Código dos títulos: Boomsense Technology Co.Ltd(300312) abreviatura dos títulos: ST bangxun Anúncio n.o.: 2022039 Boomsense Technology Co.Ltd(300312)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da reunião: o terceiro conselho de administração da empresa.
3. Declaração de legalidade e conformidade da assembleia geral: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 42ª assembleia geral do terceiro conselho de administração da sociedade. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 14:00, Sexta-feira, 22 de Abril de 2022.
Tempo de votação on-line: 22 de abril de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 22 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 22 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. No momento da votação, os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. Entre eles, a votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, e a mesma ação só pode escolher um deles.
6. Data de registro de capital próprio: 15 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas de 15 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. O acionista que não puder comparecer à assembleia pode confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia e votar, que não precisa ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: Bloco E, Beiruan Shuangxin ciência e parque de inovação tecnológica, estrada de Beixinzhuang, distrito de Haidian, Pequim. 2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de pedido de recuperação ao tribunal √
Nota especial:
1. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 42ª reunião do terceiro conselho de administração e na 32ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes emitidos. 2. A sociedade contará e divulgará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada) sobre as propostas acima.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00 às 11:30 e 13:30 às 15:00 em 20 de abril de 2022.
2. lugar de registro: Bloco E, Beiruan Shuangxin ciência e tecnologia Innovation Park, Beixinzhuang Road, Haidian District, Pequim. 3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista ou certificado de participação acionária, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para assistir à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o certificado do representante legal, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva ou o certificado de participação;
(2) Devem ser tratados os procedimentos de registro da conta do acionista ou do titular natural; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cartão de conta de accionista ou certificado de participação do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registro.
Envie sua carta para: Bloco E, Parque de Inovação Científica e Tecnológica de Beiruan Shuangxin, Beixinzhuang Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100093
Por favor, marque o envelope com as palavras “assembleia geral de acionistas” e confirme a carta e e-mail enviados à empresa por telefone.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Tel.: 01082406069
Endereço de contato: Bloco E, Beiruan Shuangxin ciência e tecnologia Innovation Park, Beixinzhuang Road, Haidian District, Pequim
Contacto: Zhang Qingwen
E-mail: [email protected].
2. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
3. Os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer os originais dos certificados relevantes meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição no local.
4. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 42ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Boomsense Technology Co.Ltd(300312) Conselho de Administração
6 de Abril de 2022
Anexo I: processo específico de funcionamento da votação on-line Anexo II: formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião Anexo III: procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto: o código de voto das acções ordinárias é “350312”.
2. Abreviatura de votação: “bangxun voting”.
3. Definição das propostas e votação de parecer.
(1) Configuração do movimento.
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de pedido de recuperação ao tribunal √
(2) Preencher as opiniões de voto ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se;
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(4) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 22 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 22 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Boomsense Technology Co.Ltd(300312)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou nome
Cartão de identificação n.o.
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
número de contacto
caixa de correio
Endereço de contacto
Código postal
Participar pessoalmente na reunião
observações
Anexo III:
Procuração
Eu confio a Sra. / Sr. para me representar / nossa empresa para atender a bangxun Technology Co., Ltd
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022. O administrador tem o direito de nomear o administrador de acordo com esta autorização
As instruções da procuração votarão sobre os assuntos a considerar na assembleia geral de acionistas e assinarão a procuração.
Documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral. O prazo de validade desta procuração é a partir da data desta autorização
Desde a data de assinatura da procuração até o final desta assembleia. Do administrador para o administrador
As instruções são as seguintes:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia. Verifique o nome da proposta
A coluna codificada pode ser
Por votação
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de pedido de recuperação ao tribunal √
Assinatura do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: 1. As instruções do administrador ao administrador serão dadas pela parte sob “consentimento”, “objeção” e “renúncia”
Assinalar “√” na casa e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Se o cliente
Se não houver instruções específicas nos pareceres de votação sobre os assuntos em análise ou houver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em análise, o administrador deve
A pessoa tem o direito de votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade.
2. O representante legal do acionista da pessoa coletiva assinará e aporá o selo oficial da pessoa coletiva.
