra dos accionistas será controlado no prazo de 30 minutos. Quando mais de dois acionistas solicitarem falar ao mesmo tempo, o moderador organizará a palestra na ordem do número de ações detidas de mais para menos.
5,Os acionistas não devem interromper a ordem do dia da assembleia geral sem motivo e pedido de palavra. Durante a deliberação da proposta, se os acionistas solicitarem a palavra ou levantarem perguntas sobre questões relevantes, só poderão falar ou levantar questões com a permissão do presidente da assembleia geral. Quando votarem, os accionistas não intervêm na assembleia geral.
6,A reunião no local adota votação aberta. Os acionistas exercem seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que detêm, e cada ação tem um voto. Ao votar, os acionistas presentes na assembleia escolherão um dos quatro itens de “concordar”, “opor”, “abster-se” e “retirar” (se necessário) de cada proposta, de acordo com os requisitos do voto, sendo considerado “renúncia” o voto não preenchido, incorretamente preenchido e ilegível.
A empresa tem o direito de tomar as medidas necessárias para interromper os atos que interferem com a ordem da assembleia geral de acionistas, causar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição. A assembleia geral de acionistas recusou gravar, filmar e gravar vídeos por indivíduos.
8,A reunião de acionistas foi testemunhada por advogados da Jiangsu século Tongren escritório de advocacia e emitiu pareceres legais.
9,A assembleia geral de acionistas será votada por uma combinação de votação no local e votação on-line.As deliberações formadas na reunião serão publicadas no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC sob a forma de anúncio após a reunião.
10,A sociedade não dará presentes aos acionistas participantes na assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes na assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente. As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas.
11,A fim de cooperar com o trabalho atual relacionado à prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, a empresa incentiva os acionistas a darem prioridade à participação na votação da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes e tomará medidas de prevenção e controle epidêmico, como monitoramento de temperatura para acionistas no local. Os accionistas que participem na reunião local devem cooperar com os trabalhos relevantes de prevenção de epidemias. Em caso de febre e outros sintomas ou não cumprimento dos requisitos das disposições relevantes sobre prevenção e controle de epidemias, os acionistas não poderão entrar no local da assembleia.
12,Favor publicá-lo no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 26 de março de 2022, de acordo com o aviso da assembleia geral de acionistas O horário e o método de inscrição previstos no edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022) devem passar pelos procedimentos de participação na assembleia, sendo que, se os certificados estiverem incompletos ou os procedimentos estiverem incompletos, os participantes não participarão da assembleia.
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Data e hora da reunião
(I) horário de reunião no local: 10h em 11 de abril de 2022.
(II) tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Local de encontro
Endereço de Companhia: No. 3, No. 30, Lianhe Road, Hudai Industrial Park, Binhu District, Wuxi
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) conselho de administração IV. moderador
O presidente da empresa é o Sr. Yufeng.
(1) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
6,Ordem do dia das reuniões no local
§ 1 Assinatura dos accionistas e seus representantes
No item 2, o anfitrião anunciará o número de participantes e o número de ações representadas, declarará a reunião legal e válida e anunciará oficialmente o início da reunião
Item 3 o moderador lê as instruções para a reunião
No inciso 4, o escrutínio e o contador de votos serão eleitos, e o escrutínio lerá as instruções de votação da reunião
Em quinto lugar, o moderador leu as propostas a serem consideradas na reunião:
1. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
2. Proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa do regime de ações A em 2022
2.1 Tipos e valor nominal da oferta não pública
2.2 Local de inclusão na lista
2.3 Método e tempo de emissão
2.4 Objecto de emissão e método de subscrição
2.5 Quantidade de emissão
2.6 Data base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços
2.7 Dispositivo regular de bloqueio
2.8 Montante e finalidade dos fundos levantados
2.9 Acordo de distribuição dos lucros acumulados
2.10 Prazo de validade da resolução sobre esta emissão
3. Proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa 2022
4. Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022
5. Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre a utilização de fundos previamente captados
6. Proposta de diluir o retorno imediato de ações de bancos de desenvolvimento não públicos e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
7. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração da empresa a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações
8. Proposta sobre Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) (plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024))
9. Proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de filiais detidas a 100%.
Ponto 6 Os acionistas e seus representantes devem fazer perguntas, discutir e considerar a proposta da assembleia geral
Ponto 7 Os accionistas e seus representantes votarão no local
Ponto 8 o moderador anunciou o adiamento temporário da reunião e contou os resultados das votações
Ponto 9 Resumo das reuniões no local e votação em linha
Ponto 10 o anfitrião leu a resolução da assembleia geral
Artigo 11.º o advogado lê o parecer jurídico da assembleia de accionistas
Artigo 12º os diretores presentes assinarão as deliberações e atas da assembleia geral de acionistas
Ponto 13 o anfitrião anuncia o término da assembleia geral
Instruções de votação para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,A assembleia geral votará 9 propostas
2,As propostas a serem votadas serão votadas ponto a ponto de acordo com o arranjo do anfitrião, e o escrutínio fará estatísticas
3,Há um escrutínio nesta reunião para supervisionar a votação e contagem de votos
O escrutínio é especificamente responsável pelos seguintes trabalhos:
1. Verificar o número de acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia geral, o número de ações detidas e o rácio acionário;
2. Contar o número de votos e verificar se cada voto atende aos requisitos de votação;
3. Conte votos.
4,A votação in loco da assembleia geral de acionistas será realizada por meio de votação aberta. Quando os acionistas e seus representantes votarem, indicar o nome dos acionistas, direitos de voto e proporção de representantes no local especificado no boletim de votação. Cada ação tem um voto, e o resultado da votação é determinado pelo número de ações. Ao votar, marque “√” na coluna de votação sob os itens de consentimento, objeção e abstenção (especifique se é necessário evitar) para esclarecer as opiniões de votação.
5,Consulte as notas de votação no bilhete de votação para o método de preenchimento do bilhete de votação.
6,Se os votos distribuídos uniformemente nesta reunião não forem utilizados conforme necessário, ou os votos com letra ilegível forem considerados como “abstenção”. Para o mesmo direito de voto, apenas um dos métodos de votação no local, em rede ou outros pode ser selecionado. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai ou de outros meios, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
7,O Conselho de Administração e o Gabinete de Assuntos de Valores Mobiliários apresentarão os resultados das votações no local e resumirão os resultados finais das votações do sistema de votação em linha.
8,O anfitrião deve ler a resolução da assembleia geral de acionistas com os resultados combinados de votação no local e votação on-line.
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
Proposta da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta 1:
Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações
Caros accionistas
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, e as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e padronização do comportamento financeiro de empresas cotadas (Versão Revisada), A empresa comparou cuidadosamente com os requisitos e condições relevantes de oferta não pública de ações por empresas listadas, realizou auto-exame sobre o funcionamento real e assuntos relevantes da empresa item a item, e considerou que a empresa cumpria as disposições relevantes da oferta não pública atual de ações e estava qualificada e qualificada para oferta não pública de ações RMB (ações A) de empresas listadas nacionais a objetos específicos.
Por favor, considere.
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
Conselho de Administração
5 de Abril de 2022
Proposta 2:
Proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022
Caros accionistas
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e padronização do comportamento de financiamento de empresas cotadas (Revisado), e outras leis, regulamentos e documentos normativos
