Código dos títulos: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) abreviatura dos títulos: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) Anúncio n.o: 2022019 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Convocação do Conselho de Administração:
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 14ª reunião do 4º conselho de administração foi enviada por telefone e e-mail em 28 de março de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa em 2 de abril de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. A reunião foi presidida pelo presidente Jiang Xuezhen. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições dos Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) . 2,Deliberações do Conselho de Administração:
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta de abertura de conta de supervisão de terceiros;
Concordar que a empresa deve abrir uma conta de supervisão de terceiros de acordo com a mudança de fundos levantados, e autorizar o presidente e pessoal relevante a assinar documentos relevantes.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
2. Proposta de utilização de facturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projectos de investimento por fundos angariados e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante;
Fica acordado que a empresa utilizará a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento pelos fundos levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre o uso de contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento com fundos levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo valor divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Proposta de alteração do capital social da filial holding e introdução de investidores;
Changzhou Tenglong automóvel economia de energia Technology Co., Ltd. (doravante referida como “economia de energia Tenglong”), a subsidiária holding da empresa, planeja introduzir investidores, que aumentarão o capital da economia de energia Tenglong em RMB 4,35 milhões em forma monetária e obterão 30,31% de capital próprio da economia de energia Tenglong após o aumento de capital. Ao mesmo tempo, a empresa renuncia ao direito de preferência de subscrever este aumento de capital. A taxa de participação da empresa em relação à economia de energia da Tenglong será alterada de 86,36% para 60,18%. A economia de energia da Tenglong continuará a ser a subsidiária holding no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Proposta sobre a proposta de utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100%.
De acordo com as mudanças dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, a empresa planeja usar os fundos levantados para aumentar o capital da Guangdong Tenglong United Auto Parts Manufacturing Co., Ltd., Hubei Tenglong Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. e Anhui tengchi Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. por 60 milhões de yuan, 30 milhões de yuan e 35 milhões de yuan respectivamente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) conselho de administração 6 de abril de 2022
